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Sanctions et Embargos

Compliance Consultants Crime financier Sanctions et Embargos

En raison de la mondialisation, les entreprises sont de plus en plus exposées au risque de sanctions, à des problèmes opérationnels et de supervision et à l'obligation de se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions et organisations. Les mesures de conformité doivent devenir plus sophistiquées afin d'éviter les pénalités et le risque pour la réputation de l'entreprise.

Qu'est-ce qu'un embargo ?

Les gouvernements des États et les institutions internationales peuvent imposer des embargos, c'est-à-dire l'interdiction du commerce des biens et des services aux pays désignés. Les sanctions et embargos économiques peuvent être imposés pour diverses raisons (politiques, militaires, sociales, économiques et autres). Un embargo est imposé à une nation ou à un groupe de nations et jamais à un individu ou à un groupe d'individus. Les embargos sont considérés comme ayant un impact plus grave que les sanctions économiques.
Embargoes sont considérées comme des mesures diplomatiques fortes imposées dans un effort, par le pays imposant, pour obtenir du pays auquel elles sont imposées, un résultat donné dans l'intérêt national.

Les différents niveaux de sanctions internationales

Dans l'Union européenne, les sanctions sont utilisées comme mesures restrictives contre les gouvernements de pays tiers, les entreprises, les organisations et les individus. L'objectif est de pousser ces parties à apporter un changement dans leurs politiques ou leur conduite. De cette manière, l'UE veut maintenir la sécurité et les valeurs de ses membres.
L'UE peut adopter différents types de sanctions, notamment des sanctions diplomatiques et des embargos. Les embargos sont des interdictions liées au commerce telles que les restrictions à l'importation ou à l'exportation de certaines marchandises, l'interdiction de voyager pour certaines personnes, le gel des avoirs de ces personnes, l'interdiction d'investissements spécifiques, etc.

Au fil des ans, l'UE a imposé des sanctions à de nombreuses juridictions comme l'Irak, l'Iran, le Venezuela, etc. Dernièrement, l'UE a pris des sanctions à l'encontre de la Russie en raison des actions de cette dernière qui ont déstabilisé la situation en Ukraine.
À l'exception de l'UE, des sanctions peuvent également être imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies et par des États individuels au niveau national.

De nombreuses entreprises pourraient se trouver dans des situations difficiles en cas d'infraction à la réglementation. Nos professionnels peuvent soutenir votre entreprise et fournir des solutions à votre cas. Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez protéger votre entreprise financière contre les sanctions et les embargos, contactez Pideeco.
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