Registre UBO AML
Qu'est-ce qu'un registre UBO ?
Les registres UBO contribueront à préserver la confiance dans l'intégrité des transactions commerciales et du système financier en permettant au public d'accéder aux informations relatives à la propriété effective, ce qui permet à la société civile, à la presse ou aux organisations d'examiner plus attentivement ces informations.
Le registre est fréquemment tenu à jour par le propriétaire de l'entreprise et peut faire l'objet d'amendes s'il n'est pas exécuté avec précision et dans les délais. Les autorités peuvent radier les entreprises des publications officielles en cas d'abus intentionnel. Dans certains cas, la consultation est ouverte au public.
Pourquoi les institutions financières doivent-elles vérifier les UBO ?
En Europe, la vérification de l'UBO par le biais d'un registre dans le AMLD4 et transposées dans les législations nationales des États membres.
Comment Pideeco peut vous aider avec Registre UBO AML?
L'expérience décennale de Pideeco dans le secteur financier et la conformité peut aider votre entreprise à.. :- Donner des conseils sur l'accès au registre belge des UBO.
- Analyser votre processus actuel de vérification de l'UBO et créer une analyse des lacunes ainsi qu'un plan d'action d'atténuation.
- Rédiger ou améliorer vos politiques et procédures actuelles concernant la vérification des UBO.
- Vérifier les UBO en votre nom.
- Effectuer un contrôle rétrospectif des UBO qui sont des clients de votre entreprise.
- Vous assister dans le processus de remontée des informations vers l'administration en cas de divergences.
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