Personnes politiquement exposées
Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée (PPE) ?
Les chefs d'État, les fonctionnaires, les hauts responsables militaires et les dirigeants d'entreprises publiques sont quelques exemples de PPE. Les proches parents et les membres de la famille immédiate des PPE peuvent être les conjoints, les enfants, les parents, les frères et s?urs et les partenaires commerciaux.
Quelles sont les obligations des institutions financières à l'égard des PPE ?
Pour réduire le risque de blanchiment d'argent et d'autres délits financiers, les institutions financières telles que les banques sont censées mettre en place des procédures de diligence renforcée lorsqu'elles traitent avec des PPE et leurs associés.
Comment Pideeco peut vous aider avec Personnes politiquement exposées?
Notre expérience de dix ans dans le domaine de la conformité et du secteur financier peut aider votre entreprise à.. :- Analyser vos systèmes actuels de détection des PPE et créer une analyse des lacunes ainsi qu'un plan d'action d'atténuation.
- Rédiger ou améliorer vos politiques et procédures actuelles concernant les PPE.
- Effectuer un examen rétrospectif pour trouver les PPE qui n'ont pas été filtrés par vos systèmes.
- Rechercher toute nouvelle négative et passer au crible les sanctions et les listes noires pour repérer les PPE à haut risque.
- Filtrer les PPE en votre nom.
- Exécuter en votre nom des procédures de diligence raisonnable renforcées à l'égard des PPE.
- Effectuer les révisions annuelles des procédures de diligence raisonnable des PPE en votre nom.
- Créer des modèles d'analyse complets avec l'impact matériel de la PPE sur la transaction ou le service.
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
Depuis 2007, l'évolution technologique et la croissance des paiements électroniq...
Les marchés financiers sont devenus de plus en plus mondiaux, donnant naissance à d...
Qu'est-ce que MiFID II et MiFIR ?La Directive 2014/65/EU (ci-après la "direct...
Face à la multiplication des attaques très ciblées, la gestion des risques et la s...
La lutte contre le dumping et la corruption est une nécessité pour toute entreprise...
Dans le cadre de leur procédure KYC, les entreprises financières soumises au régle...
Les entreprises et les institutions financières sont continuellement confrontées à...
Qu'est-ce que la FATCA ?La FATCA est la US Foreign Account Tax Compliance Act, Cet...
La lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) est un aspect important de l'indu...
La fraude est un risque important pour les entreprises, les progrès technologiques e...
Le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD) consiste à vérifier l&...
Qu'est-ce que la norme commune de déclaration (NCD ou CRS) ?Suite à la loi amér...
Les institutions financières doivent être en mesure d'identifier et de vérifier...
Le financement du terrorisme est défini comme la distribution ou la collecte de fond...
Quels sont les dangers des cryptomonnaies?Les cryptomonnaies sont des monnaies virtue...
Qu'est-ce qu'un embargo ?Du fait de la mondialisation, les entreprises sont plu...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol définit le crime financier comme "les actes" illégaux commis par un individu ou un groupe d'individus dans le but d'obtenir ...
Return to crime financier
Qu'est-ce que la DLU et comment a-t-elle évolué au fil des ans ?DLU signifie "Déclaration Libératoire Unique", qui est une Déclaration de sortie unique. En introduisant le concept de DLU, l'autorité fiscale belge avait pour but de donner une chance aux pers...
Read more Author What else ?