Journal de conformité réglementaire
Le 12 novembre 2018, le Parlement européen a publié de nouvelles règles pour renforcer la lutte contre le blanchiment...
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Des transactions petites et fréquentes peuvent sembler inoffensives, mais dans le monde de la LBC (Lutte contre le blan...
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Imaginez une situation dans laquelle l'intégrité de votre organisation est corrompue par un gain personnel - commen...
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Une solide culture de la conformité contribue à jeter les bases d'un impact positif durable pour une entreprise, se...
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La croissance exponentielle de la technologie entraîne le bouleversement de nombreux secteurs, notamment les télécomm...
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Au cours de la dernière décennie, l'industrie des jeux vidéo a réussi à éclipser les secteurs du cinéma, de la...
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Lorsque Microsoft a dévoilé l'HoloLens 2 au début de 2019, il a été présenté comme un outil de pointe permett...
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Malgré les efforts constants déployés par les banques pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalitÃ...
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Les sociétés, avec leurs réseaux complexes et leurs opérations à multiples facettes, peuvent devenir des refuges po...
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Dans une époque où la technologie évolue rapidement, les criminels s'adaptent rapidement, développant des méthod...
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Dans le monde de la finance, les gatekeepers tels que les comptables et les avocats sont censés se prémunir contre la ...
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Depuis quelques années, de nombreux scandales liés au blanchiment d'argent ont éclaté. Par exemple, les Panama Pa...
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La whistleblowing est devenue un sujet de préoccupation lorsque les conséquences majeures produites par Swiss Leaks et...
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L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié en juin 2019 un avis sur les éléments de l'authentification for...
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Qu'il s'agisse d'une paire de mains supplémentaire ou de la personne qui vous conseille sur les décisions str...
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La directive MIFID (directive concernant les marchés d'instruments financiers) a été mise en vigueur en novembre 2...
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Sous la surface apparemment ordinaire du commerce mondial, les criminels ont créé un monde souterrain de stratagèmes ...
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En 2017, le Conseil européen a souligné la nécessité d'aborder les tendances en matière d''intelligence ar...
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La mise en conformité avec le Digital Operational Resilience Act (DORA) représente un véritable défi pour les petite...
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Grâce à la commodité des achats en ligne et à la possibilité d'acheter des biens et des services partout dans le...
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Package européen sur les paiements : PSD3 et PSR : ce à quoi les institutions financières doivent se préparer
Le package européen des paiements de la Commission européenne, composé de la troisième directive sur les services de paiement (PSD3) et du nouveau règlement sur les services de paiement (PSR), représente la réforme la plus significative de la réglementation des paiements dans l'Union...
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Comment mettre en place un programme efficace de lutte contre la corruption ?
Votre institution financière n'a pas besoin d'être Enron pour être confronté à un scandale de corruption, mais il est essentiel de mettre en place un plan visant à intégrer l'intégrité au coeur de vos activités. La corruption ne commence pas par des pots-de-vin, mais par des ...
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Package AML 2024-2026 : ce que les institutions financières doivent savoir sur l'AMLA, l'AMLR et le TFR
L'Union européenne a lancé sa réforme la plus ambitieuse à ce jour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML). Le "paquet AML 2024-2026" introduit une nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA), un règlement anti-blanchimen...
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Pourquoi l'argent liquide est-il un élément important du blanchiment d'argent ?
Malgré la montée en puissance des systèmes de paiement numériques et le renforcement des réglementations financières, l'argent liquide reste un outil attractif pour les criminels. Son caractère introuvable, sa portabilité et la difficulté à le réglementer offrent un niveau d'an...
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Guide pratique DORA pour les petites entreprises
La mise en conformité avec le Digital Operational Resilience Act (DORA) représente un véritable défi pour les petites entreprises du secteur financier. Contrairement aux grandes institutions disposant de départements dédiés à la cybersécurité et à la gestion des risques, les PME manq...
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Articles Exclusifs
Pourquoi l'argent liquide est-il un élément important du blanchiment d'argent ?
Money Laundering, Surveillance, TBML, Financial Inclusion, Cash-Based Money Laundering, AML, Cash Use,Malgré la montée en puissance des systèmes de paiement numériques et le renforcement des réglementations financières, l'argent liquide reste un outil attractif pour les criminels. Son caractère introuvable, sa portabilité et la difficulté...
Quelle est l'utilité des audit trails pour votre entreprise ?
Financial firms, Audit, Ethics, Governance, Conduct Risk, RegTech, Transparency, Financial Institutions, AML, MiFID2, KYC,Un audit trail (aussi appelé audit log ou journal d'audit) est un enregistrement chronologique pertinent des actions, un ensemble de dossiers ou la destination d'une collection de documents qui représentent une séquence d'activités ou d&...
MiFID: L'heure de la transparence de l'information
Financial firms, MIFID, Financial firms, Investment Funds, UCITS, MiFID2, ESMA, PRIIPS, Transparency, Compliance,La directive MIFID (directive concernant les marchés d'instruments financiers) a été mise en vigueur en novembre 2007 et a été créée dans le but d'harmoniser le paysage financier européen. Cette directive a modifié le fonctionnement de...