Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Compliance Consulting

Risicobeheer- en adviesbureau

Laten we samen een afspraak maken!

We hebben uw interesse gewekt en u wilt e-mailformaliteiten omzeilen en direct een presentatievergadering plannen?     
We begrijpen het. Probeer het onderstaande formulier in te dienen, we zullen razendsnel naar u terugkeren.
Pideeco Team

Voer uw agenda in
Geef een geldig datumbereik op.
Geef een geldig tijdslot op.
Location and Infos
Geef een geldig plaats op.
Beschrijf het doel van de vergadering.
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Financiele misdrijven - Compliance Consulting
Financiele misdrijven

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door ee...

Centrale Compliance - Compliance Consulting
Centrale Compliance

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van d...

Get in touch with us ! - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures
Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA
Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media
Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage
Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen
Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht
Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage
Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur
Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding
Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan
AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register
Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR
Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak
Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS
Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude
Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek
Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2
MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR
Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld
Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security
Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen
Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC
FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet
Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie
Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis
Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld
Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik
Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools
Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos
Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen
Domain Experts
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Camille Crouzet - Pideeco Network Partner
Camille Crouzet
Junior Consultant
Profiel
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
Aurelie Vandenbulcke - Pideeco Network Partner
Aurelie Vandenbulcke
Junior Consultant
Profiel
6e AML-richtlijn (6AMLD): De Europese harmonisatie
Oscar Canario da Cunha

Op 12 november 2018 vaardigde het Europees Parlement nieuwe regels uit om de strijd tegen het witwassen van geld te intensiveren door middel van de zesde EU-witwasrichtlijn (2018/1673). De lidstaten hebben tot 3 december 2020 de tijd om de zesde antiwitwasrichtlijn om t...

Read more Author What else ?
6e AML-richtlijn (6AMLD): De Europese harmonisatie - Pideeco Journal