Compliance Consultants
Cabinet de conseil et de gestion des risques

Sanctions et Embargos

Compliance Consultants Crime financier Sanctions et Embargos

Qu'est-ce qu'un embargo ?

Du fait de la mondialisation, les entreprises sont plus susceptibles d'être confrontées à la menace de sanctions, à des défis opérationnels et de surveillance, et à l'obligation de respecter les exigences nationales et internationales. Les pratiques de conformité doivent être améliorées pour éviter les sanctions et les atteintes à la réputation.

Les embargos sont des restrictions liées au commerce, telles que des limitations sur l'importation ou l'exportation d'articles, des restrictions sur les voyages des individus, le gel des avoirs de ces individus, des interdictions sur les investissements, etc.

Une sanction financière est une pénalité ou une restriction imposée par un gouvernement qui interdit ou limite les transactions financières avec une nation, une organisation ou une personne spécifique.

Quelle est la différence entre une sanction et un embargo ?

Une sanction est une punition infligée à un pays pour l'obliger à modifier son comportement, tandis qu'un embargo est une interdiction ou une restriction du commerce avec un pays donné. Les embargos ne s'appliquent normalement qu'au commerce, bien que les sanctions puissent également s'appliquer à d'autres domaines, tels que les finances, les investissements, les voyages et les liens diplomatiques.
Financial sanctions

Quel est l'impact des sanctions et des embargos sur les institutions financières ?

Les sanctions et les embargos empêchent les institutions financières d'effectuer des transactions avec des personnes, des entreprises ou des pays spécifiques, ce qui peut restreindre leur capacité à faire des affaires au niveau international et avoir une influence sur leurs revenus. Les institutions financières doivent mettre en place de solides programmes de conformité et contrôler leurs transactions se conformer pour éviter les amendes et les atteintes à la réputation.

Comment Pideeco peut vous aider avec Sanctions et Embargos?

Il peut être difficile pour les institutions financières de concilier la satisfaction des besoins des consommateurs avec le respect des restrictions et des embargos, tout en assurant leur stabilité financière. L'expérience décennale de Pideeco dans le domaine de la conformité et du secteur financier peut aider votre entreprise à

- Naviguer dans le paysage réglementaire concernant les sanctions et les embargos.

- Analyser vos processus actuels en matière de sanctions, créer une analyse des lacunes et mettre en œuvre un plan d'atténuation.

- Mettre en place une procédure de sanctions adaptée à votre entreprise.

- Rédiger ou améliorer vos politiques et procédures actuelles en matière de sanctions.

- Choisir les meilleurs outils et listes de sanctions.

- Exécuter des outils de filtrage en votre nom.

- Effectuer un examen rétrospectif de vos clients.

- Former le personnel à l'impact d'un manquement en matière de sanctions et d'embargos.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Cette page de service était-elle utile ?  
Délit d'initié - Compliance Consultants
Délit d'initié

Il y a délit d'initié (les termes anglais "insider dealing" ou "ins...

Anti Fraudes - Compliance Consultants
Anti Fraudes

La fraude est un risque important pour les entreprises, les progrès technologiques e...

MiFID et MiFIR - Compliance Consultants
MiFID et MiFIR

Qu'est-ce que MiFID II et MiFIR ?La Directive 2014/65/EU (ci-après la "direct...

Directive sur les services de paiement PSD2 - Compliance Consultants
Directive sur les services de paiement PSD2

Depuis 2007, l'évolution technologique et la croissance des paiements électroniq...

Personnes politiquement exposées - Compliance Consultants
Personnes politiquement exposées

Dans le cadre de leur procédure KYC, les entreprises financières soumises au régle...

Abus de marché - Compliance Consultants
Abus de marché

Les marchés financiers sont devenus de plus en plus mondiaux, donnant naissance à d...

Screenings - Compliance Consultants
Screenings

Les entreprises et les institutions financières sont continuellement confrontées à...

FATCA loi - Compliance Consultants
FATCA loi

Qu'est-ce que la FATCA ?La FATCA est la US Foreign Account Tax Compliance Act, Cet...

Cryptomonnaie - Compliance Consultants
Cryptomonnaie

Quels sont les dangers des cryptomonnaies?Les cryptomonnaies sont des monnaies virtue...

Sanctions et Embargos - Compliance Consultants
Sanctions et Embargos

Qu'est-ce qu'un embargo ?Du fait de la mondialisation, les entreprises sont plu...

Blanchiment de Capitaux - Compliance Consultants
Blanchiment de Capitaux

La lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) est un aspect important de l'indu...

Client Due Diligence - Compliance Consultants
Client Due Diligence

Le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) consiste à vérifier l&...

KYC Know Your Customer - Compliance Consultants
KYC Know Your Customer

Les institutions financières doivent être en mesure d'identifier et de vérifier...

CRS Common Reporting Standard - Compliance Consultants
CRS Common Reporting Standard

Qu'est-ce que la norme commune de déclaration (NCD ou CRS) ?Suite à la loi amér...

Financement du terrorisme - Compliance Consultants
Financement du terrorisme

Le financement du terrorisme est défini comme la distribution ou la collecte de fond...

Cyber sécurité - Compliance Consultants
Cyber sécurité

Face à la multiplication des attaques très ciblées, la gestion des risques et la s...

Lutte contre la corruption - Compliance Consultants
Lutte contre la corruption

La lutte contre le dumping et la corruption est une nécessité pour toute entreprise...

Get in touch with us - Compliance Consultants
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol définit le crime financier comme "les actes" illégaux commis par un individu ou un groupe d'individus dans le but d'obtenir ...

Return to crime financier
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Aurelie Vandenbulcke - Pideeco Network Partner
Aurelie Vandenbulcke
Junior Consultant
Détails
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Détails
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Détails
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Détails
Le point sur RGPD: Amendes, pénalités et récentes sanctions
Oscar Canario da Cunha

Il n'a pas fallu longtemps après l'entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018 pour que de nombreuses entreprises qui restaient sceptiques quant à l'idée que l'Europe imposerait des amendes en vertu du nouveau règlement sur la protection des données, rév...

Read more Author What else ?
Le point sur RGPD: Amendes, pénalités et récentes sanctions - Pideeco Journal