Anti Fraudes
La fraude est l'un des risques les plus dommageables auxquels votre entreprise peut être confrontée
Nous sommes dans un environnement réglementaire persistant et un contexte économique où la demande de sécurisation des droits et données des clients est en constante augmentation. La lutte contre la fraude ne se limite pas à un risque financier, mais porte également sur la réputation de l'entreprise.Quelques cas de fraude moderne
Les évolutions technologiques élargissent les fraudes et leur diversité : de nouveaux modèles apparaissent, les fraudeurs changent leurs procédés. Pour y faire face, il est nécessaire que les dispositifs et technologies anti-fraude évoluent en conséquence. Les fraudeurs sont inventifs et ont une palette de possibilités : fraude au CEO, Fraude à la Boiler room, Courtiers fantômes, transactions fantômes, vol d'identité, fraude à la carte bancaire, montage/pyramide de ponzi, fraude à l'hypothèque...
Notre expertise opérationnelle antifraude
Au cours du traitement de la fraude, une enquête rigoureuse sera menée et des preuves de l'origine de la fraude (inexactitudes financières, infractions réglementaires, allégations de dénonciation, conflits d'intérêts, blanchiment d'argent, etc.) Le travail avec votre équipe sera fait pour fournir une réponse appropriée en chaque circonstance.
La fraude est l'un des risques les plus dommageables auxquels votre entreprise peu...
Le concept de personne politiquement exposée (PPE) est essentiel à la compréhensio...
L'abus de marché est un concept qui englobe les comportements illicites sur le ma...
Les institutions financières doivent pouvoir identifier et vérifier l'identité ...
Le financement du terrorisme est défini comme la distribution ou la collecte de fond...
L'enquête de vigilance à l'égard de la clientèle (ci-après "CDD") ...
La lutte contre le dumping et la corruption est nécessaire pour une entreprise. Les...
D'où l'idée de Common Reporting Standard (CRS) vient-elle?Le concept d'acc...
Face à l'affleurement d'attaques très ciblées et à un environnement très r...
La Directive 2014/65/EU (ci-après la "Directive") concernant les marchés d&...
En raison de la mondialisation, les entreprises sont de plus en plus exposées au ris...
Connaissez-vous la réglementation FATCA?Foreign Account Tax Compliance Act ("FAT...
Quels sont les dangers des cryptomonnaies?Les cryptomonnaies sont des monnaies virtue...
L'idée qui sous-tend les directives sur les services de paiement (PSD) vise à si...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol définit le crime financier comme "les actes" illégaux commis par un individu ou un groupe d'individus dans le but d'obtenir ...
Return to crime financier
Ces dernières années, les régulateurs ont commencé à examiner de plus près les institutions financières quant à la solidité de leur programme AML/CTF, en disséquant les rouages de leurs procédures et contrôles. Mais le dispositif actuel n'est pas ce qu&#...
Read more Author What else ?