Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Neem contact op
info@pideeco.be
Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Cyber security
Virtueel geld
MiFID en MiFIR
Know Your Customer KYC
Marktmisbruik
Handelen met voorkennis
Sancties en embargos
Screening Tools
Financiering van terroristen
Omkoping en corruptie
Politiek prominente personen
Anti Fraude
Witwassen van geld
Common Reporting Standard CRS
FATCA wet
Richtlijn betalingsdiensten PSD2
Klantonderzoek
AML UBO Register
Wettelijk toezicht
Risicogebaseerde aanpak
Beleid en procedures
Nalevingsactieplan
Nadelige media
Interne opleiding
Incidentrapportage
Ondernemingsbestuur
Monitoring en rapportage
Nalevingsrisicobeoordeling CRA
Benchmark BMR
Ethiek en normen
AML - KYC : Gevolgen van de vierde AML-richtlijn (AMLD4)
Wat zullen de gevolgen zijn van de tenuitvoerlegging van de vierde AML-richtlijn (2015/849) van de EU?Sinds 1991 voert de Europese Unie regelmatig een nieuwe richtlijn tegen het witwassen van geld in. Op 20 mei 2015 publiceren het Europees Parlement en de Raad de vierde...
Read more Author What else ?