Journal de conformité réglementaire

Vue sur la criminalité financière et suivi réglementaire pour les professionnels et les passionnés de finance, droit et technologie

Comment les sociétés écrans sont-elles utilisées pour le blanchiment d'argent ?

En 2016, les Panama Papers ont révélé une vaste base de données de 214.000 sociétés écrans offshore utilisées par divers individus et entreprises à des fins d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent et de corruption. Le scandale a provoqué une onde de choc dans le monde entier...

Comment l'argent est-il blanchi par le football ?

En mai 2015, le plus grand scandale de l'histoire du football (connu sous le nom de "FIFA Gate") a conduit à l'arrestation de sept dirigeants de la FIFA à Zurich. Les accusations portaient sur l'utilisation de la corruption, de la fraude et du blanchiment d'argent pour tru...

Comment les actifs liés à l'ESG sont-ils utilisés pour l'écoblanchiment ?

Avec l'augmentation du nombre de consommateurs soucieux de l'environnement et de la société, les entreprises sont plus que jamais contraintes de prouver leur engagement en faveur du développement durable et des pratiques éthiques. Au cours des dernières années, les questions environ...

Comment le commerce électronique est-il utilisé pour le blanchiment d'argent?

Grâce à la commodité des achats en ligne et à la possibilité d'acheter des biens et des services partout dans le monde, le commerce électronique a révolutionné notre façon de faire des affaires. La pandémie de COVID-19 n'a fait qu'accélérer cette tendance, obligeant de nomb...

Quelles sont les directives anti-blanchiment de l'UE ?

Depuis 1991, l'Union européenne applique régulièrement de nouvelles directives anti-blanchiment afin de s'adapter et de pouvoir lutter contre les nouvelles techniques (ex :MiCA pour réguler les crypto-monnaies) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. De nos jours, ...

Luisa Nadege Cafi - Pideeco Member
Luisa Nadege Cafi Junior Consultant
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Member
Oscar Canario da Cunha Managing Director
Piet De Vreese - Pideeco Member
Piet De Vreese Managing Director
Laetitia Orfila - Pideeco Member
Laetitia Orfila Traineeship

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Comment les criminels blanchissent leur argent sur le Dark Web ?

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Le trafic de drogue et les marchés illégaux sur le dark web ont connu une croissance exponentielle. Les criminels trouvent des moyens nouveaux et originaux pour blanchir l'argent généré par leurs activités illicites. Le dark web est une par...

Qu'est-ce qu'une bonne gouvernance d'entreprise ?

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Les normes de gouvernance d'entreprise constituent un cadre dans lequel sont fixées des normes opérationnelles et comportementales pour le conseil d'administration, la direction exécutive et l'ensemble du personnel. La hiérarchie en harm...

Les institutions financières vs blanchiment d'argent | AML

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Ces dernières années, le secteur bancaire de l'Union européenne a été secoué par différents scandales liés au blanchiment d'argent. Le 24 juillet 2019, la Commission européenne a publié des rapports, dont un sur l'évaluation des ...