Lutte contre la corruption
Comment les institutions financières luttent-elles contre la corruption ?
C'est le premier et le seul instrument international de lutte contre la corruption qui vise à "offrir" des pots-de-vin à des agents publics étrangers.
Les 36 pays membres de l'OCDE et huit pays non membres - Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Pérou et Russie - ont adopté cette Convention.
Quand peut-on parler de corruption ?
Lorsqu'une personne (par exemple un agent public) entache des activités en acceptant des pots-de-vin pour défendre les intérêts des individus en utilisant leur autorité et leur statut. Le paiement ou la promesse de paiement à un tiers par l'entreprise est de la corruption.La corruption peut prendre de nombreuses formes : pot-de-vins, fraude (par exemple, falsification de données), extorsion, détournement de fonds, favoritisme.
Chaque programme de conformité de l'entreprise devrait inclure des détails sur la façon de traiter les incidents de corruption. La protection d'une entreprise et de sa réputation est primordiale.
La fraude est l'un des risques les plus dommageables auxquels votre entreprise peu...
Quels sont les dangers des cryptomonnaies?Les cryptomonnaies sont des monnaies virtue...
Les institutions financières doivent pouvoir identifier et vérifier l'identité ...
Connaissez-vous la réglementation FATCA?Foreign Account Tax Compliance Act ("FAT...
L'enquête de vigilance à l'égard de la clientèle (ci-après "CDD") ...
L'abus de marché est un concept qui englobe les comportements illicites sur le ma...
Le financement du terrorisme est défini comme la distribution ou la collecte de fond...
La Directive 2014/65/EU (ci-après la "Directive") concernant les marchés d&...
Face à l'affleurement d'attaques très ciblées et à un environnement très r...
La lutte contre le dumping et la corruption est nécessaire pour une entreprise. Les...
En raison de la mondialisation, les entreprises sont de plus en plus exposées au ris...
Le concept de personne politiquement exposée (PPE) est essentiel à la compréhensio...
L'idée qui sous-tend les directives sur les services de paiement (PSD) vise à si...
D'où l'idée de Common Reporting Standard (CRS) vient-elle?Le concept d'acc...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol définit le crime financier comme "les actes" illégaux commis par un individu ou un groupe d'individus dans le but d'obtenir ...
Return to crime financier
Le 12 novembre 2018, le Parlement européen a publié de nouvelles règles pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent par le biais de la 6ème directive européenne (2018/1673). Les États membres ont jusqu'au 3 décembre 2020 pour transposer la sixiè...
Read more Author What else ?