Pideeco Netwerk

Partners, regelgevende deskundigen, gegevensspecialisten, professionele economen, bedrijfsingenieurs, accountants en advocaten
Drini Vula - Pideeco Member
Drini Vula Senior Consultant
Aurelie Vandenbulcke - Pideeco Member
Aurelie Vandenbulcke Junior Consultant
Manon Rase - Pideeco Member
Manon Rase Traineeship
Ruben Constantino David - Pideeco Member
Ruben Constantino David Junior Consultant
Laetitia Orfila - Pideeco Member
Laetitia Orfila Traineeship
Mariam Debaisieux - Pideeco Member
Mariam Debaisieux Traineeship
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Member
Andre Figueira De Carvalho Junior Consultant
Stefano Siggia - Pideeco Member
Stefano Siggia Senior Consultant
Diogo Canario da Cunha - Pideeco Member
Diogo Canario da Cunha Senior Consultant
Michel Cliquet - Pideeco Member
Michel Cliquet Senior Consultant
Thomas Turcksin - Pideeco Member
Thomas Turcksin Junior Consultant
Ahmed Zaoui - Pideeco Member
Ahmed Zaoui Traineeship
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Member
Oscar Canario da Cunha Managing Director
Hans Torres - Pideeco Member
Hans Torres Traineeship
Piet De Vreese - Pideeco Member
Piet De Vreese Managing Director
Yassmina Berrayah - Pideeco Member
Yassmina Berrayah Traineeship
Damian Vildosola Truche - Pideeco Member
Damian Vildosola Truche Senior Consultant
Jihane Ayasinen - Pideeco Member
Jihane Ayasinen Traineeship
Maxime Martens  - Pideeco Member
Maxime Martens Traineeship
Ana Pinto - Pideeco Member
Ana Pinto Traineeship
Kenza Kibour - Pideeco Member
Kenza Kibour Traineeship

Meer werk

Hoe worden lege vennootschappen gebruikt voor het witwassen van geld?

AML5AMLDAnti Money LaunderingCorruptionComplianceEUEthicsKYCMoney LaunderingRed FlagsTax Havens

In 2016 onthulde de Panama Papers een enorme database van 214.000 offshore lege vennootschappen die door allerlei personen en bedrijven werden gebruikt voor belastingontduiking, witwassen en corruptie. Het schandaal bracht schokgolven over de hele we...

Financiering van terrorisme: de miljardenhandel in oudheden en kunstschatten

5AMLDTerrorism FinancingHawalaArt DealingDarkwebISIS

De verwoesting van de oude stad Palmyra en de onthoofding van zijn Antiquity Chief, Khaled al-Asaad, in 2015 door de handen van de Islamitische Staat Irak & Syrië (ISIS) liggen nog vers in het geheugen van velen. Vanaf 2014 heeft de terroristische ...

Wat zijn de gevolgen van het lekken van financiële gegevens?

Politically Exposed Persons6AMLDDPATransparencyData SecurityKnow your CustomerEuropean CommissionData breachDigitalMoney LaunderingCorruption

In het afgelopen decennium heeft een reeks lekken van insiderbronnen licht geworpen op de complexe systemen van witwassen van geld, belastingontduiking en fraude door bepaalde landen en vermogende personen. Het grondige werk dat internationale journ...