Compliance Consultants
Cabinet de conseil et de gestion des risques
Nous contacter
info@pideeco.be
Compliance Consultants
Cabinet de conseil et de gestion des risques
La montée en puissance de l'approche Digitale de conformité pour les entreprises
Le contenu de la conformité a changé au cours des dernières années en réponse à l'évolution de l'environnement financier et socio-économique.Dans la conformité nous pouvons distinguer deux grands blocs. Le premier bloc est tout ce qui a trait à la conformité en matière de criminalité financière et le deuxième bloc est la conformité centrale.
L'organisation de l'ensemble des activités de suivi et de contrôle de la conformité
En savoir plusDéfis modernes de conformité aux réglementations financières
L'évolution de la réglementation, le reporting (pas seulement FATCA et CRS), la crise financière (MiFID2, PRIIPs,....), le rendement des actionnaires, la source de richesse et la source de fonds (la grande majorité des UHNWI ne seront plus basés en Europe continentale mais dans d'autres parties du monde comme les Etats-Unis, la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Australie,...) nécessitent une approche différente dans l'environnement financier des entreprises.
Les capacités d'un consultant en Compliance nécessite une personne polyvalente capable de gérer de nombreuses publications. Le degré élevé d'harmonisation en UE à travers le règlement unique après la crise financière facilite la collaboration avec nos collègues consultants en Europe.
L'harmonisation juridique stimule l'approche globale de conformité
Dans le monde de l'assurance, nous sommes également en mesure de parler avec nos pairs du marché, car l'harmonisation par Solvency II est applicable.Le déploiement ou l'équivalence positive détermination de Solvabilité II aux Bermudes a déjà eu un impact en Belgique et en Europe continentale.
On pourrait donc penser d'une part que la surréglementation ralentirait l'activité, mais d'autre part, nous constatons qu'elle stimule une approche globale. Le client peut bénéficier d'un accès à une gamme de produits plus large.
En gardant cela à l'esprit, nous savons que nous serons sur une courbe de croissance rapide avec de nombreux défis à relever.
Cette page de service était-elle utile ?

Cyber sécurité

Lutte contre la corruption

KYC Know Your Customer

MiFID et MiFIR

Délit d'initié

Client Due Diligence

Personnes politiquement exposées

Directive sur les services de paiement PSD2

Sanctions et Embargos

FATCA loi

Financement du terrorisme

Screenings

Abus de marché

Cryptomonnaie

CRS Common Reporting Standard

Blanchiment de Capitaux

Anti Fraudes

Veille réglementaire

CRA Évaluation des risques de conformité

Plan d'action de conformité

Les politiques et les procédures

Rapports d'incidents

Formation Interne

Approche fondée sur les risques

BMR Benchmark

Registre UBO AML

Éthique et normes

Surveillance et rapport

Gouvernance d'entreprise

Médias indésirables
RBA - L'approche basée sur les risques [Dossier compliance]
Dans l'environnement financier exigeant d'aujourd'hui, les institutions sont exposées à de nombreux abus économiques, d'où la nécessité de prendre des mesures préventives pour réduire les risques. Parmi ceux-ci, le blanchiment d'argent (ML), le fi...
Read more Author What else ?![RBA - L'approche basée sur les risques [Dossier compliance] - Pideeco Journal](https://pideeco.be/assets/images/articles/rba-risk-based-approach-compliance.jpg)