Digital Experts
Pour tirer le meilleur parti de la technologie moderne, il s'agit de sensibiliser la population aux avantages de la révision constante de ses standards.

Enquête PEP


Plateforme belge d'enquête en ligne sur les personnes politiquement exposées.

Les personnes qui sont plus exposées à des risques particuliers en raison des fonctions publiques importantes (politiques, juridictionnelles ou administratives) qu'elles exercent ou ont exercées. Elles sont plus susceptibles d'être impliquées dans la corruption en raison de leur influence ou de leur position dominante. De plus, tout proche associé ou membre de la famille d'une telle personne sera également considéré à risque et pourra être ajouté à la liste.




Name percentage matching

Identification et vérification

Source of Wealth

Antécédents professionnels

Mandats politiques

Rapports d'exportation


Tout professionnel de l'entreprise, institution financière, responsable de la conformité ou citoyen qui souhaite vérifier l'exposition publique d'une contrepartie commerciale afin de se conformer à la réglementation financière ou de prévenir les risques de traiter avec une personne haut placée.

La plateforme d'investigation de personnes politiquement exposées de Pideeco est ouverte au public pour des recherches en direct contre des personnes considérées comme PEP belge en raison de leurs fonctions publiques actuelles ou exercées en lien avec le Royaume de Belgique. Depuis la 4ème directive LAB, Pideeco met régulièrement à jour sa liste nationale des personnes politiquement exposées et des proches collaborateurs en Belgique. Pideeco Negative News and Sanction lists Screening business solutions aident nos analystes de traitement KYC et AML à recueillir constamment de nouvelles informations pertinentes et à mettre à jour les rapports d'évaluation de diligence raisonnable.


La plupart des fonctionnalités de la plate-forme sont offertes gratuitement lors de l'inscription de l'utilisateur. Notre politique de limitation de l'utilisation des services permet aux utilisateurs non enregistrés d'interroger un nombre maximum de recherches par jour. Des fonctionnalités avancées telles que les rapports d'enquête kyc aml cdd ou le réseau de proches collaborateurs sont réservées aux utilisateurs premium, professionnels vérifiés et soumis à la réglementation.






Belgium National list of Politically Exposeed Persons

Les personnes qui sont plus exposées à des risques particuliers en raison des fonctions publiques importantes (politiques, juridictionnelles ou administratives) qu'elles exercent ou ont exercées. Ils sont susceptibles d'être impliqués dans des pots-de-vin ou de la corruption en raison de leur influence ou de leur position dominante. De plus, tout proche associé ou membre de la famille d'une telle personne sera également considéré à risque et pourra être ajouté à la liste.

Cette page de service était-elle utile ?  
Métriques RBA - Digital Experts
Métriques RBA

L'approche fondée sur le risque (RBA) est une façon pour les entreprises de mes...

Système de gestion de pipeline de projets - Digital Experts
Système de gestion de pipeline de projets

Enquête PEP - Digital Experts
Enquête PEP

Plateforme belge d'enquête en ligne sur les personnes politiquement exposées.Les...

Plateforme d'enquête CDD - Digital Experts
Plateforme d'enquête CDD

Pideeco crée pour ses clients des plates-formes d'investigation CDD (Customer Due...

Get in touch with us - Digital Experts
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Il n'y a plus de doute que la technologie moderne peut faire prospérer votre entreprise en améliorant votre approche commerciale, vos opérations...

Return to plateformes
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Détails
Diogo Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Diogo Canario da Cunha
Junior Computer Scientist Consultant
Détails
Anastasia Bidjocka - Pideeco Network Partner
Anastasia Bidjocka
Junior Consultant
Détails
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Détails
Conduct Risk : Comment affiner vos principes de bonne gouvernance ?
Oscar Canario da Cunha

Le risque de conduite a été le sujet brûlant au cours des dernières années et sa portée ne relève pas des domaines traditionnels du risque comme le risque de liquidité, le risque de marché, le risque de crédit et le risque opérationnel. L'examen des pair...

Read more Author What else ?
Conduct Risk : Comment affiner vos principes de bonne gouvernance ? - Pideeco Journal