Regulatory Compliance Journal
Btw nummer opzoeken in Europa
Hoe vind ik het btw-nummer van een tegenpartij of klant?Hoe kan je als onderneming of onderworpen entiteit het Btw nummer opzoeken van de tegenpartij of klant? Of je nu een onderneming bent die dient te checken of je tegenpartij onderworpen is aan de Btw of als je als AML onderworpen entitei...
- 1 min read
BTW-carrousel: fictie of waarheid voor financiële instellingen ?
BTW Carrousels - De look back in de transacties Reeds enkele Jaren duiken af en toe verhalen op van BTW carrousels die na de feiten blootgelegd worden en waarbij banken dan een look back in de transacties doen in de systemen om te weten of er iets zou kunnen opgemerkt worden in het verleden. ...
- 4 min read
De stijgende kosten van de naleving van regelgeving voor financiële instellingen
Bedrijven maken zich steeds meer zorgen over de regelgevingskosten die telkens wanneer een nieuw wettelijk kader wordt ingevoerd. De belanghebbenden vrezen dat de kosten van naleving de groei van bedrijven zullen doen afnemen en zullen leiden tot een zeer restrictief bedrijfsklimaat. Wat bed...
- 5 min read
Resultaten van de FATF-plenaire week van oktober 2019
Een week lang, van 13 tot 18 oktober, kwamen vertegenwoordigers van 205 landen en rechtsgebieden, het IMF, de VN, de Wereldbank en andere organisaties (OESO, OVSE, Europol, Egmont Group of Financial Intelligence Units, ....) bijeen in Parijs voor de week van de Financial Action Task Force (FATF...
- 7 min read
Google past het wereldwijd recht om vergeten te worden niet toe
Op 24 september 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (EHvJ) released a een voorlopige uitspraak gepubliceerd waarin staat dat Google niet verplicht is om het "recht om te worden vergeten" of "de-referencing" wereldwijd toe te passen. Google prejudiciële beslissing in ...
- 4 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
Psd2, Brexit & opkomst van de markt voor betalingsdiensten in België
PSD2, Compliance expert, EU, KYC, Belgium, Financial Institutions, NBB, Financial firms, Know your Customer,Op 6 augustus 2019, publiceerde de Nationale Bank van België (NBB) een persbericht waarin werd aangekondigd dat het aantal aanvragen voor de uitvoering van betalingsactiviteiten in België in 2019 aanzienlijk is toegenomen. In totaal zijn er nu ...
Monitoring van de transacties & AML Detectie Scenarios
AML, Transaction Monitoring, Due Diligence, Risk Management, KYC, Financial firms, Anti Money Laundering, Detection Scenarios, RegTech, Risk Based Approach, Compliance expert, Red Flags,Door AML Transaction Monitoring efficiënt te verfijnen, kunnen de compliance teams van financiële instellingen hun productiviteit verhogen en onnodige onderzoeken zorgvuldig vermijden door het aantal vals-positieve waarschuwingen te verminderen...
Hoe kunnen AML-experts het witwassen van handelsgeld bestrijden?
AML, Compliance, Red Flags, Terrorism Financing, Risk, Financial Sanctions, Money Laundering,Onder het ogenschijnlijk gewone oppervlak van de wereldwijde handel hebben criminelen een ondergrondse wereld van complexe constructies gecreëerd, waar legitieme zakelijke transacties als rookgordijn dienen voor hun illegale activiteiten. Hoe kunn...