Journal de conformité réglementaire
En février 2019, un autre groupe criminel a été arrêté en Europe pour avoir blanchi de l'argent par le biais de ...
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La DSP3, ou la Directive sur les services de paiement, n'est pas une simple mise à jour. Cette directive représente...
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Les entreprises sont de plus en plus préoccupées par les coûts réglementaires qui surviennent chaque fois qu'un n...
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Malgré les efforts constants déployés par les banques pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalitÃ...
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L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié en juin 2019 un avis sur les éléments de l'authentification for...
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Comment assurer le KYC des contreparties russes ?Les affaires avec des entités russes dans des secteurs non sanctionné...
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En ciblant les quelque 1,7 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à un compte bancaire traditionne...
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En 2020, l'Union Européenne (UE) a introduit un nouveau cadre réglementaire axé sur des mesures visant à accroît...
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Ces dernières années, les régulateurs ont commencé à examiner de plus près les institutions financières quant à ...
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Face au défi urgent du changement climatique, les obligations vertes apparaissent comme une réponse innovante pour fin...
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Le risque de non-conformité est l'une des principales préoccupations du secteur bancaire. Le non-respect de cette o...
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11 articles matching financial operations tag
Package européen sur les paiements : PSD3 et PSR : ce à quoi les institutions financières doivent se préparer
Le package européen des paiements de la Commission européenne, composé de la troisième directive sur les services de paiement (PSD3) et du nouveau règlement sur les services de paiement (PSR), représente la réforme la plus significative de la réglementation des paiements dans l'Union...
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Comment mettre en place un programme efficace de lutte contre la corruption ?
Votre institution financière n'a pas besoin d'être Enron pour être confronté à un scandale de corruption, mais il est essentiel de mettre en place un plan visant à intégrer l'intégrité au coeur de vos activités. La corruption ne commence pas par des pots-de-vin, mais par des ...
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Package AML 2024-2026 : ce que les institutions financières doivent savoir sur l'AMLA, l'AMLR et le TFR
L'Union européenne a lancé sa réforme la plus ambitieuse à ce jour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML). Le "paquet AML 2024-2026" introduit une nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA), un règlement anti-blanchimen...
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Pourquoi l'argent liquide est-il un élément important du blanchiment d'argent ?
Malgré la montée en puissance des systèmes de paiement numériques et le renforcement des réglementations financières, l'argent liquide reste un outil attractif pour les criminels. Son caractère introuvable, sa portabilité et la difficulté à le réglementer offrent un niveau d'an...
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Guide pratique DORA pour les petites entreprises
La mise en conformité avec le Digital Operational Resilience Act (DORA) représente un véritable défi pour les petites entreprises du secteur financier. Contrairement aux grandes institutions disposant de départements dédiés à la cybersécurité et à la gestion des risques, les PME manq...
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Articles Exclusifs
Aperçu et résumé de la 5ème Directive AML (AMLD5)
AML, Compliance, KYC, Financial firms, Money Laundering, European Commission, 5AMLD, EU, Know your Customer, Politically Exposed Persons,Depuis quelques années, de nombreux scandales liés au blanchiment d'argent ont éclaté. Par exemple, les Panama Papers ont montré comment les riches et les puissants utilisent les paradis fiscaux pour cacher leur richesse. De grandes entrepris...
Quels sont les bons conseils pour engager un top consultant ?
Governance, Compliance, Procurement, Know your Customer, Financial Institutions, Compliance expert, FinTech, Audit Findings, Consultant, AML, Financial firms,Qu'il s'agisse d'une paire de mains supplémentaire ou de la personne qui vous conseille sur les décisions stratégiques et l'avenir de votre entreprise, les consultants sont devenus une partie importante et intégrante des entreprises e...
Google a le choix de ne pas appliquer le droit à l'oubli globalement
Google, GDPR, Privacy, European Court of Justice, EU, Personal Data, Freedom of information, Preliminary ruling, Europe, Data Protection Authority, Transparency, Digital,Le 24 septembre 2019, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu une décision préliminaire selon laquelle Google n'est pas tenu d'appliquer le "droit à l'oubli" ou la "déréférencement" au niveau mondial. La pr...