Regulatory Compliance Journal
In het afgelopen decennium is de videogame-industrie erin geslaagd om de film-, muziek- en televisiesector in de schaduw...
- 13 min read
De drugshandel en de illegale markten op het duistere web zijn exponentieel gegroeid. Criminelen vinden nieuwe en origin...
- 9 min read
De laatste tijd heeft de vijfde antiwitwasrichtlijn van de EU (AMLD5 ) nog steeds bijzondere aandacht voor innovatieve ...
- 6 min read
3 articles matching prepaid cards tag
Hoe verbeter je de nalevingscultuur?
Een sterke compliancecultuur helpt de basis te leggen voor een blijvende positieve impact voor een bedrijf, zijn werknemers en zijn klanten door ethische praktijken, duidelijke waarden en de naleving van lokale en internationale wetgeving. Ondanks de voordelen en de wettelijke noodzaak, slagen ...
- 7 min read
Hoe zet je een belangenverstrengelingprogramma op
Stel je een situatie voor waarin de integriteit van je organisatie wordt aangetast door persoonlijk gewin - hoe zou je dan reageren? Op het gebied van bedrijfsethiek is een sterk programma voor belangenverstrengeling de hoeksteen die de reputatie van een organisatie intact houdt. Transparantie ...
- 11 min read
Hoe zal de EU-AI Act financiële diensten beïnvloeden?
In 2017 benadrukte de Europese Raad de noodzaak om AI-trends aan te pakken met behoud van hoge normen voor gegevensbescherming en ethiek. In 2023 leidde bezorgdheid over misbruik van ChatGPT tot een tijdelijk verbod in Italië. De EU werkt nu aan de AI Act om ethische AI-richtlijnen op te stell...
-806688168.jpg)
- 9 min read
Hoe kyc bedrijven leiden
Bedrijfsentiteiten, met hun complexe netwerken en veelzijdige activiteiten, kunnen een toevluchtsoord worden voor criminele activiteiten. Illegaal geld en onwettige handelingen kunnen verborgen zitten in lagen van transacties tussen dochterondernemingen en partnerschappen, duistere uiteindelijk...
- 11 min read
Hoe heeft Rusland de sancties omzeild?
In het huidige politieke en economische landschap vormen de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie (EU) een theater waarin complexe machts-, invloed- en rivaliteitsspelletjes worden gespeeld. Centraal in deze interacties staan sancties, instrumenten die vaak worden gebruikt om onenighe...
- 11 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
Hoe boek je een goede consultant voor je projecten?
Governance, Compliance, Procurement, Know your Customer, Financial Institutions, Compliance expert, FinTech, Audit Findings, Consultant, AML, Financial firms,Van een extra paar handen tot de persoon die advies geeft over strategische beslissingen en de toekomst van uw bedrijf, consultants zijn een belangrijk en integraal onderdeel geworden van bedrijven en financiële instellingen over de hele wereld. De...
Hoe worden lege vennootschappen gebruikt voor het witwassen van geld?
AML, 5AMLD, Anti Money Laundering, Corruption, Compliance, EU, Ethics, KYC, Money Laundering, Red Flags, Tax Havens,In 2016 onthulde de Panama Papers een enorme database van 214.000 offshore lege vennootschappen die door allerlei personen en bedrijven werden gebruikt voor belastingontduiking, witwassen en corruptie. Het schandaal bracht schokgolven over de hele we...
KYC : belastinghavens, embargo's en gesanctioneerde landen
Financial Sanctions, OECD, Financial firms, KYC, Compliance, Tax Havens, Red Flags, AML, Risk Based Approach, EU, Corruption, Know your Customer,Elk jaar ontvangen we verschillende lijsten over belastingparadijzen uitgegeven door overheden of internationale organisaties, maar wat is het verschil tussen deze lijsten? In Oktober 2022 heeft de Europese Unie de haar lijst van niet-coöperatieve ...