Journal de conformité réglementaire

Vue sur la criminalité financière et suivi réglementaire pour les professionnels et les passionnés de finance, droit et technologie

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Quel est l'impact de la législation européenne sur le whistleblowing?

La whistleblowing est devenue un sujet de préoccupation lorsque les conséquences majeures produites par Swiss Leaks et Lux Leaks ont plaidé en faveur d'un changement du cadre européen. Dans les deux cas, les dénonciateurs travaillaient pour des entreprises privées avant de divulguer de...

Luisa Nadege Cafi

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Pourquoi les PPE font-ils l'objet d'une vigilance renforcée?

Les personnes politiquement exposées (PPE) sont des personnes qui se sont vu confier des fonctions publiques importantes, telles que des responsables gouvernementaux, des hommes politiques ou des militaires de haut rang. Les PPE peuvent également inclure les membres de leur famille et leurs p...

Cesario Dos Santos Pinto

21 min read

Les coûts cachés des golden visas

Au cours des dernières années, le visa d'or a connu une forte augmentation de la participation à ses programmes. Mais parallèlement à sa popularité croissante, les risques de corruption et de blanchiment d'argent s'y sont également immiscés. Nombreux sont ceux qui affirment que...

Oscar Canario da Cunha

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Quelles sont les menaces de criminalité financière dans le métavers?

Facebook a fait sensation en octobre 2021 lorsqu'il s'est rebaptisé Meta et a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars pour créer son propre projet de métavers. Mais le géant de la technologie n'est qu'une goutte d'eau dans un océan plus vaste. On estime que plu...

Stefano Siggia

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Comment l'immobilier est-il utilisé pour le blanchiment d'argent?

En février 2022, Transparency International a révélé que des Russes liés au Kremlin ou accusés de corruption avaient investi 1,5 milliard de livres sterling sur le marché immobilier britannique, principalement par le biais de sociétés détenues dans les territoires d'outre-mer et le...

Stefano Siggia

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