Journal de conformité réglementaire

Vue sur la criminalité financière et suivi réglementaire pour les professionnels et les passionnés de finance, droit et technologie

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Comment les sociétés écrans sont-elles utilisées pour le blanchiment d'argent ?

En 2016, les Panama Papers ont révélé une vaste base de données de 214.000 sociétés écrans offshore utilisées par divers individus et entreprises à des fins d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent et de corruption. Le scandale a provoqué une onde de choc dans le monde entier...

Stefano Siggia

15 min read

Comment l'argent est-il blanchi par le football ?

En mai 2015, le plus grand scandale de l'histoire du football (connu sous le nom de "FIFA Gate") a conduit à l'arrestation de sept dirigeants de la FIFA à Zurich. Les accusations portaient sur l'utilisation de la corruption, de la fraude et du blanchiment d'argent pour tru...

Ruben Constantino David

14 min read

Comment les actifs liés à l'ESG sont-ils utilisés pour l'écoblanchiment ?

Avec l'augmentation du nombre de consommateurs soucieux de l'environnement et de la société, les entreprises sont plus que jamais contraintes de prouver leur engagement en faveur du développement durable et des pratiques éthiques. Au cours des dernières années, les questions environ...

Stefano Siggia

13 min read

Comment le commerce électronique est-il utilisé pour le blanchiment d'argent?

Grâce à la commodité des achats en ligne et à la possibilité d'acheter des biens et des services partout dans le monde, le commerce électronique a révolutionné notre façon de faire des affaires. La pandémie de COVID-19 n'a fait qu'accélérer cette tendance, obligeant de nomb...

Drini Vula

14 min read

Quelles sont les directives anti-blanchiment de l'UE ?

Depuis 1991, l'Union européenne applique régulièrement de nouvelles directives anti-blanchiment afin de s'adapter et de pouvoir lutter contre les nouvelles techniques (ex :MiCA pour réguler les crypto-monnaies) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. De nos jours, ...

Cesario Dos Santos Pinto

15 min read

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