Compliance Consulting
Naleving Advies- en management bedrijf

Compliance Consulting

Naleving Advies- en management bedrijf

Laten we samen een afspraak maken!

We hebben uw interesse gewekt en u wilt e-mailformaliteiten omzeilen en direct een presentatievergadering plannen?     
We begrijpen het. Probeer het onderstaande formulier in te dienen, we zullen razendsnel naar u terugkeren.
Pideeco Team

Voer uw agenda in
Geef een geldig datumbereik op.
Geef een geldig tijdslot op.
Location and Infos
Geef een geldig plaats op.
Beschrijf het doel van de vergadering.
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Financiele misdrijven - Compliance Consulting
Financiele misdrijven

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door ee...

Centrale Compliance - Compliance Consulting
Centrale Compliance

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van d...

Get in touch with us ! - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media
Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures
Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen
Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage
Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan
Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur
AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register
Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht
Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR
Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA
Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak
Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding
Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage
Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security
Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos
Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools
Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen
Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik
Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC
Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie
MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR
Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis
Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld
Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld
Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen
Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude
FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet
Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS
Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek
Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2
Domain Experts
Vasiliki Karamousali - Pideeco Network Partner
Vasiliki Karamousali
Senior Consultant
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Anastasia Bidjocka - Pideeco Network Partner
Anastasia Bidjocka
Junior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Profiel
Hoe kan men COVID-19 financiële misdrijven opsporen?
Stefano Siggia

Terwijl de wereld stil staat omwille van de corona-noodtoestand, heeft de financiële criminaliteit geen stap terug gezet. Oplichters, witwassers en fraudeurs zijn begonnen met het uitbuiten van de zwakke punten in de economie bij een angstige en bezorgde bevolking. N...

Read more Author What else ?
Hoe kan men COVID-19 financiële misdrijven opsporen? - Pideeco Journal