Partners, regelgevende deskundigen, gegevensspecialisten, professionele economen, bedrijfsingenieurs, accountants en advocaten
Meer werk
6e AML-richtlijn (6AMLD): De Europese harmonisatie
AML, Financial Sanctions, European Commission, Financial Firms, 6AMLD, Compliance, Money Laundering, Europe,Op 12 november 2018 vaardigde het Europees Parlement nieuwe regels uit om de strijd tegen het witwassen van geld te intensiveren door middel van de zesde EU-witwasrichtlijn (2018/1673). De lidstaten hebben tot 3 december 2020 de tijd om de zesde anti...
EWRA - Wat is de globale risicobeoordeling van uw bedrijf?
EWRA, Compliance, Financial firms, ERM, RBA, Reporting, Top-down,Het inzicht in en de beheersing van het risico door financiële instellingen, banken en entiteiten is in de loop der jaren verbeterd. Vandaag de dag zijn de belanghebbenden meer betrokken en eisen zij meer transparantie over de risico's van de ond...
De KYC-gids voor Russische professionele tegenpartijen
Compliance, Financial firms, KYC, AML, Russia,Hoe kan KYC op Russische tegenpartijen worden toegepast ?Het zakendoen met Russische entiteiten in niet-gesanctioneerde sectoren van de economie vereist een aantal specifieke aandachtspunten met betrekking tot klantenonderzoek (het risicobeoordelings...