Pideeco Netwerk

Partners, regelgevende deskundigen, gegevensspecialisten, professionele economen, bedrijfsingenieurs, accountants en advocaten
Elise Loncol - Pideeco Member
Elise Loncol Trainee
Mary Aspiras - Pideeco Member
Mary Aspiras Trainee
Momina Zahra - Pideeco Member
Momina Zahra Junior Consultant
Stefano Siggia - Pideeco Member
Stefano Siggia Senior Consultant
Yanis Triaa - Pideeco Member
Yanis Triaa Trainee
Damian Vildosola Truche - Pideeco Member
Damian Vildosola Truche Senior Consultant
Ana Pinto - Pideeco Member
Ana Pinto Trainee
Michel Cliquet - Pideeco Member
Michel Cliquet Senior Consultant
Diogo Canario da Cunha - Pideeco Member
Diogo Canario da Cunha Junior Computer Scientist Consultant
Hakim Amri - Pideeco Member
Hakim Amri Trainee
Piet De Vreese - Pideeco Member
Piet De Vreese Managing Director
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Member
Oscar Canario da Cunha Associate Director

Meer werk

AML: Wat is negatieve media of negatief nieuws?

ComplianceAnti Money LaunderingRegTechKnow your CustomerRed FlagsKYCDue DiligenceAMLMoney LaunderingKYC

Het digitale tijdperk heeft KYC-analisten een ongekende toegang verschaft tot een overvloed aan informatie over personen en bedrijven. Krantenartikelen, online blogs en sociale media zijn met één klik toegankelijk en filterbaar en kunnen belangrijk...

KYC : belastinghavens, embargo's en gesanctioneerde landen

Financial SanctionsOECDFinancial firmsKYCComplianceTax HavensRed FlagsAMLRisk Based ApproachEUCorruptionKnow your Customer

Elk jaar ontvangen we verschillende lijsten over belastingparadijzen uitgegeven door overheden of internationale organisaties, maar wat is het verschil tussen deze lijsten? In maart 2019 heeft de Europese Unie de haar lijst van niet-coöperatieve ...

AVG-GDPR: Ontwikkelingen, recente boetes en sanctiezaken

GDPRData SecurityData breachFinancial SanctionsComplianceFinancial firmsPrivacyPersonal DataEuropean CommissionEU

Het duurde niet lang na de inwerkingtreding van het GDPR op 25 mei 2018 voor veel bedrijven die sceptisch bleven over het idee dat Europa boetes zou opleggen uit hoofde van de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming, om hun positie en de beroep...