Compliance Consultants
Cabinet de conseil et de gestion des risques

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La montée en puissance de l'approche Digitale de conformité pour les entreprises

Le contenu de la conformité a changé au cours des dernières années en réponse à l'évolution de l'environnement financier et socio-économique.
Dans la conformité nous pouvons distinguer deux grands blocs. Le premier bloc est tout ce qui a trait à la conformité en matière de criminalité financière et le deuxième bloc est la conformité centrale.

Prévenir les abus du marché financier et protéger les consommateurs

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L'organisation de l'ensemble des activités de suivi et de contrôle de la conformité

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Défis modernes de conformité aux réglementations financières

L'évolution de la réglementation, le reporting (pas seulement FATCA et CRS), la crise financière (MiFID2, PRIIPs,....), le rendement des actionnaires, la source de richesse et la source de fonds (la grande majorité des UHNWI ne seront plus basés en Europe continentale mais dans d'autres parties du monde comme les Etats-Unis, la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Australie,...) nécessitent une approche différente dans l'environnement financier des entreprises.

Business-Compliance-Consultant-skills-Belgium

Les capacités d'un consultant en Compliance nécessite une personne polyvalente capable de gérer de nombreuses publications. Le degré élevé d'harmonisation en UE à travers le règlement unique après la crise financière facilite la collaboration avec nos collègues consultants en Europe.

L'harmonisation juridique stimule l'approche globale de conformité

Dans le monde de l'assurance, nous sommes également en mesure de parler avec nos pairs du marché, car l'harmonisation par Solvency II est applicable.

Le déploiement ou l'équivalence positive détermination de Solvabilité II aux Bermudes a déjà eu un impact en Belgique et en Europe continentale.


On pourrait donc penser d'une part que la surréglementation ralentirait l'activité, mais d'autre part, nous constatons qu'elle stimule une approche globale. Le client peut bénéficier d'un accès à une gamme de produits plus large.

En gardant cela à l'esprit, nous savons que nous serons sur une courbe de croissance rapide avec de nombreux défis à relever.
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Financement du terrorisme - Compliance Consultants
Financement du terrorisme
 Michel Cliquet - Pideeco Network Partner class=
Michel Cliquet
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"It is the customization of services and the continuous assistance to the clients after the completion of their project that makes Pideeco not just a temporary service provider but a business partner."
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Oscar Canario da Cunha
Managing Director
"Building on solid experience is essential to effectively upgrade existing processes. Our partners are domain professionals with extended background on business financial, intelligence"
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Piet De Vreese
Managing Director
"With more than twenty years of experience in compliance and the banking sector and a diversified team of professionals, we are able to transform in depth legal analysis and procedures in market practice."
Domain Experts
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Pavel Matejka
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La 6ème directive de lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme (AML)
Oscar Canario da Cunha

Le 12 novembre 2018, le Parlement européen a publié de nouvelles règles pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent par le biais de la 6ème directive européenne (2018/1673). Les États membres ont jusqu'au 3 décembre 2020 pour transposer la sixiè...

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La 6ème directive de lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme (AML) - Pideeco Journal