Journal de conformité réglementaire

Vue sur la criminalité financière et suivi réglementaire pour les professionnels et les passionnés de finance, droit et technologie

Comment l'immobilier est-il utilisé pour le blanchiment d'argent?

En février 2022, Transparency International a révélé que des Russes liés au Kremlin ou accusés de corruption avaient investi 1,5 milliard de livres sterling sur le marché immobilier britannique, principalement par le biais de sociétés détenues dans les territoires d'outre-mer et le...

RGPD : source d'inspiration pour la protection des données personnelles

Depuis sa création, le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne est considéré par les experts comme l'ensemble de règles de protection des données le plus solide au monde. À mesure que notre présence en ligne augmente par le biais des médi...

L'aube de la disruption: prédire la prochaine décennie AML

La croissance exponentielle de la technologie entraîne le bouleversement de nombreux secteurs, notamment les télécommunications, la robotique, la science et la finance. Alors que les banques s'adaptent lentement aux innovations high-tech, le monde de la conformité et de la lutte contre ...

Comment rédiger la DAS parfaite?

Les déclarations d'activité suspecte (DAS ou SAR en anglais) rédigées par les institutions financières contiennent certaines des informations les plus précieuses dont disposent les services répressifs dans la lutte contre la criminalité financière. Pourtant, le scandale des dossiers...

Pourquoi la plupart des programmes AML échouent-ils ?

Malgré les efforts constants déployés par les banques pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière, les amendes infligées pour les infractions à la législation anti-blanchiment ont atteint un niveau record. En 2020, les institutions financières ont été ...

Bruno Vandeput - Pideeco Member
Bruno Vandeput Traineeship
Piet De Vreese - Pideeco Member
Piet De Vreese Managing Director
Stefano Siggia - Pideeco Member
Stefano Siggia Senior Consultant
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Member
Oscar Canario da Cunha Managing Director

Articles Exclusifs

Résultats de la semaine plénière du GAFI d'octobre 2019

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Pendant une semaine, du 13 au 18 octobre, des représentants de 205 pays et juridictions, du FMI, de l'ONU, de la Banque mondiale et d'autres organisations (OCDE, OSCE, Europol, Groupe Egmont de cellules de renseignement financier,...) se sont ...

RBA - L'approche basée sur les risques [Dossier compliance]

RBA, Risk Based Approach, Risk, Financial firms, AML, Conduct Risk, Risk Management, GAFI, Financial Institutions, Due Diligence, EWRA, Anti Money Laundering, Compliance, Terrorism Financing,

Dans l'environnement financier exigeant d'aujourd'hui, les institutions sont exposées à de nombreux abus économiques, d'où la nécessité de prendre des mesures préventives pour réduire les risques. Parmi ceux-ci, le blanchiment d&#...

Scénarios de Détection AML & Surveillance des Transactions

AML, Transaction Monitoring, Due Diligence, Risk Management, KYC, Financial firms, Anti Money Laundering, Detection Scenarios, RegTech, Risk Based Approach, Compliance expert, Red Flags,

Une optimisation efficace de la surveillance des transactions AML peut aider les équipes de conformité des sociétés financières à gagner en productivité tout en évitant soigneusement les enquêtes inutiles en réduisant le nombre de fausses a...