Journal de conformité réglementaire

Vue sur la criminalité financière et suivi réglementaire pour les professionnels et les passionnés de finance, droit et technologie

Comment la Russie a-t-elle contourné les sanctions ?

Dans le paysage politique et économique contemporain, les relations entre la Russie et l'Union européenne (UE) sont un théâtre où se jouent des jeux complexes de pouvoir, d'influence et de rivalité. Au coeur de ces interactions se trouvent les sanctions. Ces instruments sont souvent...

Comment mettre en place un canal de signalement efficace ?

De nos jours, la transparence et la conduite éthique sont cruciales pour les entreprises, ce qui rend les canaux de signalement essentiels pour signaler les pratiques contraires à l'éthique sans crainte de représailles. Un système d'alerte efficace promeut l'intégrité et protè...

Comment mettre en place un programme efficace de KYC

Dans une époque où la technologie évolue rapidement, les criminels s'adaptent rapidement, développant des méthodes de plus en plus sophistiquées pour exploiter les vulnérabilités des systèmes financiers et tester les limites des pratiques traditionnelles en matière de connaissance ...

CSRD : Êtes-vous réellement prêt pour la nouvelle ère du reporting RSE ?

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) est une nouvelle réglementation européenne ayant pour but de renforcer la transparence des entreprises en matière de développement durable. Cette dernière, remplace la Directive sur la publication d'informations non financières et ...

Décoder DORA : Naviguer dans la résilience opérationnelle des services financiers

En 2020, l'Union Européenne (UE) a introduit un nouveau cadre réglementaire axé sur des mesures visant à accroître la numérisation du secteur financier. Cela s'appellera plus tard la loi sur la résilience opérationnelle numérique (DORA), et fait partie du Paquet Finance Numériq...

Michel Cliquet - Pideeco Member
Michel Cliquet Senior Consultant
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Diogo Canario da Cunha - Pideeco Member
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Comment le commerce électronique est-il utilisé pour le blanchiment d'argent?

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Grâce à la commodité des achats en ligne et à la possibilité d'acheter des biens et des services partout dans le monde, le commerce électronique a révolutionné notre façon de faire des affaires. La pandémie de COVID-19 n'a fait qu'...

Quel est l'impact de la législation européenne sur le whistleblowing?

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La whistleblowing est devenue un sujet de préoccupation lorsque les conséquences majeures produites par Swiss Leaks et Lux Leaks ont plaidé en faveur d'un changement du cadre européen. Dans les deux cas, les dénonciateurs travaillaient pour d...

Quelles sont les menaces de criminalité financière dans le métavers?

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Facebook a fait sensation en octobre 2021 lorsqu'il s'est rebaptisé Meta et a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars pour créer son propre projet de métavers. Mais le géant de la technologie n'est qu'une goutte d'eau...