Parcourir nos articles professionnels récemment publiés
Quelle est l'utilité des audit trails pour votre entreprise ?
Un audit trail (aussi appelé audit log ou journal d'audit) est un enregistrement chronologique pertinent des actions, un ensemble de dossiers ou la destination d'une collection d...
- 4 min read
AML - Scénarios de Détection & Surveillance des Opérations
Une optimisation efficace de la surveillance des transactions AML peut aider les équipes de conformité des sociétés financières à gagner en productivité tout en évitant soigneus...
- 24 min read
Le registre UBO en pratique | Belgique
Le Registre UBO est-il utile dans les processus KYC ?Ce fut un travail fastidieux que de remplir le registre UBO pour les entreprises. Il y avait un certain nombre de problèmes de dém...
- 9 min read
Consulter le numéro de TVA en Europe
Comment rechercher le numéro de TVA d'une contrepartie ou du client ?Comment pouvez-vous, en tant qu'entreprise ou entité assujettie, rechercher le numéro de TVA d'une contr...
- 2 min read
Carrousel de TVA, fiction ou vérité pour les instituts financiers ?
Carrousels TVA - La rétrospective sur les transactions historiques Depuis plusieurs années, il y a des exemples occasionnels de carrousels de TVA qui sont exposés après les faits et...
- 5 min read
AML - Scénarios de Détection & Surveillance des Opérations
Une optimisation efficace de la surveillance des transactions AML peut aider les équipes de conformité des sociétés financières à gagner en productivité tout en évitant soigneusement les enquêtes inutiles en réduisant le nombre de fausses alertes positives. La révision des scénarios d...
KYC Liste paradis fiscaux, embargos et pays sous sanctions
Chaque année, nous avons droit à des listes différentes sur les paradis fiscaux publiées par les gouvernements ou les organisations internationales, mais quelle est la différence entre ces listes ? En mars 2019, l'Union européenne a mis à jour sa liste des juridictions fiscales non co...
Lire plus...