Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Neem contact op
info@pideeco.be
Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Beleid en procedures
Nalevingsrisicobeoordeling CRA
Nadelige media
Incidentrapportage
Ethiek en normen
Wettelijk toezicht
Monitoring en rapportage
Ondernemingsbestuur
Interne opleiding
Nalevingsactieplan
AML UBO Register
Benchmark BMR
Risicogebaseerde aanpak
Common Reporting Standard CRS
Anti Fraude
Klantonderzoek
Richtlijn betalingsdiensten PSD2
MiFID en MiFIR
Virtueel geld
Cyber security
Financiering van terroristen
Know Your Customer KYC
FATCA wet
Omkoping en corruptie
Handelen met voorkennis
Witwassen van geld
Marktmisbruik
Screening Tools
Sancties en embargos
Politiek prominente personen
6e AML-richtlijn (6AMLD): De Europese harmonisatie
Op 12 november 2018 vaardigde het Europees Parlement nieuwe regels uit om de strijd tegen het witwassen van geld te intensiveren door middel van de zesde EU-witwasrichtlijn (2018/1673). De lidstaten hebben tot 3 december 2020 de tijd om de zesde antiwitwasrichtlijn om t...
Read more Author What else ?