Journal de conformité réglementaire
Sites web des Autorités Européennes de Protection des Données [liste compilée]
La protection de la vie privée est devenue d'une importance capitale dans une société où nos moindres faits et gestes sont enregistrés numériquement et où les informations personnelles s'échangent comme une monnaie intraçable. Les autorités européennes de protection des donné...
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En quoi l'intelligence artificielle constitue-t-elle un défi pour le GDPR ?
Dans le monde actuel axé sur les données, les progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA) révolutionnent les industries et permettent aux entreprises de débloquer des opportunités sans précédent. Mais ce paysage changeant a donné lieu à des problèmes de confidentialité et...
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Comment les trafiquants d'êtres humains blanchissent-ils l'argent ?
Chaque année, la liberté de millions de personnes innocentes est volée tandis qu'un fleuve d'argent illicite continue de couler, dissimulé par des stratégies de blanchiment sophistiquées. Ces mondes souterrains entremêlés ne se contentent pas de voler la dignité humaine, ils pose...
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Comment les sociétés écrans sont-elles utilisées pour le blanchiment d'argent ?
En 2016, les Panama Papers ont révélé une vaste base de données de 214.000 sociétés écrans offshore utilisées par divers individus et entreprises à des fins d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent et de corruption. Le scandale a provoqué une onde de choc dans le monde entier...
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Comment l'argent est-il blanchi par le football ?
En mai 2015, le plus grand scandale de l'histoire du football (connu sous le nom de "FIFA Gate") a conduit à l'arrestation de sept dirigeants de la FIFA à Zurich. Les accusations portaient sur l'utilisation de la corruption, de la fraude et du blanchiment d'argent pour tru...
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Articles Exclusifs
Carrousel de TVA: fiction ou vérité pour les instituts financiers ?
VAT, Caroussel, Europe, Know your Customer, KYC, European Commission, VIES, BTW, TVA,Carrousels TVA - La rétrospective sur les transactions historiques Depuis plusieurs années, il y a des exemples occasionnels de carrousels de TVA qui sont exposés après les faits et où les banques font ensuite un retour sur les transactions dans...
Quelles sont les conséquences des fuites de données financières ?
Politically Exposed Persons, 6AMLD, DPA, Transparency, Data Security, Know your Customer, European Commission, Data breach, Digital, Money Laundering, Corruption,Ces dix dernières années, une série de fuites provenant de sources internes ont mis en lumière les systèmes complexes de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de fraude perpétrés par certains pays et par des personnes fortunées. ...
En quoi intégrer des rétrospectives AML est indispensable?
Money Laundering, AML, Audit, Audit Findings, Financial operations, Due Diligence, Financial firms,Ces dernières années, les régulateurs ont commencé à examiner de plus près les institutions financières quant à la solidité de leur programme AML/CTF, en disséquant les rouages de leurs procédures et contrôles. Mais le dispositif actuel ...