Journal de conformité réglementaire
Dans le monde de la finance, les gatekeepers tels que les comptables et les avocats sont censés se prémunir contre la ...
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Les personnes politiquement exposées (PPE) sont des personnes qui se sont vu confier des fonctions publiques importante...
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Les normes de gouvernance d'entreprise constituent un cadre dans lequel sont fixées des normes opérationnelles et c...
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Dans une époque où la technologie évolue rapidement, les criminels s'adaptent rapidement, développant des méthod...
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Avec le flot incessant de réglementations et d'obligations imposées aux institutions financières, il n'est pas ...
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Depuis 1991, l'Union européenne applique régulièrement de nouvelles directives anti-blanchiment afin de s'adapt...
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Une optimisation efficace de la surveillance des transactions AML peut aider les équipes de conformité des sociétés ...
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Qu'est-ce que la DLU et comment a-t-elle évolué au fil des ans ?DLU signifie "Déclaration Libératoire Unique&...
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Une approche descendante met en évidence le comportement des changements réglementaires au sein de l'institution fi...
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Qu'il s'agisse d'une paire de mains supplémentaire ou de la personne qui vous conseille sur les décisions str...
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La compréhension et la gestion du risque par les institutions financières, les banques et les entités se sont amélio...
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Le 6 août 2019, laBanque Nationale de Belgique ("BNB") a publié un communiqué de presse annonçant qu'e...
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Malgré les efforts constants déployés par les banques pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalitÃ...
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Alors que le monde tourne au ralenti, la criminalité financière n'a pas pris de recul face à l'urgence du coron...
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Depuis sa création, le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne est considÃ...
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15 articles matching compliance expert tag
Package européen sur les paiements : PSD3 et PSR : ce à quoi les institutions financières doivent se préparer
Le package européen des paiements de la Commission européenne, composé de la troisième directive sur les services de paiement (PSD3) et du nouveau règlement sur les services de paiement (PSR), représente la réforme la plus significative de la réglementation des paiements dans l'Union...
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Comment mettre en place un programme efficace de lutte contre la corruption ?
Votre institution financière n'a pas besoin d'être Enron pour être confronté à un scandale de corruption, mais il est essentiel de mettre en place un plan visant à intégrer l'intégrité au coeur de vos activités. La corruption ne commence pas par des pots-de-vin, mais par des ...
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Package AML 2024-2026 : ce que les institutions financières doivent savoir sur l'AMLA, l'AMLR et le TFR
L'Union européenne a lancé sa réforme la plus ambitieuse à ce jour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML). Le "paquet AML 2024-2026" introduit une nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA), un règlement anti-blanchimen...
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Pourquoi l'argent liquide est-il un élément important du blanchiment d'argent ?
Malgré la montée en puissance des systèmes de paiement numériques et le renforcement des réglementations financières, l'argent liquide reste un outil attractif pour les criminels. Son caractère introuvable, sa portabilité et la difficulté à le réglementer offrent un niveau d'an...
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Guide pratique DORA pour les petites entreprises
La mise en conformité avec le Digital Operational Resilience Act (DORA) représente un véritable défi pour les petites entreprises du secteur financier. Contrairement aux grandes institutions disposant de départements dédiés à la cybersécurité et à la gestion des risques, les PME manq...
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Articles Exclusifs
Quelles sont les conséquences des fuites de données financières ?
Politically Exposed Persons, 6AMLD, DPA, Transparency, Data Security, Know your Customer, European Commission, Data breach, Digital, Money Laundering, Corruption,Ces dix dernières années, une série de fuites provenant de sources internes ont mis en lumière les systèmes complexes de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de fraude perpétrés par certains pays et par des personnes fortunées. ...
RGPD : source d'inspiration pour la protection des données personnelles
Compliance, Compliance expert, Data Protection Authority, Data Protection Watchdog, EU, European Commission, GDPR, Privacy, Personal Data, Data Security,Depuis sa création, le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne est considéré par les experts comme l'ensemble de règles de protection des données le plus solide au monde. À mesure que notre prés...
Quels sont les risques de criminalité financière associés aux cartes prépayées?
Money Laundering, NPPS, Financial firms, KYC, AML, Prepaid Cards, Know your Customer, Terrorism Financing, Financial Institutions, Anti Money Laundering, Red Flags,Dernièrement, la 5ème directive européenne contre le blanchiment d'argent (AMLD5) a consacré un intérêt particulier aux instruments de paiement innovants, parmi lesquels les cartes prépayées et les monnaies numériques. En 2013, le Grou...