Enquête PEP
Les personnes qui sont plus exposées à des risques particuliers en raison des fonctions publiques importantes (politiques, juridictionnelles ou administratives) qu'elles exercent ou ont exercées. Elles sont plus susceptibles d'être impliquées dans la corruption en raison de leur influence ou de leur position dominante. De plus, tout proche associé ou membre de la famille d'une telle personne sera également considéré à risque et pourra être ajouté à la liste.
Name percentage matching
Identification et vérification
Source of Wealth
Antécédents professionnels
Mandats politiques
Rapports d'exportation
Tout professionnel de l'entreprise, institution financière, responsable de la conformité ou citoyen qui souhaite vérifier l'exposition publique d'une contrepartie commerciale afin de se conformer à la réglementation financière ou de prévenir les risques de traiter avec une personne haut placée.
La plateforme d'investigation de personnes politiquement exposées de Pideeco est ouverte au public pour des recherches en direct contre des personnes considérées comme PEP belge en raison de leurs fonctions publiques actuelles ou exercées en lien avec le Royaume de Belgique. Depuis la 4ème directive LAB, Pideeco met régulièrement à jour sa liste nationale des personnes politiquement exposées et des proches collaborateurs en Belgique. Pideeco Negative News and Sanction lists Screening business solutions aident nos analystes de traitement KYC et AML à recueillir constamment de nouvelles informations pertinentes et à mettre à jour les rapports d'évaluation de diligence raisonnable.
La plupart des fonctionnalités de la plate-forme sont offertes gratuitement lors de l'inscription de l'utilisateur. Notre politique de limitation de l'utilisation des services permet aux utilisateurs non enregistrés d'interroger un nombre maximum de recherches par jour. Des fonctionnalités avancées telles que les rapports d'enquête kyc aml cdd ou le réseau de proches collaborateurs sont réservées aux utilisateurs premium, professionnels vérifiés et soumis à la réglementation.
Les personnes qui sont plus exposées à des risques particuliers en raison des fonctions publiques importantes (politiques, juridictionnelles ou administratives) qu'elles exercent ou ont exercées. Ils sont susceptibles d'être impliqués dans des pots-de-vin ou de la corruption en raison de leur influence ou de leur position dominante. De plus, tout proche associé ou membre de la famille d'une telle personne sera également considéré à risque et pourra être ajouté à la liste.
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