Anti Fraudes
La fraude est l'un des risques les plus dommageables auxquels votre entreprise peut être confrontée
Nous sommes dans un environnement réglementaire persistant et un contexte économique où la demande de sécurisation des droits et données des clients est en constante augmentation. La lutte contre la fraude ne se limite pas à un risque financier, mais porte également sur la réputation de l'entreprise.Quelques cas de fraude moderne
Les évolutions technologiques élargissent les fraudes et leur diversité : de nouveaux modèles apparaissent, les fraudeurs changent leurs procédés. Pour y faire face, il est nécessaire que les dispositifs et technologies anti-fraude évoluent en conséquence. Les fraudeurs sont inventifs et ont une palette de possibilités : fraude au CEO, Fraude à la Boiler room, Courtiers fantômes, transactions fantômes, vol d'identité, fraude à la carte bancaire, montage/pyramide de ponzi, fraude à l'hypothèque...
Notre expertise opérationnelle antifraude
Au cours du traitement de la fraude, une enquête rigoureuse sera menée et des preuves de l'origine de la fraude (inexactitudes financières, infractions réglementaires, allégations de dénonciation, conflits d'intérêts, blanchiment d'argent, etc.) Le travail avec votre équipe sera fait pour fournir une réponse appropriée en chaque circonstance.
La Directive 2014/65/EU (ci-après la "Directive") concernant les marchés d&...
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We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
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Return to crime financier
Pendant une semaine, du 13 au 18 octobre, des représentants de 205 pays et juridictions, du FMI, de l'ONU, de la Banque mondiale et d'autres organisations (OCDE, OSCE, Europol, Groupe Egmont de cellules de renseignement financier,...) sont à Paris pour la semain...
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