Politiek prominente personen
Wat is een Politically Exposed Person (PEP) ?
Wat is een adequaat risicobeheer?
Invoering van National PEP
Voor de vierde wijziging van de AML-richtlijn heeft het concept van nationale pep aangenomen. De richtlijn bevat een niet-uitputtende lijst van prominente publieke functies:
- staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
- parlementariërs of leden van soortgelijke wetgevende organen;
- leden van de bestuursorganen van politieke partijen;
- leden van de hoogste rechtscolleges, grondwettelijke hoven of andere hooggerechtshoven, met inbegrip van de administratieve hoven, waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
- leden van de rechtbanken of raden van bestuur van centrale banken;
- ambassadeurs, consuls, belastingschuldigen en hoge officieren van de strijdkrachten;
- leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de overheidsbedrijven;
- directeuren, adjunct-directeuren en leden van de raad van bestuur of van de raad van bestuur van een internationale organisatie, of personen met een gelijkaardige functie binnen deze organisatie.
Pideeco: Customer due diligence onderzoek platform
In een continue dynamische omgeving kan het voor menselijke analisten al snel onmogelijk worden om het evoluerende spoor van wereldwijd politiek prominente personen en hun familie en zakenrelaties te volgen.Bij Pideeco hebben we besloten om een evolutie teweeg te brengen en af te wijken van een louter manuele aanpak met menselijke interactie, wat niet strookt met de moderne visie. We richten ons op het ontwikkelen van gefundeerde oplossingen die echte business professionals helpen om de beste beoordeling te maken, ondersteund door de beste informatie aan hun zijde.
Pideeco Screening oplossingen bieden geavanceerde monitoring van ongestructureerde en gestructureerde gegevensbronnen om bestaande risicosignalen beter te identificeren. Onze oplossing omvat de verificatie van alle verplichte risicobeoordelingscriteria. De database wordt voortdurend bijgewerkt met (inter-)nationale ambtenaren en een andere relevante lijst van gesanctioneerde personen of entiteiten. Verder bezit Pideeco een Belgische nationale lijst van politiek prominente personen en voert dagelijks updates uit van de informatie die het bevat.
Pideeco Customer Due Diligence platform biedt een breed scala aan middelen en workflows en stelt u in staat om uw klantenrisicobeoordeling en ontwikkelingen te centraliseren in één beveiligde locatie.
Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...
Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...
Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...
Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...
Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...
Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...
Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...
Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...
Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
De recente invoering van de Benchmark-verordening is de katalysator geweest voor een belangrijke overgang van de oude regeling van benchmarks naar nieuwe en alternatieve referentiepercentages die vastgesteld zijn om de financiële wereld te transformeren. In de afgelop...
Read more Author What else ?