Pideeco Netwerk
Meer werk
BTW-carrousel, fictie of waarheid voor financiële instellingen ?
VAT, Caroussel, Europe, Know your Customer, KYC, European Commission, VIES, BTW, TVA,BTW Carrousels - De look back in de transacties Reeds enkele Jaren duiken af en toe verhalen op van BTW carrousels die na de feiten blootgelegd worden en waarbij banken dan een look back in de transacties doen in de systemen om te weten of er iets zo...
FATF: Discussie over wegen om bij te dragen aan de financiële veiligheid | AML
FATF, GAFI, FATF WEEK, Anti-Money Laundering, FinTech,Een week lang, van 13 tot 18 oktober, zijn vertegenwoordigers van 205 landen en rechtsgebieden, het IMF, de VN, de Wereldbank en andere organisaties (OESO, OVSE, Europol, Egmont Group of Financial Intelligence Units, ....) in Parijs voor de Financial...
Bescherming van klokkenluiders: Wat is het EU-wetkader?
Whistleblowing, European Commission, Transparency, Financial Firms, Data breach, Money Laundering,Op 12 maart 2019 hebben het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie een voorlopige overeenkomst gesloten over de bescherming van klokkenluiders. Dit nieuwe overeenkomst garandeert een hoger niveau van bescherming voor klokkenluiders d...