Journal de conformité réglementaire
Comment le DSA et DMA redéfinissent les réglementations liées aux plateformes numériques
Les quatre grands de la technologie - Google, Amazon, Facebook et Apple - font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne, influençant tout, de la simple recherche en ligne au traitement de nos données personnelles. Avec leur domination et leur impact croissants, ces géants de l...
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Paiements Instantanés SEPA : comprendre les exigences et les deadlines de la régulation 2024/886
La révolution silencieuse des paiements est en marche. Avec la première date de conformité du règlement 2024/886 placée au 09 Janvier 2025 les paiements instantanés vont faire partie intégrante de la gestion bancaire du quotidien. L'Instant payment regulation (IPR) a été adopté le ...
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Comment les gatekeepers sont-ils utilisés pour le blanchiment d'argent ?
Dans le monde de la finance, les gatekeepers tels que les comptables et les avocats sont censés se prémunir contre la criminalité financière. Pourtant, ces mêmes acteurs peuvent parfois devenir des partenaires involontaires, voire complices, de systèmes de blanchiment d'argent. L'ex...
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Comment améliorer la culture de conformité?
Une solide culture de la conformité contribue à jeter les bases d'un impact positif durable pour une entreprise, ses employés et ses clients, grâce à des pratiques éthiques, des valeurs claires et le respect de la législation locale et internationale. Malgré ses avantages et sa néce...
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Comment mettre en place un programme de gestion des conflits d'intérêts ?
Imaginez une situation dans laquelle l'intégrité de votre organisation est corrompue par un gain personnel - comment réagiriez-vous ? Dans le domaine de l'éthique des affaires, un solide programme de gestion des conflits d'intérêts est la pierre angulaire qui permet de préserver...
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Articles Exclusifs
Quel est l'impact de la législation européenne sur le whistleblowing?
Belgium, Compliance, Data Security, Europe, EU, Whistleblowing, Tax Havens, Personal Data,La whistleblowing est devenue un sujet de préoccupation lorsque les conséquences majeures produites par Swiss Leaks et Lux Leaks ont plaidé en faveur d'un changement du cadre européen. Dans les deux cas, les dénonciateurs travaillaient pour d...
Comment l'argent est-il blanchi par le football ?
AML, Corruption, Money Laundering, Anti Money Laundering, Ethics, Know your Customer, Due Diligence, Compliance, 5AMLD, Red Flags,En mai 2015, le plus grand scandale de l'histoire du football (connu sous le nom de "FIFA Gate") a conduit à l'arrestation de sept dirigeants de la FIFA à Zurich. Les accusations portaient sur l'utilisation de la corruption, de la fraude e...
En quoi intégrer des rétrospectives AML est indispensable?
Money Laundering, AML, Audit, Audit Findings, Financial operations, Due Diligence, Financial firms,Ces dernières années, les régulateurs ont commencé à examiner de plus près les institutions financières quant à la solidité de leur programme AML/CTF, en disséquant les rouages de leurs procédures et contrôles. Mais le dispositif actuel ...