Journal de conformité réglementaire

Vue sur la criminalité financière et suivi réglementaire pour les professionnels et les passionnés de finance, droit et technologie

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Comment améliorer la culture de conformité?

Une solide culture de la conformité contribue à jeter les bases d'un impact positif durable pour une entreprise, ses employés et ses clients, grâce à des pratiques éthiques, des valeurs claires et le respect de la législation locale et internationale. Malgré ses avantages et sa néce...

Stefano Siggia

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Comment mettre en place un programme de gestion des conflits d'intérêts ?

Imaginez une situation dans laquelle l'intégrité de votre organisation est corrompue par un gain personnel - comment réagiriez-vous ? Dans le domaine de l'éthique des affaires, un solide programme de gestion des conflits d'intérêts est la pierre angulaire qui permet de préserver...

Stefano Siggia

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Quel sera l'impact de la loi européenne sur l'IA sur les services financiers ?

En 2017, le Conseil européen a souligné la nécessité d'aborder les tendances en matière d''intelligence artificielle (IA) tout en maintenant des normes élevées en matière de protection des données et d'éthique. En 2023, les inquiétudes concernant l'utilisation abusive ...

Camille Crouzet

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Comment conduire KYC sur les entreprises

Les sociétés, avec leurs réseaux complexes et leurs opérations à multiples facettes, peuvent devenir des refuges pour les activités criminelles. L'argent illicite et les actions illégales peuvent être dissimulés dans des couches de transactions entre des filiales et des partenariats...

Stefano Siggia

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Comment la Russie a-t-elle contourné les sanctions ?

Dans le paysage politique et économique contemporain, les relations entre la Russie et l'Union européenne (UE) sont un théâtre où se jouent des jeux complexes de pouvoir, d'influence et de rivalité. Au coeur de ces interactions se trouvent les sanctions. Ces instruments sont souvent...

Diogo Canario da Cunha

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