Screenings
Comment est définie la recherche de screening ?
Pensez à une zone de recherche qui pourrait trouver n'importe quelle information sur n'importe quel sujet. Oui, les moteurs de recherche.
L'objectif est de comparer une liste (exhaustive) de sources d'information avec des recherches ou des termes spécifiques afin de retourner les correspondances trouvées.
Les résultats retournés sont analysés et classés afin de fournir la meilleure information possible avant d'être affichés à l'opérateur pour faciliter l'interprétation.
Quel est le fondement du développement d'un outil de screening ?
Une vision claire des objectifs et une collaboration étroite avec les opérateurs économiques sont indispensables pour anticiper les résultats futurs obsolètes.
Une première étape pour construire de tels moteurs est de définir le modèle de la solution.
En commençant par l'évidence, que recherchons-nous ? Selon l'échelle du contexte, la complexité de la méthodologie de dépistage peut varier de simple à avancée.
À ce stade, cela semble raisonnable, mais c'est sans tenir compte de la quantité de données qui doivent être analysées pour obtenir une information positive réelle potentielle .
Le processus de contrôle devrait-il être entièrement automatisé ?
Il faut préciser que cela dépend du type de sources d'information. Si vous envisagez d'utiliser une méthode de présélection automatisée dans vos opérations, c'est parce que vous voulez traiter une quantité considérable de données, relier plusieurs sources de données non structurées et rapprocher les résultats.
Les données simples sont plus faciles à manipuler manuellement et les sources d'information structurées sont déjà traitées et prêtes à l'emploi.
Dans le contexte précédent, un algorithme personnalisé limitera-t-il la liste des résultats à ce que vous recherchez ? Dans ce contexte encore, l'automatisation des résultats de dépistage ne sera jamais fiable à 100 % (pas même proche) et nécessitera toujours une interaction avec les analystes pour valider les résultats en toute sécurité. La preuve la plus évidente peut s'en doutre être le moteur de recherche le plus répandu. Aussi performant que soit l'algorithme de recherche le plus utilisé de la planète, il peut aussi retourner vos résultats et vous faire vous demander pourquoi ils sont ici ?
La raison principale est la variété, la quantité et la duplication des données que vous recueillez dans vos sources non structurées. Ceux-ci génèrent des résultats faussement positifs en raison de l'information racine non catégorisée qui conduit faussement l'algorithme à les classer comme des correspondances potentielles.
Les entreprises et les institutions financières sont constamment confrontées à des risques et à des obligations : croissance des affaires, attentes réglementaires. Le niveau de responsabilité en matière de prévention de la criminalité financière s'accroît. Il va sans dire que les entreprises et les institutions financières doivent être vigilantes dans la collecte et la préparation des données, afin de résoudre les problèmes.
Pideeco peut vous aider à mettre en place une technique d'automatisation lors du filtrage. En mettant en place une solution innovante pour répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la réglementation, vous aurez un avantage qui vous fera également gagner du temps.
L'enquête de vigilance à l'égard de la clientèle (ci-après "CDD") ...
Face à l'affleurement d'attaques très ciblées et à un environnement très r...
En raison de la mondialisation, les entreprises sont de plus en plus exposées au ris...
L'idée qui sous-tend les directives sur les services de paiement (PSD) vise à si...
L'abus de marché est un concept qui englobe les comportements illicites sur le ma...
Quels sont les dangers des cryptomonnaies?Les cryptomonnaies sont des monnaies virtue...
Connaissez-vous la réglementation FATCA?Foreign Account Tax Compliance Act ("FAT...
Le concept de personne politiquement exposée (PPE) est essentiel à la compréhensio...
Le financement du terrorisme est défini comme la distribution ou la collecte de fond...
La Directive 2014/65/EU (ci-après la "Directive") concernant les marchés d&...
D'où l'idée de Common Reporting Standard (CRS) vient-elle?Le concept d'acc...
La lutte contre le dumping et la corruption est nécessaire pour une entreprise. Les...
Les institutions financières doivent pouvoir identifier et vérifier l'identité ...
La fraude est l'un des risques les plus dommageables auxquels votre entreprise peu...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol définit le crime financier comme "les actes" illégaux commis par un individu ou un groupe d'individus dans le but d'obtenir ...
Return to crime financier
Carrousels TVA - La rétrospective sur les transactions historiques Depuis plusieurs années, il y a des exemples occasionnels de carrousels de TVA qui sont exposés après les faits et où les banques font ensuite un retour sur les transactions dans les systèmes pour ...
Read more Author What else ?