Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Interne opleiding


De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aan te nemen om banken en financiële instellingen bewuster te maken van hun producten en diensten en de regels tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme om beleggers te beschermen.

In overeenstemming blijven met het toepasselijke wettelijke kader, zoals MiFID II, permanente opleiding en opleiding van nieuwe werknemers zijn essentieel. Daarom moet het compliancekader van bedrijven ervoor zorgen dat alle werknemers die contact hebben met klanten of toegang hebben tot de gegevens en transacties van klanten (front- of commercieel personeel) en het compliancepersoneel de rapportage, de processen voor de identificatie en verificatie van klanten, de eisen inzake het bijhouden van gegevens en andere wettelijke verplichtingen begrijpen.


Waarom is interne opleiding belangrijk voor uw bedrijf?

Voor elke professional kan het leggen van de nadruk op een continu leerprincipe een geweldige manier zijn om ongelukken voor te zijn en betreurenswaardige situaties te voorkomen. Zorgen voor de opleiding van stagiairs en junior analisten is een terugkerende actie om te overwegen, net als het behouden en voeden van de professionele kennis van uw personeel.

De methode en de frequentie van de opleiding kunnen variëren naar gelang van de omvang en de complexiteit van het bedrijf. De werknemers moeten begrijpen hoe hun instelling, organisatie of beroep vatbaar is voor misbruik door criminelen het witwassen van de opbrengsten van misdrijven of door terroristen die hun activiteiten financieren. De opleiding moet voorbeelden bevatten van hoe uw specifieke type organisatie zou kunnen worden gebruikt om illegale fondsen op te ruimen of terroristische activiteiten te financieren.
Internal training compliance

Hoe kan Pideeco u helpen met Interne opleiding?

Pideeco's decennialange ervaring in training, conferenties en educatief materiaal voor de financiële sector kan uw bedrijf helpen om:

- Opleidingsmateriaal voor te bereiden dat is afgestemd op uw behoeften en publiek.

- Het geven van interne trainingen over beleid en procedures die door uw bedrijf worden gebruikt.

- Interne opleidingen te geven over de IT-compliance tools die uw bedrijf gebruikt.

- Interne trainingen te geven over onderwerpen met betrekking tot compliance.

- Inbedden van rollenspellen met praktijkvoorbeelden in het bedrijf.

- Begrijp uw publiek om de best mogelijke en meest efficiënte training te geven.

- Geef lezingen tijdens conferenties over verschillende compliance onderwerpen.

- Creëer een testplatform voor uw interne opleidingen.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...

Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Hoe wassen mensenhandelaars geld wit?
Drini Vula

Elk jaar wordt de vrijheid van miljoenen onschuldige levens gestolen terwijl een illegale geldstroom blijft doorgaan, verborgen achter geraffineerde witwasstrategieën. Deze verstrengelde onderwereld berooft niet alleen van de menselijke waardigheid, maar vormt ook een ...

Read more Author What else ?
Hoe wassen mensenhandelaars geld wit? - Pideeco Journal