Politiek prominente personen
Wat is een Politically Exposed Person (PEP) ?
Wat is een adequaat risicobeheer?
Invoering van National PEP
Voor de vierde wijziging van de AML-richtlijn heeft het concept van nationale pep aangenomen. De richtlijn bevat een niet-uitputtende lijst van prominente publieke functies:
- staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
- parlementariërs of leden van soortgelijke wetgevende organen;
- leden van de bestuursorganen van politieke partijen;
- leden van de hoogste rechtscolleges, grondwettelijke hoven of andere hooggerechtshoven, met inbegrip van de administratieve hoven, waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
- leden van de rechtbanken of raden van bestuur van centrale banken;
- ambassadeurs, consuls, belastingschuldigen en hoge officieren van de strijdkrachten;
- leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de overheidsbedrijven;
- directeuren, adjunct-directeuren en leden van de raad van bestuur of van de raad van bestuur van een internationale organisatie, of personen met een gelijkaardige functie binnen deze organisatie.
Pideeco: Customer due diligence onderzoek platform
In een continue dynamische omgeving kan het voor menselijke analisten al snel onmogelijk worden om het evoluerende spoor van wereldwijd politiek prominente personen en hun familie en zakenrelaties te volgen.Bij Pideeco hebben we besloten om een evolutie teweeg te brengen en af te wijken van een louter manuele aanpak met menselijke interactie, wat niet strookt met de moderne visie. We richten ons op het ontwikkelen van gefundeerde oplossingen die echte business professionals helpen om de beste beoordeling te maken, ondersteund door de beste informatie aan hun zijde.
Pideeco Screening oplossingen bieden geavanceerde monitoring van ongestructureerde en gestructureerde gegevensbronnen om bestaande risicosignalen beter te identificeren. Onze oplossing omvat de verificatie van alle verplichte risicobeoordelingscriteria. De database wordt voortdurend bijgewerkt met (inter-)nationale ambtenaren en een andere relevante lijst van gesanctioneerde personen of entiteiten. Verder bezit Pideeco een Belgische nationale lijst van politiek prominente personen en voert dagelijks updates uit van de informatie die het bevat.
Pideeco Customer Due Diligence platform biedt een breed scala aan middelen en workflows en stelt u in staat om uw klantenrisicobeoordeling en ontwikkelingen te centraliseren in één beveiligde locatie.
Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...
Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...
Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...
Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...
De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...
Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...
Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...
Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...
Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...
Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
De verwoesting van de oude stad Palmyra en de onthoofding van zijn Antiquity Chief, Khaled al-Asaad, in 2015 door de handen van de Islamitische Staat Irak & Syrië (ISIS) liggen nog vers in het geheugen van velen. Vanaf 2014 heeft de terroristische groepering het Midde...
Read more Author What else ?