Journal de conformité réglementaire

Vue sur la criminalité financière et suivi réglementaire pour les professionnels et les passionnés de finance, droit et technologie

Comment la criminologie peut-elle nous aider à comprendre la criminalité en col blanc ?

Bien que rare dans les milieux d'entreprise ou de finance, la criminologie offre de précieuses perspectives. Alors que la "criminalité en col blanc" coûte souvent plus cher que la criminalité de rue, la société a tendance à l'ignorer. L'analyse des comportements répréh...

L'écoblanchiment financier : les sombres liens entre les obligations vertes et la corruption

Face au défi urgent du changement climatique, les obligations vertes apparaissent comme une réponse innovante pour financer des projets durables et encourager la transition vers une économie respectueuse de l'environnement. Cependant, la menace persistante de la corruption sape ces initia...

Que peut-on faire pour améliorer l'efficacité des amendes AML?

Les lourdes amendes imposées aux institutions financières pour manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent au fil des ans n'ont souvent pas atteint leurs objectifs. Cette inefficacité se manifeste par la récidive de ces banques, la lourde charge qui pèse sur elles...

À quel point les amendes liées à la LCB-FT sont-elles efficaces ?

Considérées comme un moyen de dissuasion efficace contre la criminalité financière, les amendes liées à la lutte contre le blanchiment d'argent semblent n'être guère plus que des tapes symboliques sur les doigts des institutions financières aux poches bien garnies. Alors que des ...

Comment les associations caritatives sont-elles utilisées pour le blanchiment d'argent ?

Sous le couvert altruiste du don, le monde caché de la criminalité financière jette une ombre sur le paysage philanthropique. Alors que les nobles intentions derrière les dons de bienfaisance inspirent des changements positifs, les criminels ont exploité le domaine de la bienveillance, l&#...

Drini Vula - Pideeco Member
Drini Vula Senior Consultant
Hans Torres - Pideeco Member
Hans Torres Traineeship
Laetitia Orfila - Pideeco Member
Laetitia Orfila Traineeship
Nnenna Eze - Pideeco Member
Nnenna Eze Traineeship

Articles Exclusifs

La 6ème directive de lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme (AML)

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Le 12 novembre 2018, le Parlement européen a publié de nouvelles règles pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent par le biais de la 6ème directive européenne (2018/1673). Les États membres ont jusqu'au 3 décembre 2020 pour ...

Crimes Environmentaux & Blanchiment d'argent

Environmental, Money Laundering, 6AMLD, EU, Whistleblowing, Green Crime, Red Flags, AML,

La pandémie de coronavirus a renforcé la volonté d'exhorter les dirigeants mondiaux à prendre des mesures cohérentes pour lutter contre le changement climatique. L'aspiration à un changement profond et non à un "retour à la normale" s&...

L'aube de la disruption: prédire la prochaine décennie AML

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La croissance exponentielle de la technologie entraîne le bouleversement de nombreux secteurs, notamment les télécommunications, la robotique, la science et la finance. Alors que les banques s'adaptent lentement aux innovations high-tech, le m...