Journal de conformité réglementaire
Comment la Russie a-t-elle contourné les sanctions ?
Dans le paysage politique et économique contemporain, les relations entre la Russie et l'Union européenne (UE) sont un théâtre où se jouent des jeux complexes de pouvoir, d'influence et de rivalité. Au coeur de ces interactions se trouvent les sanctions. Ces instruments sont souvent...
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Comment mettre en place un canal de signalement efficace ?
De nos jours, la transparence et la conduite éthique sont cruciales pour les entreprises, ce qui rend les canaux de signalement essentiels pour signaler les pratiques contraires à l'éthique sans crainte de représailles. Un système d'alerte efficace promeut l'intégrité et protè...
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Comment mettre en place un programme efficace de KYC
Dans une époque où la technologie évolue rapidement, les criminels s'adaptent rapidement, développant des méthodes de plus en plus sophistiquées pour exploiter les vulnérabilités des systèmes financiers et tester les limites des pratiques traditionnelles en matière de connaissance ...
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CSRD : Êtes-vous réellement prêt pour la nouvelle ère du reporting RSE ?
La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) est une nouvelle réglementation européenne ayant pour but de renforcer la transparence des entreprises en matière de développement durable. Cette dernière, remplace la Directive sur la publication d'informations non financières et ...
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Décoder DORA : Naviguer dans la résilience opérationnelle des services financiers
En 2020, l'Union Européenne (UE) a introduit un nouveau cadre réglementaire axé sur des mesures visant à accroître la numérisation du secteur financier. Cela s'appellera plus tard la loi sur la résilience opérationnelle numérique (DORA), et fait partie du Paquet Finance Numériq...
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Articles Exclusifs
Crimes Environmentaux & Blanchiment d'argent
Environmental, Money Laundering, 6AMLD, EU, Whistleblowing, Green Crime, Red Flags, AML,La pandémie de coronavirus a renforcé la volonté d'exhorter les dirigeants mondiaux à prendre des mesures cohérentes pour lutter contre le changement climatique. L'aspiration à un changement profond et non à un "retour à la normale" s&...
Qu'est ce que l'approche descendante et sa valeur business?
Governance, MIFID, Compliance expert, Tone at the Top, Top-down, MiFID2, Audit Findings, Transparency,Une approche descendante met en évidence le comportement des changements réglementaires au sein de l'institution financière et aide le Compliance Officer à construire une gouvernance forte. Ce principe est également connu sous le nom de "tona...
Comment les associations caritatives sont-elles utilisées pour le blanchiment d'argent ?
AML, Anti Money Laundering, Cryptocurrencies, Due Diligence, Ethics, Financial Sanctions, Know your Customer, KYC, Money Laundering, Red Flags, Terrorism Financing,Sous le couvert altruiste du don, le monde caché de la criminalité financière jette une ombre sur le paysage philanthropique. Alors que les nobles intentions derrière les dons de bienfaisance inspirent des changements positifs, les criminels ont ...