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Résultats de la semaine plénière du GAFI d'octobre 2019

Pendant une semaine, du 13 au 18 octobre, des représentants de 205 pays et juri...

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UE | La distribution transfrontalière de fonds d'investissement

Une proposition qui va amender la Directive 2009/65/EC (Directive OPCVM IV) et l...

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Le coût de la conformité réglementaire pour les institutions financières

Les entreprises sont de plus en plus préoccupées par les coûts réglementaire...

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Protection des lanceurs d'alerte : Quel est le cadre juridique ?

Le 12 mars 2019, le Parlement européen et les États membres de l'Union eur...

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Comment les criminels blanchissent-ils leur argent en utilisant les jeux vidéo ?

Au cours de la dernière décennie, l'industrie des jeux vidéo a réussi à ...

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Qu'est-ce que l'évaluation de l'exposition globale au risque des entreprises ?

La compréhension et la gestion du risque par les institutions financières, les...

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Google a le choix de ne pas appliquer le droit à l'oubli globalement

Le 24 septembre 2019, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a...

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Comment les criminels blanchissent leur argent sur le Dark Web ?

Le commerce de la drogue et les marchés illégaux sur le dark web ont connu une...

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Qu'est ce que l'approche descendante et sa valeur business?

Une approche descendante met en évidence le comportement des changements régle...

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Quels sont les risques de criminalité financière associés aux cartes prépayées?

Dernièrement, la 5ème directive européenne contre le blanchiment d'argent ...

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En quoi intégrer des rétrospectives AML est indispensable?

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Conformité réglementaire des entreprises d'assurance et réassurance

Les compagnies d'assurance/réassurance jouent un rôle important pour l'...

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Crimes Environmentaux & Blanchiment d'argent

La pandémie de coronavirus a renforcé la volonté d'exhorter les dirigeants mondiaux à prendre des mesures cohérentes pour lutter contre le changement climatique. L'aspiratio...

Comment détecter les escroqueries et crimes financiers liés au coronavirus ?

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En quoi intégrer des rétrospectives AML est indispensable?

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Comment les criminels blanchissent-ils leur argent en utilisant les jeux vidéo ?

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Comment BMR change le monde des benchmarks?

La création récente du règlement européen sur le Benchmark a été le catalyseur d'une transition majeure de l'ancien régime de benchmarks vers de nouveaux taux de référenc...

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Scénarios de Détection AML & Surveillance des Transactions

Une optimisation efficace de la surveillance des transactions AML peut aider les équipes de conformité des sociétés financières à gagner en productivité tout en évitant soigneusement les enquêtes inutiles en réduisant le nombre de fausses alertes positives. La révision des scénarios d...

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Quelle est l'utilité des audit trails pour votre entreprise ?

Un audit trail (aussi appelé audit log ou journal d'audit) est un enregistrement chronologique pertinent des actions, un ensemble de dossiers ou la destination d'une collection de documents qui représentent une séquence d'activités ou d'événements successifs dans un environnement o...

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Oscar Canario da Cunha -  Pideeco Network Partner
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