Politiek prominente personen
Wat is een politiek prominent persoon (PEP)?
Staatshoofden, ambtenaren, militaire topleiders en managers van staatsbedrijven zijn enkele voorbeelden van PEP's. Naaste verwanten en directe familieleden van PEP's kunnen echtgenoten, kinderen, ouders, broers en zussen en zakenpartners zijn.
Welke verplichtingen hebben financiële instellingen tegenover PEP's?
Om het gevaar van witwassen en andere financiële misdrijven te verminderen, wordt van financiële instellingen zoals banken verwacht dat zij verscherpte zorgvuldigheidsprocedures toepassen wanneer zij te maken hebben met PEP's en hun medewerkers.
Hoe kan Pideeco u helpen met Politiek prominente personen?
Onze decennialange ervaring in compliance en de financiële sector kan uw onderneming helpen om:- Uw huidige PEP-detectiesystemen te analyseren en een gap-analyse te maken, samen met een mitigerende actieplan.
- Uw huidige beleid en procedures inzake PEP's op te stellen of te verbeteren.
- Een lookback uit te voeren om PEP's te vinden die niet door uw systemen zijn gescreend.
- Negatief nieuws onderzoeken en sancties en zwarte lijsten doornemen om PEP's met een hoog risico op te sporen.
- PEP's namens u screenen.
- Namens u uitgebreide due diligence-procedures uitvoeren ten aanzien van PEP's.
- Jaarlijkse EDD-revisies van PEP's namens u uitvoeren.
- Uitgebreide analysesjablonen maken met de materiële impact van de PEP op de transactie of dienst.
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...
Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...
Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...
Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...
Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...
De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...
Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...
Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...
Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...
Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...
Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
De exponentiële groei van de technologie leidt tot de ontwrichting van talrijke sectoren, waaronder telecommunicatie, robotica, wetenschap en financiën. Terwijl banken zich langzaam aanpassen aan hightech-innovaties, zal de wereld van compliance en AML in de nabije t...
Read more Author What else ?