Journal de conformité réglementaire

Vue sur la criminalité financière et suivi réglementaire pour les professionnels et les passionnés de finance, droit et technologie

Quelles sont les conséquences des fuites de données financières ?

Ces dix dernières années, une série de fuites provenant de sources internes ont mis en lumière les systèmes complexes de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de fraude perpétrés par certains pays et par des personnes fortunées. Le travail de fond réalisé par les journali...

AML: En quoi consistent les médias négatifs ?

L'ère numérique a donné aux analystes KYC un accès sans précédent à une pléthore d'informations sur les individus et les entreprises. Les articles de journaux, les blogs en ligne et les médias sociaux sont accessibles et filtrables en un clic et peuvent révéler des informations...

Financement du terrorisme: Le pillage d'antiquités se chiffre en milliards

La destruction de l'ancienne ville de Palmyre et la décapitation de son chef des antiquités, Khaled al-Asaad, en 2015 par les mains de l'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS) sont encore fraîches dans l'esprit de beaucoup. À partir de 2014, le groupe terroriste a semé la ...

Crimes Environmentaux & Blanchiment d'argent

La pandémie de coronavirus a renforcé la volonté d'exhorter les dirigeants mondiaux à prendre des mesures cohérentes pour lutter contre le changement climatique. L'aspiration à un changement profond et non à un "retour à la normale" s'est manifestée ces derniers mois ...

Comment détecter les escroqueries liées au COVID-19 ?

Alors que le monde tourne au ralenti, la criminalité financière n'a pas pris de recul face à l'urgence du coronavirus. Les arnaqueurs, les blanchisseurs d'argent et les fraudeurs n'ont pas tardé à exploiter les faiblesses de l'économie et de la population craintive et inqu...

Elise Loncol - Pideeco Member
Elise Loncol Trainee
Piet De Vreese - Pideeco Member
Piet De Vreese Managing Director
Diogo Canario da Cunha - Pideeco Member
Diogo Canario da Cunha Junior Computer Scientist Consultant
Yanis Triaa - Pideeco Member
Yanis Triaa Trainee

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Qu'est ce que l'approche descendante et sa valeur business?

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Une approche descendante met en évidence le comportement des changements réglementaires au sein de l'institution financière et aide le Compliance Officer à construire une gouvernance forte. Ce principe est également connu sous le nom de "tona...

Comment détecter les escroqueries liées au COVID-19 ?

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Alors que le monde tourne au ralenti, la criminalité financière n'a pas pris de recul face à l'urgence du coronavirus. Les arnaqueurs, les blanchisseurs d'argent et les fraudeurs n'ont pas tardé à exploiter les faiblesses de l'é...

Comment BMR change le monde des benchmarks?

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La création récente du règlement européen sur le Benchmark a été le catalyseur d'une transition majeure de l'ancien régime de benchmarks vers de nouveaux taux de référence alternatifs destinés à transformer le monde de la finance. A...