Pideeco Netwerk

Partners, regelgevende deskundigen, gegevensspecialisten, professionele economen, bedrijfsingenieurs, accountants en advocaten
Mary Aspiras - Pideeco Member
Mary Aspiras Trainee
Ana Pinto - Pideeco Member
Ana Pinto Trainee
Piet De Vreese - Pideeco Member
Piet De Vreese Managing Director
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Member
Oscar Canario da Cunha Associate Director
Stefano Siggia - Pideeco Member
Stefano Siggia Senior Consultant
Damian Vildosola Truche - Pideeco Member
Damian Vildosola Truche Senior Consultant
Yanis Triaa - Pideeco Member
Yanis Triaa Trainee
Michel Cliquet - Pideeco Member
Michel Cliquet Senior Consultant
Momina Zahra - Pideeco Member
Momina Zahra Junior Consultant
Hakim Amri - Pideeco Member
Hakim Amri Trainee
Diogo Canario da Cunha - Pideeco Member
Diogo Canario da Cunha Junior Computer Scientist Consultant
Elise Loncol - Pideeco Member
Elise Loncol Trainee

Meer werk

AML: Wat is negatieve media of negatief nieuws?

ComplianceAnti Money LaunderingRegTechKnow your CustomerRed FlagsKYCDue DiligenceAMLMoney LaunderingKYC

Het digitale tijdperk heeft KYC-analisten een ongekende toegang verschaft tot een overvloed aan informatie over personen en bedrijven. Krantenartikelen, online blogs en sociale media zijn met één klik toegankelijk en filterbaar en kunnen belangrijk...

Wat zijn de gevolgen van het lekken van financiële gegevens?

Politically Exposed Persons6AMLDDPATransparencyData SecurityKnow your CustomerEuropean CommissionData breachDigitalMoney LaunderingCorruption

In het afgelopen decennium heeft een reeks lekken van insiderbronnen licht geworpen op de complexe systemen van witwassen van geld, belastingontduiking en fraude door bepaalde landen en vermogende personen. Het grondige werk dat internationale journ...

Btw nummer opzoeken in Europa

VATTVAVIESAnti Money LaunderingAMLEuropeBTWKYCKnow your Customer

Hoe vind ik het btw-nummer van een tegenpartij of klant?Hoe kan je als onderneming of onderworpen entiteit het Btw nummer opzoeken van de tegenpartij of klant? Of je nu een onderneming bent die dient te checken of je tegenpartij onderworpen is aan...