Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Compliance Consulting

Risicobeheer- en adviesbureau

Laten we samen een afspraak maken!

We hebben uw interesse gewekt en u wilt e-mailformaliteiten omzeilen en direct een presentatievergadering plannen?     
We begrijpen het. Probeer het onderstaande formulier in te dienen, we zullen razendsnel naar u terugkeren.
Pideeco Team

Voer uw agenda in
Geef een geldig datumbereik op.
Geef een geldig tijdslot op.
Location and Infos
Geef een geldig plaats op.
Beschrijf het doel van de vergadering.
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Financiele misdrijven - Compliance Consulting
Financiele misdrijven

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door ee...

Centrale Compliance - Compliance Consulting
Centrale Compliance

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van d...

Get in touch with us ! - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools
Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie
Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC
Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude
Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos
Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2
Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld
Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik
Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen
Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen
Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security
MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR
FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet
Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek
Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS
Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld
Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis
Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage
Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur
Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media
Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan
Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding
Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA
Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen
Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak
Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures
Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht
Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR
AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register
Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage
Domain Experts
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
KYC : belastinghavens, embargo's en gesanctioneerde landen
Oscar Canario da Cunha

Elk jaar ontvangen we verschillende lijsten over belastingparadijzen uitgegeven door overheden of internationale organisaties, maar wat is het verschil tussen deze lijsten? In Oktober 2022 heeft de Europese Unie de haar lijst van niet-coöperatieve fiscale jurisdicties...

Read more Author What else ?
KYC : belastinghavens, embargo's en gesanctioneerde landen - Pideeco Journal