Médias indésirables
Quelle est la définition du Screening préjudiciable (Adverse Media) ?
Intéressé à mettre en place un système de screening pour vos besoins en matière de profilage ? Consultez la page Screening pour plus d'informations sur Sens et méthodes de screening.
Les contrôles peuvent être réalisés de diverses manières. Au cours des dernières années, les contrôles automatisés par les outils informatiques ont facilité le travail des professionnels de la conformité et ont rendu le processus de contrôle plus précis et plus rapide. Cependant, une supervision finale par un professionnel est toujours nécessaire.
Les sources utilisées pour le screening des médias négatifs peuvent être nombreuses et dépendent de l'objectif de l'industrie. Les sources varient des moteurs de recherche primaires aux listes de sanctions, aux listes gouvernementales, aux autres documents officiels, aux médias sociaux et à toute autre information supplémentaire qui peut fournir des renseignements exacts aux fins de l'enquête.
Comment traiter efficacement les résultats du screening ?
Les résultats du screening peuvent être répartis en trois catégories :- Pas de résultat concordant : la présélection est terminée et la personne faisant l'objet de l'enquête ne figure dans aucune source de résultat. Si la configuration des sources est saine, vous pouvez supposer que le résultat est précis.
- Concordance positive réelle True Positive Match : correspondances identifiées. Confirmé par l'évaluation de l'analyste.
- Faux positifs / False Positive Match : correspondances identifiées. Écartées par l'évaluation de l'analyste. La correspondance peut partager des informations similaires qui ont donné lieu à la "fausse identification". Les homonymes, les anniversaires, les nationalités, les antécédents et les filtres insuffisants peuvent influencer l'outil de dépistage à établir une distinction claire.
Les défis du Screening des médias négatifs
Le processus de sélection peut être difficile. Les nouvelles changent constamment, et c'est très souvent que les analystes doivent consacrer beaucoup de temps à l'évaluation des résultats. Même si l'exercice peut sembler facile, en réalité, il peut prendre beaucoup de temps et nécessiter l'intervention d'un analyste expérimenté. Un autre problème est qu'il y a des nouvelles dans de nombreuses langues différentes, et le manque de professionnels qui parlent ces langues peut entraîner des résultats insuffisants.
Qu'est ce que le Registre des Bénéficiaire Effectifs - UBO Register ?La mise en ...
Qu'est ce que CRA - l'évaluation du risque de non-conformité ? L'évaluati...
Avez-vous déjà entendu parler des termes "Screening dans les médias indésira...
L'intégrité de votre organisation est essentielle. La direction générale doit ...
Le respect du cadre juridique applicable dépend du plan d'action que l...
Peu importe la région, les accidents sont parfois inévitables. Un rapport d'in...
Mettre l'accent sur un principe d'apprentissage continu dans le cadre...
Le suivi et le reporting de l'activité est un exercice continu qui permet...
Qu'est-ce que la réglementation benchmark ?Suite au scandale du Libor (London In...
Une bonne gouvernance d'entreprise est essentielle pour soutenir la croissance des...
Dans sa définition la plus générale, l'approche fondée sur le risque (...
La plupart des institutions financières conviennent que nous vivons dans un ...
Les politiques et les procédures constituent l'épine dorsale d'une en...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
La Conformité Centrale est l'organisation de l'ensemble du suivi de la conformité et du contrôle des activités professionnelles d'une ent...
Return to compliance supervision
Le 12 novembre 2018, le Parlement européen a publié de nouvelles règles pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent par le biais de la 6ème directive européenne (2018/1673). Les États membres ont jusqu'au 3 décembre 2020 pour transposer la sixiè...
Read more Author What else ?