Pideeco Netwerk
Meer werk
De Banksector & de Wettelijke Compliance Vereisten
Het nalevingsrisico is een van de grootste zorgen van de banksector. Het niet naleven van de regels kan een impact hebben op de reputatie van het merk en kan leiden tot een afname van de klantenpopulatie van het merk. Gebrek aan due diligence in tran...
EBA4 : fiscale regularisatie van buitenlandse tegoeden
Wat is EBA en hoe is het door de jaren heen geëvolueerd? EBA staat voor "Eenmalige Bevrijdende Aangifte", wat een Single Discharge Declaration is. Met de invoering van het EBA-concept wilde de Belgische fiscus mensen met een vermogen op buitenlands...
Welke financiële misbruiken worden geassocieerd met Prepaid-kaarten?
Money Laundering, NPPS, Financial firms, KYC, AML, Prepaid Cards,De laatste tijd heeft devijfde antiwitwasrichtlijn van de EU (AMLD5 ) nog steeds bijzondere aandacht voor innovatieve betaalinstrumenten, waaronder prepaid-kaarten en digitale munten. In 2013 heeft de Financial Action Task Force (FATF) al een niet...