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Registre UBO AML


Dans de nombreux pays, il est nécessaire d'identifier UBO (Bénéficiaires Effectifs Ultimes) de se conformer aux lois et règlements. En favorisant l'ouverture et la responsabilité, l'identification des UBO contribue à la prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et d'autres actions illégales. En repérant les conflits d'intérêts potentiels ou l'implication dans des actions illégales, elle aide également les entreprises à réduire les risques financiers et de réputation.

Qu'est-ce qu'un registre UBO ?

meaning of the ubo register 2019
Un registre UBO est une liste ou une base de données des bénéficiaires effectifs ultimes d'une société ou d'une organisation. Conformément aux règles et réglementations de nombreux pays, il s'agit d'un outil utilisé pour faciliter l'identification et la vérification des UBO. L'enregistrement de l'UBO comprend normalement des informations telles que le nom de l'UBO, sa date de naissance, sa nationalité, son pays d'origine et sa participation à la propriété ou au contrôle de l'entreprise.

Les registres UBO contribueront à préserver la confiance dans l'intégrité des transactions commerciales et du système financier en permettant au public d'accéder aux informations relatives à la propriété effective, ce qui permet à la société civile, à la presse ou aux organisations d'examiner plus attentivement ces informations.

Le registre est fréquemment tenu à jour par le propriétaire de l'entreprise et peut faire l'objet d'amendes s'il n'est pas exécuté avec précision et dans les délais. Les autorités peuvent radier les entreprises des publications officielles en cas d'abus intentionnel. Dans certains cas, la consultation est ouverte au public.

Pourquoi les institutions financières doivent-elles vérifier les UBO ?

L'objectif principal de la vérification des UBO (Bénéficiaires Effectifs Ultimes) dans les institutions financières est d'adhérer aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle permet également aux organisations d'évaluer les risques et de mieux comprendre les besoins financiers de leurs clients. La vérification des UBO favorise la responsabilité et l'ouverture et peut contribuer à la prévention de la fraude, de la corruption et d'autres actes illicites.
criminals money laundering ubo register exposure

En Europe, la vérification de l'UBO par le biais d'un registre dans le AMLD4 et transposées dans les législations nationales des États membres.

Comment Pideeco peut vous aider avec Registre UBO AML?

L'expérience décennale de Pideeco dans le secteur financier et la conformité peut aider votre entreprise à.. :

- Donner des conseils sur l'accès au registre belge des UBO.

- Analyser votre processus actuel de vérification de l'UBO et créer une analyse des lacunes ainsi qu'un plan d'action d'atténuation.

- Rédiger ou améliorer vos politiques et procédures actuelles concernant la vérification des UBO.

- Vérifier les UBO en votre nom.

- Effectuer un contrôle rétrospectif des UBO qui sont des clients de votre entreprise.

- Vous assister dans le processus de remontée des informations vers l'administration en cas de divergences.

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