Journal de conformité réglementaire

Vue sur la criminalité financière et suivi réglementaire pour les professionnels et les passionnés de finance, droit et technologie

Articles Récents Trier par date

Plus de vues Trier par tendance

Plus de likes Trier par likes

Plus discutés Trier par commentaires

Comment rédiger la DAS parfaite?

Les déclarations d'activité suspecte (DAS ou SAR en anglais) rédigées par les institutions financières contiennent certaines des informations les plus précieuses dont disposent les services répressifs dans la lutte contre la criminalité financière. Pourtant, le scandale des dossiers...

Stefano Siggia

15 min read

Pourquoi la plupart des programmes AML échouent-ils ?

Malgré les efforts constants déployés par les banques pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière, les amendes infligées pour les infractions à la législation anti-blanchiment ont atteint un niveau record. En 2020, les institutions financières ont été ...

Stefano Siggia

14 min read

Quelles sont les conséquences des fuites de données financières ?

Ces dix dernières années, une série de fuites provenant de sources internes ont mis en lumière les systèmes complexes de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de fraude perpétrés par certains pays et par des personnes fortunées. Le travail de fond réalisé par les journali...

Stefano Siggia

14 min read

AML: En quoi consistent les médias négatifs ?

L'ère numérique a donné aux analystes KYC un accès sans précédent à une pléthore d'informations sur les individus et les entreprises. Les articles de journaux, les blogs en ligne et les médias sociaux sont accessibles et filtrables en un clic et peuvent révéler des informations...

Stefano Siggia

14 min read

Financement du terrorisme: Le pillage d'antiquités se chiffre en milliards

La destruction de l'ancienne ville de Palmyre et la décapitation de son chef des antiquités, Khaled al-Asaad, en 2015 par les mains de l'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS) sont encore fraîches dans l'esprit de beaucoup. À partir de 2014, le groupe terroriste a semé la ...

Stefano Siggia

12 min read

Vous cherchez un bulletin de veille réglementaire ?

L'abonnement à la newsletter de Pideeco est gratuit et facile. Configurez les options dans votre espace privé et profitez de la possibilité d'obtenir des mises à jour récurrentes et des informations financières réglementaires directement dans votre boîte de réception. Contactez-nous si vous avez des questions !