Journal de conformité réglementaire
La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) est une nouvelle réglementation européenne ayant pour but de re...
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Package européen sur les paiements : PSD3 et PSR : ce à quoi les institutions financières doivent se préparer
Le package européen des paiements de la Commission européenne, composé de la troisième directive sur les services de paiement (PSD3) et du nouveau règlement sur les services de paiement (PSR), représente la réforme la plus significative de la réglementation des paiements dans l'Union...
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Comment mettre en place un programme efficace de lutte contre la corruption ?
Votre institution financière n'a pas besoin d'être Enron pour être confronté à un scandale de corruption, mais il est essentiel de mettre en place un plan visant à intégrer l'intégrité au coeur de vos activités. La corruption ne commence pas par des pots-de-vin, mais par des ...
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Package AML 2024-2026 : ce que les institutions financières doivent savoir sur l'AMLA, l'AMLR et le TFR
L'Union européenne a lancé sa réforme la plus ambitieuse à ce jour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML). Le "paquet AML 2024-2026" introduit une nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA), un règlement anti-blanchimen...
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Pourquoi l'argent liquide est-il un élément important du blanchiment d'argent ?
Malgré la montée en puissance des systèmes de paiement numériques et le renforcement des réglementations financières, l'argent liquide reste un outil attractif pour les criminels. Son caractère introuvable, sa portabilité et la difficulté à le réglementer offrent un niveau d'an...
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Guide pratique DORA pour les petites entreprises
La mise en conformité avec le Digital Operational Resilience Act (DORA) représente un véritable défi pour les petites entreprises du secteur financier. Contrairement aux grandes institutions disposant de départements dédiés à la cybersécurité et à la gestion des risques, les PME manq...
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Articles Exclusifs
Quel sera l'impact de la directive CSDDD sur les entreprises de l'UE ?
Audit, Compliance, CSRD, EU, Environmental, Due Diligence, Europe, CSDDD, Green Crime, Transparency,La directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de développement durable (CSDDD) établit une distinction juridique claire entre le profit et le préjudice. En intégrant le devoir de vigilance en matière d'enviro...
Google a le choix de ne pas appliquer le droit à l'oubli globalement
Google, GDPR, Privacy, European Court of Justice, EU, Personal Data, Freedom of information, Preliminary ruling, Europe, Data Protection Authority, Transparency, Digital,Le 24 septembre 2019, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu une décision préliminaire selon laquelle Google n'est pas tenu d'appliquer le "droit à l'oubli" ou la "déréférencement" au niveau mondial. La pr...
Comment les actifs liés à l'ESG sont-ils utilisés pour l'écoblanchiment ?
Audit Findings, Compliance, Europe, Environmental, Green Crime, MiFID2, OECD, UCITS, Transparency, Reporting, Financial firms, MIFID,Avec l'augmentation du nombre de consommateurs soucieux de l'environnement et de la société, les entreprises sont plus que jamais contraintes de prouver leur engagement en faveur du développement durable et des pratiques éthiques. Au cours ...