Compliance Consultants
Cabinet de conseil et de gestion

Compliance Consultants

Cabinet de conseil et de gestion

Sur quel projet travaillez vous?
Dites nous comment vous joindre
How many operational hands do you seek ?
Dites nous comment vous joindre
Dites nous comment vous joindre
Dites nous comment vous joindre
Crime financier - Compliance Consultants
Crime financier

Europol définit le crime financier comme "les actes" illégaux commis par un...

Compliance Supervision - Compliance Consultants
Compliance Supervision

La Conformité Centrale est l'organisation de l'ensemble du suivi de la conform...

Get in touch with us ! - Compliance Consultants
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Rapports  d'incidents - Compliance Consultants
Rapports d'incidents
CRA Évaluation des risques de conformité - Compliance Consultants
CRA Évaluation des risques de conformité
Formation Interne - Compliance Consultants
Formation Interne
BMR Benchmark - Compliance Consultants
BMR Benchmark
Les politiques et les procédures - Compliance Consultants
Les politiques et les procédures
Registre UBO AML - Compliance Consultants
Registre UBO AML
Gouvernance d'entreprise - Compliance Consultants
Gouvernance d'entreprise
Surveillance et rapport - Compliance Consultants
Surveillance et rapport
Éthique et normes - Compliance Consultants
Éthique et normes
Médias indésirables - Compliance Consultants
Médias indésirables
Veille réglementaire - Compliance Consultants
Veille réglementaire
Approche fondée sur les risques - Compliance Consultants
Approche fondée sur les risques
Plan d'action de conformité - Compliance Consultants
Plan d'action de conformité
Cryptomonnaie - Compliance Consultants
Cryptomonnaie
CRS Common Reporting Standard - Compliance Consultants
CRS Common Reporting Standard
Cyber sécurité - Compliance Consultants
Cyber sécurité
Financement du terrorisme - Compliance Consultants
Financement du terrorisme
Sanctions et Embargos - Compliance Consultants
Sanctions et Embargos
KYC Know Your Customer - Compliance Consultants
KYC Know Your Customer
Anti Fraudes - Compliance Consultants
Anti Fraudes
Personnes politiquement exposées - Compliance Consultants
Personnes politiquement exposées
Client Due Diligence - Compliance Consultants
Client Due Diligence
Screenings - Compliance Consultants
Screenings
Directive sur les services de paiement PSD2 - Compliance Consultants
Directive sur les services de paiement PSD2
Abus de marché - Compliance Consultants
Abus de marché
Lutte contre la corruption - Compliance Consultants
Lutte contre la corruption
Blanchiment de Capitaux - Compliance Consultants
Blanchiment de Capitaux
Délit d'initié - Compliance Consultants
Délit d'initié
FATCA loi - Compliance Consultants
FATCA loi
MiFID et MiFIR - Compliance Consultants
MiFID et MiFIR
Domain Experts
Anastasia Bidjocka - Pideeco Network Partner
Anastasia Bidjocka
Junior Consultant
Détails
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Détails
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Détails
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Détails
Carrousel de TVA: fiction ou vérité pour les instituts financiers ?
Piet De Vreese

Carrousels TVA - La rétrospective sur les transactions historiques Depuis plusieurs années, il y a des exemples occasionnels de carrousels de TVA qui sont exposés après les faits et où les banques font ensuite un retour sur les transactions dans les systèmes pour ...

Read more Author What else ?
Carrousel de TVA: fiction ou vérité pour les instituts financiers ? - Pideeco Journal