Journal de conformité réglementaire

Vue sur la criminalité financière et suivi réglementaire pour les professionnels et les passionnés de finance, droit et technologie

Comment l'immobilier est-il utilisé pour le blanchiment d'argent?

En février 2022, Transparency International a révélé que des Russes liés au Kremlin ou accusés de corruption avaient investi 1,5 milliard de livres sterling sur le marché immobilier britannique, principalement par le biais de sociétés détenues dans les territoires d'outre-mer et le...

RGPD : source d'inspiration pour la protection des données personnelles

Depuis sa création, le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne est considéré par les experts comme l'ensemble de règles de protection des données le plus solide au monde. À mesure que notre présence en ligne augmente par le biais des médi...

L'aube de la disruption: prédire la prochaine décennie AML

La croissance exponentielle de la technologie entraîne le bouleversement de nombreux secteurs, notamment les télécommunications, la robotique, la science et la finance. Alors que les banques s'adaptent lentement aux innovations high-tech, le monde de la conformité et de la lutte contre ...

Comment rédiger la DAS parfaite?

Les déclarations d'activité suspecte (DAS ou SAR en anglais) rédigées par les institutions financières contiennent certaines des informations les plus précieuses dont disposent les services répressifs dans la lutte contre la criminalité financière. Pourtant, le scandale des dossiers...

Pourquoi la plupart des programmes AML échouent-ils ?

Malgré les efforts constants déployés par les banques pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière, les amendes infligées pour les infractions à la législation anti-blanchiment ont atteint un niveau record. En 2020, les institutions financières ont été ...

Yanis Triaa - Pideeco Member
Yanis Triaa Trainee
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Member
Luisa Nadege Cafi Junior Consultant
Cesario Pinto - Pideeco Member
Cesario Pinto Trainee
Piet De Vreese - Pideeco Member
Piet De Vreese Managing Director

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AML - KYC : Impacts de la 4ème directive AML (AMLD4)

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Quels seront les impacts de la mise en oeuvre de la quatrième directive européenne (2015/849) sur la lutte contre le blanchiment d'argent ? Depuis 1991, l'Union européenne applique régulièrement la nouvelle directive anti-blanchiment. Le 2...

Le Guide KYC pour les contreparties professionnelles Russes

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Comment assurer le KYC des contreparties russes ?Les affaires avec des entités russes dans des secteurs non sanctionnés de l'économie exigent une certaine vigilance en matière d'audit client (évaluation des risques liés au blanchiment de ...

Conformité réglementaire des entreprises d'assurance et réassurance

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Les compagnies d'assurance/réassurance jouent un rôle important pour l'économie européenne. De nombreux pays européens, dont la Belgique, figurent parmi les 20 premiers pays de l'OCDE avec les primes brutes d'assurance les plus éle...