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Cabinet de conseil et de gestion des risques

Formation Interne


La crise financière de 2008 a conduit l'Union européenne à adopter de nouvelles règles pour sensibiliser les banques et les institutions financières à leurs produits et services, ainsi que des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour protéger les investisseurs.

Rester en conformité avec le cadre juridique applicable, tels que MiFID II, la formation continue et la formation des nouveaux employés sont essentielles. Par conséquent, le cadre de conformité des entreprises doit garantir que tous les employés qui sont en contact avec les clients ou qui ont accès aux données et aux transactions des clients (personnel de façade ou commercial) et le personnel chargé de la conformité comprennent les processus de déclaration, d'identification et de vérification des clients, les exigences en matière d'archivage et les autres obligations légales.


Pourquoi la formation interne est-elle importante pour votre entreprise ?

Pour tout professionnel, mettre l'accent sur un principe de formation continue peut être un excellent moyen d'anticiper les mésaventures et de prévenir les situations déplorables. La prise en charge de la formation des stagiaires et des analystes juniors est une action récurrente à considérer, tout comme la préservation et l'alimentation des connaissances professionnelles de votre personnel.

La méthode et la fréquence de la formation peuvent varier en fonction de la taille et de la complexité de l'entreprise. Les employés doivent comprendre comment leur institution, leur organisation ou leur profession est susceptible d'être exploitée par des criminels qui blanchissent les produits du crime ou par des terroristes qui financent leurs activités. La formation doit inclure des exemples de la manière dont votre type spécifique d'organisation pourrait être utilisé pour nettoyer des fonds illicites ou financer des activités terroristes.
Internal training compliance

Comment Pideeco peut vous aider avec Formation Interne?

L'expérience décennale de Pideeco en matière de formation, de conférences et de matériel pédagogique pour le secteur financier peut aider votre entreprise à.. :

- Préparer du matériel de formation adapté à vos besoins et à votre public.

- Organiser des formations internes sur les politiques et les procédures utilisées par votre entreprise.

- Organiser des formations internes sur les outils de conformité informatique utilisés par votre entreprise.

- Organiser des formations internes sur des sujets liés à la conformité.

- Intégrer des jeux de rôle avec des exemples pratiques dans l'entreprise.

- Comprendre votre public afin d'offrir la formation la meilleure et la plus efficace possible.

- Donner des conférences sur divers sujets liés à la conformité.

- Créer une plateforme de test pour vos formations internes.

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