Pideeco Netwerk

Partners, regelgevende deskundigen, gegevensspecialisten, professionele economen, bedrijfsingenieurs, accountants en advocaten
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Member
Oscar Canario da Cunha Associate Director
Stefano Siggia - Pideeco Member
Stefano Siggia Senior Consultant
Piet De Vreese - Pideeco Member
Piet De Vreese Managing Director
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Member
Andre Figueira De Carvalho Junior Consultant
Christian Teixeira Martins - Pideeco Member
Christian Teixeira Martins Junior Consultant
Thomas Turcksin - Pideeco Member
Thomas Turcksin Junior Consultant
Yanis Triaa - Pideeco Member
Yanis Triaa Trainee
Hakim Amri - Pideeco Member
Hakim Amri Trainee
Michel Cliquet - Pideeco Member
Michel Cliquet Senior Consultant
Diogo Canario da Cunha - Pideeco Member
Diogo Canario da Cunha Computer Scientist Consultant
Momina Zahra - Pideeco Member
Momina Zahra Junior Consultant
Ana Pinto - Pideeco Member
Ana Pinto Trainee
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Member
Luisa Nadege Cafi Junior Consultant
Damian Vildosola Truche - Pideeco Member
Damian Vildosola Truche Senior Consultant

Meer werk

Hoe wassen criminelen hun geld met behulp van videospelletjes?

ComplianceKnow your CustomerMoney LaunderingAnti Money LaunderingAMLCryptocurrenciesBlockchainDarkwebPrepaid Cards

In het afgelopen decennium is de videogame-industrie erin geslaagd om de film-, muziek- en televisiesector in de schaduw te stellen. Geschat wordt dat er momenteel 2,5 miljard actieve gamers over de hele wereld zijn die alleen al in 2019 ongeveer 1...

Financiële instellingen tegen het witwassen van geld | AML

AMLMoney LaunderingEUFinancial SanctionsEuropean Commission5AMLDFinancial InstitutionsAnti Money LaunderingEurope6AMLD

De afgelopen jaren is de banksector in de Europese Unie geschokt door verschillende schandalen in verband met het witwassen van geld. Op 24 juli 2019 publiceerde de Europese Commissie onder meer een rapport over de beoordeling van recente vermeende ...

Hoe klanten op afstand identificeren en PSD2-compliant zijn?

PSD2EuropeDigitalFinancial InstitutionsFinancial operationsEUComplianceFinancial firms

De Europese Bankautoriteit (EBA) publiceerde in juni 2019 een advies over de elementen van sterke klantauthenticatie (SCA) onder de herziene Richtlijn betalingsdiensten (PSD2) . Het advies bevat niet-uitputtende lijsten van de authenticatie-elementen...