Pideeco Netwerk

Partners, regelgevende deskundigen, gegevensspecialisten, professionele economen, bedrijfsingenieurs, accountants en advocaten
Stefano Siggia - Pideeco Member
Stefano Siggia Senior Consultant
Piet De Vreese - Pideeco Member
Piet De Vreese Managing Director
Chloe Cauchois - Pideeco Member
Chloe Cauchois Junior Consultant
Kenza Kibour - Pideeco Member
Kenza Kibour Traineeship
Laetitia Orfila - Pideeco Member
Laetitia Orfila Traineeship
Drini Vula - Pideeco Member
Drini Vula Senior Consultant
Yassmina Berrayah - Pideeco Member
Yassmina Berrayah Traineeship
Sarah Quintana Martinez - Pideeco Member
Sarah Quintana Martinez Traineeship
Thomas Turcksin - Pideeco Member
Thomas Turcksin Junior Consultant
Michel Cliquet - Pideeco Member
Michel Cliquet Senior Consultant
Camille Crouzet - Pideeco Member
Camille Crouzet Junior Consultant
Nisrine Karafi - Pideeco Member
Nisrine Karafi Traineeship
Hans Torres - Pideeco Member
Hans Torres Traineeship
Ruben Constantino David - Pideeco Member
Ruben Constantino David Junior Consultant
Aurelie Vandenbulcke - Pideeco Member
Aurelie Vandenbulcke Junior Consultant
Ana Pinto - Pideeco Member
Ana Pinto Traineeship
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Member
Andre Figueira De Carvalho Junior Consultant
Nnenna Eze - Pideeco Member
Nnenna Eze Traineeship
Omar Morabet Chergui - Pideeco Member
Omar Morabet Chergui Traineeship
Manon Rase - Pideeco Member
Manon Rase Traineeship
Diogo Canario da Cunha - Pideeco Member
Diogo Canario da Cunha Senior Consultant
Damian Vildosola Truche - Pideeco Member
Damian Vildosola Truche Senior Consultant
Jihane Ayasinen - Pideeco Member
Jihane Ayasinen Traineeship
Maxime Martens - Pideeco Member
Maxime Martens Traineeship
Mariam Debaisieux - Pideeco Member
Mariam Debaisieux Traineeship
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Member
Oscar Canario da Cunha Managing Director

Meer werk

AML EWRA - Hoe een algemene risicobeoordeling tegen witwassen uitvoeren? Pideeco Journal
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner

AML EWRA - Hoe een algemene risicobeoordeling tegen witwassen uitvoeren?

RiskDue DiligenceAMLRisk ManagementRisk Based ApproachAuditFinancial firmsKYCCompliance5AMLDAudit FindingsFSMAEUEWRA

De Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA) of Algemene Risicobeoordeling is vanuit EU- en Belgisch perspectief een wettelijke verplichting geworden voor alle kredietinstellingen, beursvennootschappen, vergunninghoudende verzekeringsmaatschappijen en b...

Hoe wordt onroerend goed gebruikt voor het witwassen van geld? Pideeco Journal
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner

Hoe wordt onroerend goed gebruikt voor het witwassen van geld?

6AMLDAnti Money LaunderingCorruptionComplianceDue DiligenceFinancial SanctionsFinancial InstitutionsKnow your CustomerMoney Laundering

In februari van 2022, Transparency International onthult dat Russen die banden hebben met het Kremlin of beschuldigd zijn van corruptie, 1,5 miljard pond hebben geïnvesteerd in de Britse onroerendgoedmarkt, meestal via bedrijven in de Britse overzee...

De verborgen kosten van gouden visa Pideeco Journal
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner

De verborgen kosten van gouden visa

AMLKYCEuropeMonitoringPrivacyReportingInvestment5AMLDRussiaTransparencyFinancial SanctionsDue DiligenceCorruptionFinancial Institutions

De afgelopen jaren heeft het gouden visum een sterke stijging van de deelname aan zijn programma's gekend. Maar samen met de stijgende populariteit zijn ook corruptie en AML-risico's in de kern ervan doorgesijpeld. Velen zijn van mening dat bur...