Financement du terrorisme
Comment les mécanismes de prévention du terrorisme sont conçus au sein des institutions financières
Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation sans précédent des activités terroristes en Europe et ailleurs. Le coût organisationnel des attentats n'est pas forcément élevé, mais le maintien d'une organisation terroriste nécessite des flux financiers importants. Réduire le financement de ces organisations, c'est lutter contre le terrorisme.
L'Union européenne a pris des mesures contre le blanchiment d'argent (ci-après "LBC") et le financement de la lutte contre le terrorisme en mettant en vigueur la législation pertinente. En juin 2018, la cinquième Directive LBC (AML) a été publiée, modifiant la quatrième directive LBC (2015). La mise à jour de la réglementation de l'UE donne une idée de la pression exercée sur les institutions européennes pour qu'elles fassent face aux derniers cas de blanchiment d'argent internationaux révélés au public par le consortium de journalistes internationaux, mais aussi de l'urgence d'examiner l'évolution technologique des services financiers.
En 2018, le GAFI a adopté un plan opérationnel modifié de lutte contre le financement du terrorisme. L'adoption d'une politique actualisée souligne l'évolution du terrorisme et l'importance pour les pays de veiller à ce que le système financier ne soit pas utilisé pour financer des activités terroristes.
Toute entreprise doit se conformer aux exigences de la loi sur le financement du terrorisme. Dans l'UE, le non-respect de cette obligation entraîne des sanctions pénales sévères, des conséquences financières et des atteintes considérables à la réputation de l'entreprise.
Businesses and financial institutions continuously face risks and obligations, such a...
Fighting against dumping and bribery is required for any company. Suspicions of corru...
The financing of terrorism is defined as the distribution or collection of funds, in ...
Financial markets have become increasingly global, giving rise to new trading platfor...
What is the Common Reporting Standard (CRS)?Following the 2010 US Foreign Account Tax...
What are the dangers of cryptocurrencies?Cryptocurrencies are virtual or digital curr...
Fraud is a significant risk for businesses, with technological advancements leading t...
Faced with the outbreak of highly targeted attacks, risk management and information s...
What is FATCA?FATCA is the US Foreign Account Tax Compliance Act, enacted in 2010 to ...
Customer due diligence (CDD) is the process of verifying the identity of a customer o...
Insider dealing (the term "insider trading" is also frequently used) arises w...
As part of their KYC procedure, financial firms submitted to AML regulation must list...
Anti-money laundering (AML) is an important aspect of the financial industry because ...
Financial institutions must be able to identify and verify the identity of their cust...
What is an embargo?As a result of globalization, businesses are more likely to face t...
What is MiFID II and MiFIR?The Directive 2014/65/EU (hereafter the "Directive"...
Since 2007, the technological development and the growth of electronic and mobile pay...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol defines Financial Crime as "illegal acts committed by an individual or a group of individuals to obtain a financial or professional advant...
Return to financial crime
Whistleblowing became a subject of concern when major consequences produced by Swiss Leaks and Lux Leaks made the case for a change in the European framework. In both cases, the whistleblowers worked for private companies prior to leaking information. If their situation...
Read more Author What else ?