Journal de conformité réglementaire

Vue sur la criminalité financière et suivi réglementaire pour les professionnels et les passionnés de finance, droit et technologie

Comment rédiger la DAS parfaite?

Les déclarations d'activité suspecte (DAS ou SAR en anglais) rédigées par les institutions financières contiennent certaines des informations les plus précieuses dont disposent les services répressifs dans la lutte contre la criminalité financière. Pourtant, le scandale des dossiers...

Pourquoi la plupart des programmes AML échouent-ils ?

Malgré les efforts constants déployés par les banques pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière, les amendes infligées pour les infractions à la législation anti-blanchiment ont atteint un niveau record. En 2020, les institutions financières ont été ...

Quelles sont les conséquences des fuites de données financières ?

Ces dix dernières années, une série de fuites provenant de sources internes ont mis en lumière les systèmes complexes de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de fraude perpétrés par certains pays et par des personnes fortunées. Le travail de fond réalisé par les journali...

AML: En quoi consistent les médias négatifs ?

L'ère numérique a donné aux analystes KYC un accès sans précédent à une pléthore d'informations sur les individus et les entreprises. Les articles de journaux, les blogs en ligne et les médias sociaux sont accessibles et filtrables en un clic et peuvent révéler des informations...

Financement du terrorisme: Le pillage d'antiquités se chiffre en milliards

La destruction de l'ancienne ville de Palmyre et la décapitation de son chef des antiquités, Khaled al-Asaad, en 2015 par les mains de l'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS) sont encore fraîches dans l'esprit de beaucoup. À partir de 2014, le groupe terroriste a semé la ...

Stefano Siggia - Pideeco Member
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Oscar Canario da Cunha - Pideeco Member
Oscar Canario da Cunha Associate Director
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AML EWRA - Comment mener une évaluation globale des risques AML (blanchiment d'argent)?

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L'évaluation des risques à l'échelle de l'entreprise (EWRA) ou évaluation globale des risques est devenue une obligation réglementaire du point de vue de l'UE et de la Belgique pour tous les établissements de crédit, sociétés de ...

Quels sont les bons conseils pour engager un top consultant ?

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D'une paire de mains supplémentaire à la personne qui conseille sur les décisions stratégiques et l'avenir de votre entreprise.

Scénarios de Détection AML & Surveillance des Transactions

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Une optimisation efficace de la surveillance des transactions AML peut aider les équipes de conformité des sociétés financières à gagner en productivité tout en évitant soigneusement les enquêtes inutiles en réduisant le nombre de fausses a...