Politiek prominente personen
Wat is een politiek prominent persoon (PEP)?
Staatshoofden, ambtenaren, militaire topleiders en managers van staatsbedrijven zijn enkele voorbeelden van PEP's. Naaste verwanten en directe familieleden van PEP's kunnen echtgenoten, kinderen, ouders, broers en zussen en zakenpartners zijn.
Welke verplichtingen hebben financiële instellingen tegenover PEP's?
Om het gevaar van witwassen en andere financiële misdrijven te verminderen, wordt van financiële instellingen zoals banken verwacht dat zij verscherpte zorgvuldigheidsprocedures toepassen wanneer zij te maken hebben met PEP's en hun medewerkers.
Hoe kan Pideeco u helpen met Politiek prominente personen?
Onze decennialange ervaring in compliance en de financiële sector kan uw onderneming helpen om:- Uw huidige PEP-detectiesystemen te analyseren en een gap-analyse te maken, samen met een mitigerende actieplan.
- Uw huidige beleid en procedures inzake PEP's op te stellen of te verbeteren.
- Een lookback uit te voeren om PEP's te vinden die niet door uw systemen zijn gescreend.
- Negatief nieuws onderzoeken en sancties en zwarte lijsten doornemen om PEP's met een hoog risico op te sporen.
- PEP's namens u screenen.
- Namens u uitgebreide due diligence-procedures uitvoeren ten aanzien van PEP's.
- Jaarlijkse EDD-revisies van PEP's namens u uitvoeren.
- Uitgebreide analysesjablonen maken met de materiële impact van de PEP op de transactie of dienst.
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...
Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...
Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...
Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...
Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...
Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...
Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...
Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...
Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...
Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...
Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...
Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
Financiële sancties en embargo's worden door regeringen en internationale organisaties al lang gebruikt als middel om economische druk uit te oefenen op schurkenstaten om politieke doelstellingen te bereiken. Deze maatregelen zijn bedoeld om de stroom van financiël...
Read more Author What else ?