Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Compliance Consulting

Risicobeheer- en adviesbureau

Laten we samen een afspraak maken!

We hebben uw interesse gewekt en u wilt e-mailformaliteiten omzeilen en direct een presentatievergadering plannen?     
We begrijpen het. Probeer het onderstaande formulier in te dienen, we zullen razendsnel naar u terugkeren.
Pideeco Team

Voer uw agenda in
Geef een geldig datumbereik op.
Geef een geldig tijdslot op.
Location and Infos
Geef een geldig plaats op.
Beschrijf het doel van de vergadering.
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Financiele misdrijven - Compliance Consulting
Financiele misdrijven

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door ee...

Centrale Compliance - Compliance Consulting
Centrale Compliance

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van d...

Get in touch with us ! - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR
Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht
Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA
AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register
Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media
Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage
Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur
Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak
Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage
Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan
Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen
Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding
Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures
Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen
Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools
FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet
Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security
Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik
Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS
Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos
MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR
Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek
Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld
Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie
Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2
Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC
Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld
Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis
Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen
Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude
Domain Experts
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Profiel
AML EWRA - Hoe een algemene risicobeoordeling tegen witwassen uitvoeren?
Oscar Canario da Cunha

De Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA) of Algemene Risicobeoordeling is vanuit EU- en Belgisch perspectief een wettelijke verplichting geworden voor alle kredietinstellingen, beursvennootschappen, vergunninghoudende verzekeringsmaatschappijen en banken die onderworpe...

Read more Author What else ?
AML EWRA - Hoe een algemene risicobeoordeling tegen witwassen uitvoeren? - Pideeco Journal