Compliance Consultants
Cabinet de conseil et de gestion des risques

Screenings


Les entreprises et les institutions financières sont continuellement confrontées à des risques et à des obligations, tels que la croissance de l'activité, les attentes réglementaires, etc. Le niveau de responsabilité augmente dans la prévention de la criminalité financière. Il est donc essentiel que les entreprises et les institutions financières soient vigilantes en ce qui concerne la collecte et la préparation des données et la résolution des problèmes.

What is the meaning of Screening term for Compliance activities ?
Le filtrage est une étape essentielle du processus d'identification et de vérification des clients pour les institutions financières. Le processus de filtrage consiste à comparer des termes de recherche spécifiques à une liste étendue de sources d'information afin d'obtenir des correspondances.


Pourquoi le filtrage est-il important ?

Pour identifier et réduire les risques potentiels liés aux transactions et aux clients, le filtrage est une activité cruciale pour les institutions financières. Les institutions financières peuvent éviter les actions illicites telles que la fraude et la corruption en contrôlant leurs clients pour vérifier qu'ils respectent les règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement de la lutte contre le terrorisme (CTF). Identifier les personnes politiquement exposées (PPE) et les personnes ou entités à haut risque, ainsi que de déterminer si leurs activités financières sont légales, est un autre avantage que le filtrage offre aux banques.

En l'absence d'un filtrage adéquat, les institutions financières pourraient être exposées à de graves risques financiers et de réputation, qui pourraient entraîner des amendes, des pertes de revenus et des atteintes à la réputation.

Comment Pideeco peut vous aider avec Screenings?

Les organisations financières sont confrontées au problème du filtrage parce qu'il nécessite l'analyse de quantités massives de données et qu'il faut se tenir au courant des profils de risque et des règles qui changent continuellement. L'expérience décennale de Pideeco en matière de conformité et de filtrage peut aider votre entreprise à :

- Analyser vos méthodes et outils de filtrage actuels afin de développer une analyse des lacunes et un plan d'action d'atténuation.

- Rédiger ou améliorer vos politiques et procédures de contrôle actuelles

- Effectuer le filtrage des clients en votre nom, y compris le filtrage PEP et le filtrage des listes noires

- Améliorer les performances de vos outils de filtrage

- Choisir le meilleur outil de filtrage et les meilleures listes

- Valider l'exactitude des listes de filtrage fournies par le fournisseur

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