Pideeco Netwerk

Partners, regelgevende deskundigen, gegevensspecialisten, professionele economen, bedrijfsingenieurs, accountants en advocaten
Ana Pinto - Pideeco Member
Ana Pinto Trainee
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Member
Oscar Canario da Cunha Associate Director
Piet De Vreese - Pideeco Member
Piet De Vreese Managing Director
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Member
Andre Figueira De Carvalho Junior Consultant
Hakim Amri - Pideeco Member
Hakim Amri Trainee
Diogo Canario da Cunha - Pideeco Member
Diogo Canario da Cunha Computer Scientist Consultant
Stefano Siggia - Pideeco Member
Stefano Siggia Senior Consultant
Christian Teixeira Martins - Pideeco Member
Christian Teixeira Martins Junior Consultant
Michel Cliquet - Pideeco Member
Michel Cliquet Senior Consultant
Damian Vildosola Truche - Pideeco Member
Damian Vildosola Truche Senior Consultant
Yanis Triaa - Pideeco Member
Yanis Triaa Trainee
Momina Zahra - Pideeco Member
Momina Zahra Junior Consultant

Meer werk

Facebook & Diem: de sensationele intrede in de financiële wereld

CryptocurrenciesBlockchainFacebookFinancial firmsFinTechRegTechMoney LaunderingDigitalAnti Money LaunderingTransparencyFinancial operations

Door zich te richten op de ongeveer 1,7 miljard mensen over de hele wereld die geen toegang hebben tot een traditionele bankrekening, wil het Amerikaanse bedrijf Facebook vertrouwen op zijn 2,4 miljard gebruikers om de teleurgestelde en vergeten men...

AML - KYC : Gevolgen van de vierde AML-richtlijn (AMLD4)

ComplianceFinancial firmsKYCAMLFinancial SanctionsPolitically Exposed PersonsEuropeEUEuropean CommissionAnti Money Laundering

Wat zullen de gevolgen zijn van de tenuitvoerlegging van de vierde AML-richtlijn (2015/849) van de EU?Sinds 1991 voert de Europese Unie regelmatig een nieuwe richtlijn tegen het witwassen van geld in. Op 20 mei 2015 publiceren het Europees Parlement ...

Hoe kan men COVID-19 financiële misdrijven opsporen?

Know your CustomerMoney LaunderingDarkwebTransaction MonitoringAMLTransparencyRisk Based ApproachComplianceTax HavensAnti Money LaunderingCompliance expertFATFDetection Scenarios

Terwijl de wereld stil staat omwille van de corona-noodtoestand, heeft de financiële criminaliteit geen stap terug gezet. Oplichters, witwassers en fraudeurs zijn begonnen met het uitbuiten van de zwakke punten in de economie bij een angstige en be...