Compliance Consultants
Cabinet de conseil et de gestion

Anti Fraudes


La fraude est l'un des risques les plus dommageables auxquels votre entreprise peut être confrontée

Nous sommes dans un environnement réglementaire persistant et un contexte économique où la demande de sécurisation des droits et données des clients est en constante augmentation. La lutte contre la fraude ne se limite pas à un risque financier, mais porte également sur la réputation de l'entreprise.

Quelques cas de fraude moderne

Les évolutions technologiques élargissent les fraudes et leur diversité : de nouveaux modèles apparaissent, les fraudeurs changent leurs procédés. Pour y faire face, il est nécessaire que les dispositifs et technologies anti-fraude évoluent en conséquence. Les fraudeurs sont inventifs et ont une palette de possibilités : fraude au CEO, Fraude à la Boiler room, Courtiers fantômes, transactions fantômes, vol d'identité, fraude à la carte bancaire, montage/pyramide de ponzi, fraude à l'hypothèque...


Notre expertise opérationnelle antifraude


Expertise opérationnelle antifraude Services aux entreprises
Notre méthode est de développer un système de lutte contre la fraude, d'adopter une approche basée sur les risques qui garantit la prévention des risques de fraude, la détection mais aussi le traitement des situations de fraude.
Au cours du traitement de la fraude, une enquête rigoureuse sera menée et des preuves de l'origine de la fraude (inexactitudes financières, infractions réglementaires, allégations de dénonciation, conflits d'intérêts, blanchiment d'argent, etc.) Le travail avec votre équipe sera fait pour fournir une réponse appropriée en chaque circonstance.
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