Journal de conformité réglementaire

Vue sur la criminalité financière et suivi réglementaire pour les professionnels et les passionnés de finance, droit et technologie

Quel est l'impact de la législation européenne sur le whistleblowing?

La whistleblowing est devenue un sujet de préoccupation lorsque les conséquences majeures produites par Swiss Leaks et Lux Leaks ont plaidé en faveur d'un changement du cadre européen. Dans les deux cas, les dénonciateurs travaillaient pour des entreprises privées avant de divulguer de...

Pourquoi les PPE font-ils l'objet d'une vigilance renforcée?

Les personnes politiquement exposées (PPE) sont des personnes qui se sont vu confier des fonctions publiques importantes, telles que des responsables gouvernementaux, des hommes politiques ou des militaires de haut rang. Les PPE peuvent également inclure les membres de leur famille et leurs p...

Les coûts cachés des golden visas

Au cours des dernières années, le visa d'or a connu une forte augmentation de la participation à ses programmes. Mais parallèlement à sa popularité croissante, les risques de corruption et de blanchiment d'argent s'y sont également immiscés. Nombreux sont ceux qui affirment que...

Quelles sont les menaces de criminalité financière dans le métavers?

Facebook a fait sensation en octobre 2021 lorsqu'il s'est rebaptisé Meta et a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars pour créer son propre projet de métavers. Mais le géant de la technologie n'est qu'une goutte d'eau dans un océan plus vaste. On estime que plu...

Comment l'immobilier est-il utilisé pour le blanchiment d'argent?

En février 2022, Transparency International a révélé que des Russes liés au Kremlin ou accusés de corruption avaient investi 1,5 milliard de livres sterling sur le marché immobilier britannique, principalement par le biais de sociétés détenues dans les territoires d'outre-mer et le...

Kenza Kibour - Pideeco Member
Kenza Kibour Traineeship
Drini Vula - Pideeco Member
Drini Vula Senior Consultant
Diogo Canario da Cunha - Pideeco Member
Diogo Canario da Cunha Senior Consultant

Articles Exclusifs

En quoi intégrer des rétrospectives AML est indispensable?

Money Laundering, AML, Audit, Audit Findings, Financial operations, Due Diligence, Financial firms,

Ces dernières années, les régulateurs ont commencé à examiner de plus près les institutions financières quant à la solidité de leur programme AML/CTF, en disséquant les rouages de leurs procédures et contrôles. Mais le dispositif actuel ...

Qu'est-ce que l'évaluation de l'exposition globale au risque des entreprises ?

EWRA, Compliance, Financial firms, ERM, RBA, Reporting, Top-down, Anti Money Laundering, Audit, Risk, Risk Based Approach, Compliance expert, AML,

La compréhension et la gestion du risque par les institutions financières, les banques et les entités se sont améliorées au fil des ans. Aujourd'hui, les parties prenantes sont plus impliquées et exigent une plus grande transparence sur les ...

Protection des lanceurs d'alerte : Quel est le cadre juridique ?

Whistleblowing, European Commission, Transparency, Financial firms, Data breach, Money Laundering, Financial Institutions, Data Security, Freedom of information,

Le 12 mars 2019, le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne ont conclu un accord provisoire sur la manière de protéger les divulgateurs d'actes répréhensibles (whistleblowers). Ce nouvel accord garantit un niveau de...