Pideeco Netwerk
Meer werk
AML EWRA - Hoe een algemene risicobeoordeling tegen witwassen uitvoeren?
RiskDue DiligenceAMLRisk ManagementRisk Based ApproachAuditFinancial firmsKYCCompliance5AMLDAudit FindingsFSMAEUEWRADe Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA) of Algemene Risicobeoordeling is vanuit EU- en Belgisch perspectief een wettelijke verplichting geworden voor alle kredietinstellingen, beursvennootschappen, vergunninghoudende verzekeringsmaatschappijen en b...
Inside RegTech - Regulatory Compliance Technologie
Money LaunderingKnow your CustomerRegTechMIFIDFinancial firmsFinancial InstitutionsDigitalFinTechInleiding tot RegTech en RegTech and Regulatory ComplianceDe wereldwijde economische gevolgen van de financiële crisis van 2008 hebben de regelgevers ertoe aangezet om hun regelgeving en controle over de financiële marktpartijen te versterken. Fina...
Het UBO-register in de praktijk | België
UBOUBO RegisterAMLFinancial InstitutionsOECDEuropeEUBelgiumIs het UBO-register nuttig in KYC-processen?Het is een hels karwei geweest om het UBO register te vervolledigen van de kant van de ondernemingen. Er waren een aantal kinderziekten die het in het begin moeilijk maakten om alles tijdig door te sturen....