Pideeco Netwerk
Meer werk
Hoe worden lege vennootschappen gebruikt voor het witwassen van geld?
AML5AMLDAnti Money LaunderingCorruptionComplianceEUEthicsKYCMoney LaunderingRed FlagsTax HavensIn 2016 onthulde de Panama Papers een enorme database van 214.000 offshore lege vennootschappen die door allerlei personen en bedrijven werden gebruikt voor belastingontduiking, witwassen en corruptie. Het schandaal bracht schokgolven over de hele we...
Financiering van terrorisme: de miljardenhandel in oudheden en kunstschatten
5AMLDTerrorism FinancingHawalaArt DealingDarkwebISISDe verwoesting van de oude stad Palmyra en de onthoofding van zijn Antiquity Chief, Khaled al-Asaad, in 2015 door de handen van de Islamitische Staat Irak & Syrië (ISIS) liggen nog vers in het geheugen van velen. Vanaf 2014 heeft de terroristische ...
Wat zijn de gevolgen van het lekken van financiële gegevens?
Politically Exposed Persons6AMLDDPATransparencyData SecurityKnow your CustomerEuropean CommissionData breachDigitalMoney LaunderingCorruptionIn het afgelopen decennium heeft een reeks lekken van insiderbronnen licht geworpen op de complexe systemen van witwassen van geld, belastingontduiking en fraude door bepaalde landen en vermogende personen. Het grondige werk dat internationale journ...