Personnes politiquement exposées
Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée (PPE) ?
Les chefs d'État, les fonctionnaires, les hauts responsables militaires et les dirigeants d'entreprises publiques sont quelques exemples de PPE. Les proches parents et les membres de la famille immédiate des PPE peuvent être les conjoints, les enfants, les parents, les frères et s?urs et les partenaires commerciaux.
Quelles sont les obligations des institutions financières àl'égard des PPE ?
Pour réduire le risque de blanchiment d'argent et d'autres délits financiers, les institutions financières telles que les banques sont censées mettre en place des procédures de diligence renforcée lorsqu'elles traitent avec des PPE et leurs associés.
Comment Pideeco peut vous aider avec Personnes politiquement exposées?
Notre expérience de dix ans dans le domaine de la conformité et du secteur financier peut aider votre entreprise à.. :- Analyser vos systèmes actuels de détection des PPE et créer une analyse des lacunes ainsi qu'un plan d'action d'atténuation.
- Rédiger ou améliorer vos politiques et procédures actuelles concernant les PPE.
- Effectuer un examen rétrospectif pour trouver les PPE qui n'ont pas été filtrés par vos systèmes.
- Rechercher toute nouvelle négative et passer au crible les sanctions et les listes noires pour repérer les PPE àhaut risque.
- Filtrer les PPE en votre nom.
- Exécuter en votre nom des procédures de diligence raisonnable renforcées àl'égard des PPE.
- Effectuer les révisions annuelles des procédures de diligence raisonnable des PPE en votre nom.
- Créer des modèles d'analyse complets avec l'impact matériel de la PPE sur la transaction ou le service.
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