Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Compliance Consulting

Risicobeheer- en adviesbureau

Laten we samen een afspraak maken!

We hebben uw interesse gewekt en u wilt e-mailformaliteiten omzeilen en direct een presentatievergadering plannen?     
We begrijpen het. Probeer het onderstaande formulier in te dienen, we zullen razendsnel naar u terugkeren.
Pideeco Team

Voer uw agenda in
Geef een geldig datumbereik op.
Geef een geldig tijdslot op.
Location and Infos
Geef een geldig plaats op.
Beschrijf het doel van de vergadering.
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Financiele misdrijven - Compliance Consulting
Financiele misdrijven

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door ee...

Centrale Compliance - Compliance Consulting
Centrale Compliance

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van d...

Get in touch with us ! - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis
Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen
Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS
MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR
Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek
Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik
Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld
Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos
Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude
Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security
Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie
Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2
Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld
FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet
Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC
Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen
Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools
Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage
Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media
Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding
Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur
Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen
Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR
AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register
Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak
Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures
Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage
Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan
Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht
Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA
Domain Experts
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
Camille Crouzet - Pideeco Network Partner
Camille Crouzet
Junior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
De KYC-gids voor Russische professionele tegenpartijen
Piet De Vreese

Hoe kan KYC op Russische tegenpartijen worden toegepast ?Het zakendoen met Russische entiteiten in niet-gesanctioneerde sectoren van de economie vereist een aantal specifieke aandachtspunten met betrekking tot klantenonderzoek (het risicobeoordelingsproces van klanten t...

Read more Author What else ?
De KYC-gids voor Russische professionele tegenpartijen - Pideeco Journal