Compliance Consultants
Cabinet de conseil et de gestion des risques
Nous contacter
info@pideeco.be
Compliance Consultants
Cabinet de conseil et de gestion des risques

Les politiques et les procédures

Gouvernance d'entreprise

Plan d'action de conformité

Veille réglementaire

Rapports d'incidents

Registre UBO AML

CRA Évaluation des risques de conformité

Surveillance et rapport

Formation Interne

Éthique et normes

Médias indésirables

BMR Benchmark

Approche fondée sur les risques

Personnes politiquement exposées

Blanchiment de Capitaux

MiFID et MiFIR

Directive sur les services de paiement PSD2

Financement du terrorisme

Cyber sécurité

CRS Common Reporting Standard

Anti Fraudes

Screenings

Délit d'initié

Sanctions et Embargos

Client Due Diligence

Abus de marché

FATCA loi

Lutte contre la corruption

Cryptomonnaie

KYC Know Your Customer
RGPD : source d'inspiration pour la protection des données personnelles
Depuis sa création, le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne est considéré par les experts comme l'ensemble de règles de protection des données le plus solide au monde. À mesure que notre présence en ligne augmen...
Read more Author What else ?