Compliance Consulting

Risicobeheer- en adviesbureau

Neem contact op

info@pideeco.be

Compliance Consulting

Risicobeheer- en adviesbureau

Laten we samen een afspraak maken!

We hebben uw interesse gewekt en u wilt e-mailformaliteiten omzeilen en direct een presentatievergadering plannen?
We begrijpen het. Probeer het onderstaande formulier in te dienen, we zullen razendsnel naar u terugkeren.
Pideeco Team

Voer uw agenda in

Dates range

Geef een geldig datumbereik op.

Time

Geef een geldig tijdslot op.

Location and Infos

Location

Geef een geldig plaats op.

Purpose

Beschrijf het doel van de vergadering.

Vertel ons hoe we u kunnen bereiken

Naam

Ik erken het geldendevertrouwelijkheidsbeleid.

Financiele misdrijven

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door ee...

View Section

Centrale Compliance

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van d...

View Section

Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

More infos

Benchmark BMR

View category

Nalevingsactieplan

View category

Beleid en procedures

View category

Nalevingsrisicobeoordeling CRA

View category

Ondernemingsbestuur

View category

Ethiek en normen

View category

Risicogebaseerde aanpak

View category

AML UBO Register

View category

Monitoring en rapportage

View category

Incidentrapportage

View category

Nadelige media

View category

Interne opleiding

View category

Wettelijk toezicht

View category

Sancties en embargos

View category

Politiek prominente personen

View category

MiFID en MiFIR

View category

Handelen met voorkennis

View category

Omkoping en corruptie

View category

Witwassen van geld

View category

Anti Fraude

View category

Virtueel geld

View category

Common Reporting Standard CRS

View category

Cyber security

View category

Marktmisbruik

View category

Know Your Customer KYC

View category

FATCA wet

View category

Richtlijn betalingsdiensten PSD2

View category

Financiering van terroristen

View category

Klantonderzoek

View category

Screening Tools

View category

Domain Experts

Damian Vildosola Truche

Senior Consultant

Profiel

Michel Cliquet

Manager

Profiel

Andre Figueira De Carvalho

Senior Consultant

Profiel

Laetitia Orfila

Junior Consultant

Profiel

Hoe wordt geld witgewassen via het voetbal?

In mei 2015 leidde het grootste schandaal in de voetbalgeschiedenis (bekend als "FIFA Gate") tot de arrestatie van zeven FIFA-kaderleden in Zürich. De beschuldigingen waren gericht op het gebruik van omkoping, fraude en het witwassen van geld om de veiling van 150 milj...