Regulatory Compliance Journal
Op 24 september 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (EHvJ) released a een voorlopige uitspraak gepubliceerd waarin ...
- 4 min read
Klokkenluiden werd een onderwerp van zorg toen grote gevolgen van Swiss Leaks en Lux Leaks pleitten voor een wijziging v...
- 9 min read
BTW Carrousels - De look back in de transacties Reeds enkele Jaren duiken af en toe verhalen op van BTW carrousels die n...
- 4 min read
Gedragsrisico is de afgelopen jaren het hoofdthema geweest en de reikwijdte ervan valt buiten de traditionele risicodome...
- 2 min read
In het huidige politieke en economische landschap vormen de betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie (EU) een the...
- 11 min read
Bedrijven maken zich steeds meer zorgen over de regelgevingskosten die telkens wanneer een nieuw wettelijk kader wordt i...
- 5 min read
Financiële sancties en embargo's worden door regeringen en internationale organisaties al lang gebruikt als middel o...
- 13 min read
De recente invoering van de Benchmark-verordening is de katalysator geweest voor een belangrijke overgang van de oude re...
- 9 min read
De Europese Unie heeft haar meest ambitieuze hervorming tegen het witwassen van geld (AML) tot nu toe gelanceerd. Het &#...
- 10 min read
De toekomst van het bankieren is aan het veranderen en Open Banking is een opkomende trend die de bankwereld zal ontwikk...
- 5 min read
Is het UBO-register nuttig in KYC-processen?Het is een hels karwei geweest om het UBO register te vervolledigen van de ...
- 8 min read
De EU-richtlijn Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) trekt een duidelijke juridische lijn tussen winst en scha...
- 10 min read
Met de opkomst van milieu- en sociaal bewuste consumenten staan bedrijven meer dan ooit onder druk om hun inzet voor duu...
- 10 min read
De afgelopen jaren heeft het gouden visum een sterke stijging van de deelname aan zijn programma's gekend. Maar samen...
- 15 min read
Van wereldwijde betalingen tot lokale efficiëntie, virtuele IBAN's herdefiniëren hoe bedrijven met hun geld omgaan....
- 8 min read
De bescherming van privacy is van het grootste belang geworden in een maatschappij waarin al onze handelingen digitaal w...
- 5 min read
Toen Microsoft begin 2019 de HoloLens 2 onthulde, werd deze gepresenteerd als een geavanceerd hulpmiddel voor consument...
- 10 min read
Op 12 november 2018 vaardigde het Europees Parlement nieuwe regels uit om de strijd tegen het witwassen van geld te inte...
- 3 min read
Naleving van de Digital Operational Resilience Act (DORA) vormt een echte uitdaging voor kleine bedrijven in de financ...
- 10 min read
Wat zullen de gevolgen zijn van de tenuitvoerlegging van de vierde AML-richtlijn (2015/849) van de EU?Sinds 1991 voert d...
- 3 min read
20 articles matching europe tag
Europees betalingspakket: PSD3 & PSR: waar financiële instellingen zich op moeten voorbereiden
Het Europese betalingspakket van de Europese Commissie, bestaande uit de derde Richtlijn Betalingsdiensten (PSD3) en de nieuwe Betalingsdienstenverordening (PSR), vormt de belangrijkste herziening van de EU-betalingsregelgeving sinds PSD2 in 2015. Samen hebben de richtlijn en de verordening tot...
-806688168.jpg)
- 8 min read
Hoe bouw je een effectief anti-omkoping- en corruptieprogramma?
Je financiële instelling hoeft niet, zoals Enron, te maken te krijgen met een corruptieschandaal, maar een plan om integriteit diep in uw activiteiten te verankeren is essentieel. Corruptie begint niet met steekpenningen, maar met blinde vlekken in uw controles. Hoe creëer je een effectief an...
- 8 min read
AML-pakket 2024?2026: wat financiële instellingen moeten weten over AMLA, AMLR en TFR
De Europese Unie heeft haar meest ambitieuze hervorming tegen het witwassen van geld (AML) tot nu toe gelanceerd. Het "AML Package 2024-2026" introduceert een nieuwe EU-antiwitwasautoriteit (AMLA), een rechtstreeks toepasselijke antiwitwasverordening (AMLR) en een bijgewerkte verordenin...
- 10 min read
Waarom is contant geld het meest gangbare witwasmiddel?
Ondanks de toenemende prevalentie van digitale betaalsystemen en de versterking van financiële regelgeving blijft contant geld een aantrekkelijk hulpmiddel voor criminelen. De niet-traceerbare aard, draagbaarheid en moeilijkheid om het te reguleren, bieden een niveau van anonimiteit dat digita...
- 2 min read
DORA: praktische gids voor kleine bedrijven
Naleving van de Digital Operational Resilience Act (DORA) vormt een echte uitdaging voor kleine bedrijven in de financiële sector. In tegenstelling tot grote instellingen met speciale afdelingen voor cyberbeveiliging en risicobeheer, beschikken kleine en middelgrote ondernemingen vaak niet o...
- 10 min read
Op zoek naar Regulatory Watch Newsletter?
Meer werk
Hoe kan men COVID-19 financiële misdrijven opsporen?
Know your Customer, Money Laundering, Darkweb, Transaction Monitoring, AML, Transparency, Risk Based Approach, Compliance, Tax Havens, Anti Money Laundering, Compliance expert, FATF, Detection Scenarios,Terwijl de wereld stil staat omwille van de corona-noodtoestand, heeft de financiële criminaliteit geen stap terug gezet. Oplichters, witwassers en fraudeurs zijn begonnen met het uitbuiten van de zwakke punten in de economie bij een angstige en be...
Hoe zal de EU-AI Act financiële diensten beïnvloeden?
Artificial Intelligence, Financial Institutions, RegTech, Risk Based Approach, Transparency, Compliance, EU, European Commission, FinTech,In 2017 benadrukte de Europese Raad de noodzaak om AI-trends aan te pakken met behoud van hoge normen voor gegevensbescherming en ethiek. In 2023 leidde bezorgdheid over misbruik van ChatGPT tot een tijdelijk verbod in Italië. De EU werkt nu aan de ...
Hoe kunnen AML-professionals smurfen detecteren?
AML, 5AMLD, Compliance, Financial Institutions, KYC, Money Laundering, Reporting, Transaction Monitoring,Kleine, frequente transacties lijken misschien onschuldig, maar in de wereld van AML (Anti-Money Laundering) zijn ze een belangrijk instrument voor het witwassen van geld. Het is daarom essentieel dat financiële instellingen controlesystemen inzette...