Compliance Consultancy
Consultancy and management firm

Financement du terrorisme

Compliance Consultancy Financial Crime Financement du terrorisme

Le financement du terrorisme est défini comme la distribution ou la collecte de fonds, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans le but ou avec la certitude que ces fonds seront utilisés en tout ou en partie par un terroriste ou une organisation terroriste. Comme la lutte contre le blanchiment d'argent , les embargos et le respect des sanctions internationales, la lutte contre le financement du terrorisme contribue à la sécurité et à la fiabilité du marché financier et de ses acteurs.

Comment les mécanismes de prévention du terrorisme sont conçus au sein des institutions financières


Lutte contre le financement du terrorisme - institutions financières
Les flux d'argent illicite peuvent porter atteinte à l'intégrité, à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur de l'Union européenne ainsi que le développement international. Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité organisée restent des problèmes importants. Une prévention ciblée et proportionnée de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est indispensable. La solidité, l'intégrité et la stabilité des établissements de crédit et des institutions financières pourraient être sérieusement compromises par les efforts des criminels pour mettre de l'argent illégal sur le marché.


Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation sans précédent des activités terroristes en Europe et ailleurs. Le coût organisationnel des attentats n'est pas forcément élevé, mais le maintien d'une organisation terroriste nécessite des flux financiers importants. Réduire le financement de ces organisations, c'est lutter contre le terrorisme.

L'Union européenne a pris des mesures contre le blanchiment d'argent (ci-après "LBC") et le financement de la lutte contre le terrorisme en mettant en vigueur la législation pertinente. En juin 2018, la cinquième Directive LBC (AML) a été publiée, modifiant la quatrième directive LBC (2015). La mise à jour de la réglementation de l'UE donne une idée de la pression exercée sur les institutions européennes pour qu'elles fassent face aux derniers cas de blanchiment d'argent internationaux révélés au public par le consortium de journalistes internationaux, mais aussi de l'urgence d'examiner l'évolution technologique des services financiers.

La Belgique, comme la plupart des États membres de l'UE, est membre du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (ci-après "GAFI"), qui est un organisme intergouvernemental chargé d'établir des normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La nécessité d'une coopération au niveau international se fait de plus en plus sentir à mesure que le système de financement du terrorisme est devenu transfrontalier et plus sophistiqué en termes de méthodes utilisées (outils informatiques).

En 2018, le GAFI a adopté un plan opérationnel modifié de lutte contre le financement du terrorisme. L'adoption d'une politique actualisée souligne l'évolution du terrorisme et l'importance pour les pays de veiller à ce que le système financier ne soit pas utilisé pour financer des activités terroristes.
FATF-GAFI  lutte controle le financement du terrorisme - institutions financieres


Toute entreprise doit se conformer aux exigences de la loi sur le financement du terrorisme. Dans l'UE, le non-respect de cette obligation entraîne des sanctions pénales sévères, des conséquences financières et des atteintes considérables à la réputation de l'entreprise.
Was this service page helpful ?  
Payment Service Directive 2 - Compliance Consultancy
Payment Service Directive 2

The idea behind the Payment Service Directives (PSD) aims at simplifying the lives of...

Screening - Compliance Consultancy
Screening

Are you familiar with the term "screening" or are you wondering what does it ...

Anti Bribery and Corruption - Compliance Consultancy
Anti Bribery and Corruption

Fighting against dumping and bribery is required for any company. Suspicions of corr...

FATCA - Compliance Consultancy
FATCA

Do you know FATCA?The Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") was enacte...

Cryptocurrencies - Compliance Consultancy
Cryptocurrencies

What are the dangers of cryptocurrencies?Cryptocurrencies are virtual or digital curr...

Anti Fraud - Compliance Consultancy
Anti Fraud

Fraud is one of the most damaging risks your business can faceWe are in a persistent ...

Know Your Customer - Compliance Consultancy
Know Your Customer

Financial institutions must be able to identify and verify the identity of their cus...

Cybersecurity - Compliance Consultancy
Cybersecurity

Faced with the outbreak of highly targeted attacks and a highly regulated environment...

Politically Exposed Persons - Compliance Consultancy
Politically Exposed Persons

It is essential that your financial company understands the concept of Politically Ex...

Common Reporting Standard - Compliance Consultancy
Common Reporting Standard

Where does the Common Reporting Standard (CRS) idea comes from ?The concept of agreei...

Market Abuse - Compliance Consultancy
Market Abuse

Market Abuse is a concept that encompasses unlawful behaviour in the financial market...

Sanctions and Embargoes - Compliance Consultancy
Sanctions and Embargoes

Due to globalisation, companies are increasingly exposed to the risk of sanctions, op...

Anti Money Laundering - Compliance Consultancy
Anti Money Laundering

Anti-Money Laundering (hereafter "AML") compliance regulation is a challenge ...

Insider Dealing - Compliance Consultancy
Insider Dealing

Insider dealing (the term "insider trading" is also frequently used) arises w...

MiFID MiFIR - Compliance Consultancy
MiFID MiFIR

The Directive 2014/65/EU (hereafter the "Directive") on markets in financia...

Terrorist Financing - Compliance Consultancy
Terrorist Financing

The financing of terrorism is defined as the distribution or collection of funds, in ...

Customer Due Diligence - Compliance Consultancy
Customer Due Diligence

The Customer Due Diligence (hereafter “CDD”) investigation is required by EU juri...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol defines Financial Crime as "illegal acts committed by an individual or a group of individuals to obtain a financial or professional advant...

Return to financial crime
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Discover
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Discover
Anastasia Bidjocka - Pideeco Network Partner
Anastasia Bidjocka
Junior Consultant
Discover
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Discover
Inside RegTech - Regulatory Compliance Technology
Oscar Canario da Cunha

🎬 Introduction to RegTech and Regulatory ComplianceThe worldwide economic repercussions of the 2008 financial crisis led regulators to strengthen their regulations and controls against the financial market operators. Today, financial institutions are facing a challen...

Read more Author What else ?
Inside RegTech - Regulatory Compliance Technology - Pideeco Journal