Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Neem contact op
info@pideeco.be
Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Screening Tools

Omkoping en corruptie

Know Your Customer KYC

Anti Fraude

Sancties en embargos

Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Witwassen van geld

Marktmisbruik

Financiering van terroristen

Politiek prominente personen

Cyber security

MiFID en MiFIR

FATCA wet

Klantonderzoek

Common Reporting Standard CRS

Virtueel geld

Handelen met voorkennis

Monitoring en rapportage

Ondernemingsbestuur

Nadelige media

Nalevingsactieplan

Interne opleiding

Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Ethiek en normen

Risicogebaseerde aanpak

Beleid en procedures

Wettelijk toezicht

Benchmark BMR

AML UBO Register

Incidentrapportage
KYC : belastinghavens, embargo's en gesanctioneerde landen
Elk jaar ontvangen we verschillende lijsten over belastingparadijzen uitgegeven door overheden of internationale organisaties, maar wat is het verschil tussen deze lijsten? In Oktober 2022 heeft de Europese Unie de haar lijst van niet-coöperatieve fiscale jurisdicties...
Read more Author What else ?