Screenings
Pourquoi le filtrage est-il important ?
Pour identifier et réduire les risques potentiels liés aux transactions et aux clients, le filtrage est une activité cruciale pour les institutions financières. Les institutions financières peuvent éviter les actions illicites telles que la fraude et la corruption en contrôlant leurs clients pour vérifier qu'ils respectent les règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement de la lutte contre le terrorisme (CTF). Identifier les personnes politiquement exposées (PPE) et les personnes ou entités à haut risque, ainsi que de déterminer si leurs activités financières sont légales, est un autre avantage que le filtrage offre aux banques.En l'absence d'un filtrage adéquat, les institutions financières pourraient être exposées à de graves risques financiers et de réputation, qui pourraient entraîner des amendes, des pertes de revenus et des atteintes à la réputation.
Comment Pideeco peut vous aider avec Screenings?
Les organisations financières sont confrontées au problème du filtrage parce qu'il nécessite l'analyse de quantités massives de données et qu'il faut se tenir au courant des profils de risque et des règles qui changent continuellement. L'expérience décennale de Pideeco en matière de conformité et de filtrage peut aider votre entreprise à :- Analyser vos méthodes et outils de filtrage actuels afin de développer une analyse des lacunes et un plan d'action d'atténuation.
- Rédiger ou améliorer vos politiques et procédures de contrôle actuelles
- Effectuer le filtrage des clients en votre nom, y compris le filtrage PEP et le filtrage des listes noires
- Améliorer les performances de vos outils de filtrage
- Choisir le meilleur outil de filtrage et les meilleures listes
- Valider l'exactitude des listes de filtrage fournies par le fournisseur
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
Qu'est-ce que la FATCA ?La FATCA est la US Foreign Account Tax Compliance Act, Cet...
Dans le cadre de leur procédure KYC, les entreprises financières soumises au régle...
Les entreprises et les institutions financières sont continuellement confrontées à...
Face à la multiplication des attaques très ciblées, la gestion des risques et la s...
Qu'est-ce que MiFID II et MiFIR ?La Directive 2014/65/EU (ci-après la "direct...
La lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) est un aspect important de l'indu...
La lutte contre le dumping et la corruption est une nécessité pour toute entreprise...
Le financement du terrorisme est défini comme la distribution ou la collecte de fond...
Le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) consiste à vérifier l&...
Depuis 2007, l'évolution technologique et la croissance des paiements électroniq...
Qu'est-ce qu'un embargo ?Du fait de la mondialisation, les entreprises sont plu...
Qu'est-ce que la norme commune de déclaration (NCD ou CRS) ?Suite à la loi amér...
Quels sont les dangers des cryptomonnaies?Les cryptomonnaies sont des monnaies virtue...
Les institutions financières doivent être en mesure d'identifier et de vérifier...
Les marchés financiers sont devenus de plus en plus mondiaux, donnant naissance à d...
La fraude est un risque important pour les entreprises, les progrès technologiques e...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol définit le crime financier comme "les actes" illégaux commis par un individu ou un groupe d'individus dans le but d'obtenir ...
Return to crime financier
Le 12 mars 2019, le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne ont conclu un accord provisoire sur la manière de protéger les divulgateurs d'actes répréhensibles (whistleblowers). Ce nouvel accord garantit un niveau de protection des dén...
Read more Author What else ?