Compliance Consultants
Cabinet de conseil et de gestion des risques

Compliance Consultants

Cabinet de conseil et de gestion des risques

Sur quel projet travaillez vous?
Dites nous comment vous joindre
How many operational hands do you seek ?
Dites nous comment vous joindre
Dites nous comment vous joindre
Dites nous comment vous joindre
Crime financier - Compliance Consultants
Crime financier

Europol définit le crime financier comme "les actes" illégaux commis par un...

Compliance Supervision - Compliance Consultants
Compliance Supervision

La Conformité Centrale est l'organisation de l'ensemble du suivi de la conform...

Get in touch with us ! - Compliance Consultants
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Approche fondée sur les risques - Compliance Consultants
Approche fondée sur les risques
Rapports d'incidents - Compliance Consultants
Rapports d'incidents
BMR Benchmark - Compliance Consultants
BMR Benchmark
Registre UBO AML - Compliance Consultants
Registre UBO AML
Les politiques et les procédures - Compliance Consultants
Les politiques et les procédures
Gouvernance d'entreprise - Compliance Consultants
Gouvernance d'entreprise
Surveillance et rapport - Compliance Consultants
Surveillance et rapport
Plan d'action de conformité - Compliance Consultants
Plan d'action de conformité
Veille réglementaire - Compliance Consultants
Veille réglementaire
CRA Évaluation des risques de conformité - Compliance Consultants
CRA Évaluation des risques de conformité
Médias indésirables - Compliance Consultants
Médias indésirables
Éthique et normes - Compliance Consultants
Éthique et normes
Formation Interne - Compliance Consultants
Formation Interne
Cyber sécurité - Compliance Consultants
Cyber sécurité
Abus de marché - Compliance Consultants
Abus de marché
Directive sur les services de paiement PSD2 - Compliance Consultants
Directive sur les services de paiement PSD2
MiFID et MiFIR - Compliance Consultants
MiFID et MiFIR
Screenings - Compliance Consultants
Screenings
Délit d'initié - Compliance Consultants
Délit d'initié
Financement du terrorisme - Compliance Consultants
Financement du terrorisme
Personnes politiquement exposées - Compliance Consultants
Personnes politiquement exposées
Anti Fraudes - Compliance Consultants
Anti Fraudes
Cryptomonnaie - Compliance Consultants
Cryptomonnaie
Sanctions et Embargos - Compliance Consultants
Sanctions et Embargos
CRS Common Reporting Standard - Compliance Consultants
CRS Common Reporting Standard
KYC Know Your Customer - Compliance Consultants
KYC Know Your Customer
Blanchiment de Capitaux - Compliance Consultants
Blanchiment de Capitaux
FATCA loi - Compliance Consultants
FATCA loi
Lutte contre la corruption - Compliance Consultants
Lutte contre la corruption
Client Due Diligence - Compliance Consultants
Client Due Diligence
Domain Experts
Camille Crouzet - Pideeco Network Partner
Camille Crouzet
Junior Consultant
Détails
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Détails
Chloe Cauchois - Pideeco Network Partner
Chloe Cauchois
Junior Consultant
Détails
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Détails
À quel point les amendes liées à la LCB-FT sont-elles efficaces ?
Stefano Siggia

Considérées comme un moyen de dissuasion efficace contre la criminalité financière, les amendes liées à la lutte contre le blanchiment d'argent semblent n'être guère plus que des tapes symboliques sur les doigts des institutions financières aux poches bie...

Read more Author What else ?
À quel point les amendes liées à la LCB-FT sont-elles efficaces ? - Pideeco Journal