Journal de conformité réglementaire
Quelles sont les conséquences des fuites de données financières ?
Ces dix dernières années, une série de fuites provenant de sources internes ont mis en lumière les systèmes complexes de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de fraude perpétrés par certains pays et par des personnes fortunées. Le travail de fond réalisé par les journali...
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AML: En quoi consistent les médias négatifs ?
L'ère numérique a donné aux analystes KYC un accès sans précédent à une pléthore d'informations sur les individus et les entreprises. Les articles de journaux, les blogs en ligne et les médias sociaux sont accessibles et filtrables en un clic et peuvent révéler des informations...
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Financement du terrorisme: Le pillage d'antiquités se chiffre en milliards
La destruction de l'ancienne ville de Palmyre et la décapitation de son chef des antiquités, Khaled al-Asaad, en 2015 par les mains de l'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS) sont encore fraîches dans l'esprit de beaucoup. À partir de 2014, le groupe terroriste a semé la ...
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Crimes Environmentaux & Blanchiment d'argent
La pandémie de coronavirus a renforcé la volonté d'exhorter les dirigeants mondiaux à prendre des mesures cohérentes pour lutter contre le changement climatique. L'aspiration à un changement profond et non à un "retour à la normale" s'est manifestée ces derniers mois ...
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Comment détecter les escroqueries liées au COVID-19 ?
Alors que le monde tourne au ralenti, la criminalité financière n'a pas pris de recul face à l'urgence du coronavirus. Les arnaqueurs, les blanchisseurs d'argent et les fraudeurs n'ont pas tardé à exploiter les faiblesses de l'économie et de la population craintive et inqu...
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Articles Exclusifs
Qu'est ce que l'approche descendante et sa valeur business?
Governance, MIFID, Compliance expert, Tone at the Top, Top-down, MiFID2, Audit Findings,Une approche descendante met en évidence le comportement des changements réglementaires au sein de l'institution financière et aide le Compliance Officer à construire une gouvernance forte. Ce principe est également connu sous le nom de "tona...
Comment détecter les escroqueries liées au COVID-19 ?
Know your Customer, Money Laundering, Darkweb, Transaction Monitoring, AML, Transparency, Risk Based Approach, Compliance, Tax Havens, Anti Money Laundering, Compliance expert, FATF, Detection Scenarios,Alors que le monde tourne au ralenti, la criminalité financière n'a pas pris de recul face à l'urgence du coronavirus. Les arnaqueurs, les blanchisseurs d'argent et les fraudeurs n'ont pas tardé à exploiter les faiblesses de l'é...
Comment BMR change le monde des benchmarks?
Compliance, European Commission, Europe, BMR, Benchmark Regulation, Euribor, , Eonia,La création récente du règlement européen sur le Benchmark a été le catalyseur d'une transition majeure de l'ancien régime de benchmarks vers de nouveaux taux de référence alternatifs destinés à transformer le monde de la finance. A...