Financement du terrorisme
Comment les mécanismes de prévention du terrorisme sont conçus au sein des institutions financières
Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation sans précédent des activités terroristes en Europe et ailleurs. Le coût organisationnel des attentats n'est pas forcément élevé, mais le maintien d'une organisation terroriste nécessite des flux financiers importants. Réduire le financement de ces organisations, c'est lutter contre le terrorisme.
L'Union européenne a pris des mesures contre le blanchiment d'argent (ci-après "LBC") et le financement de la lutte contre le terrorisme en mettant en vigueur la législation pertinente. En juin 2018, la cinquième Directive LBC (AML) a été publiée, modifiant la quatrième directive LBC (2015). La mise à jour de la réglementation de l'UE donne une idée de la pression exercée sur les institutions européennes pour qu'elles fassent face aux derniers cas de blanchiment d'argent internationaux révélés au public par le consortium de journalistes internationaux, mais aussi de l'urgence d'examiner l'évolution technologique des services financiers.
En 2018, le GAFI a adopté un plan opérationnel modifié de lutte contre le financement du terrorisme. L'adoption d'une politique actualisée souligne l'évolution du terrorisme et l'importance pour les pays de veiller à ce que le système financier ne soit pas utilisé pour financer des activités terroristes.
Toute entreprise doit se conformer aux exigences de la loi sur le financement du terrorisme. Dans l'UE, le non-respect de cette obligation entraîne des sanctions pénales sévères, des conséquences financières et des atteintes considérables à la réputation de l'entreprise.
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