Compliance Consultancy
Risk management and Consultancy firm
Contact us
info@pideeco.be
Monitoring en rapportage
Compliance Consultancy Central Compliance Monitoring en rapportage

Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financiële middelen kan besparen en uiteindelijk de organisatieprocessen en -activiteiten kan verbeteren.
Aangezien een financiële instelling onder het toepassingsgebied van de AML/CFT-regelgeving valt, moet zij passende maatregelen nemen om financiële relaties en transacties met een hoog risico van witwassen of financiering van terrorisme permanent te controleren om verdachte transacties te identificeren.

Hoe gegevens efficiënt te bewaken ?
U hoeft niet noodzakelijkerwijs een elektronisch systeem aan te maken of te kopen. U kunt uw beschikbare middelen en bedrijfsprocessen gebruiken en uitbouwen.Uw bedrijf's policy's en procedures moeten bepalen welk type monitoring wordt uitgevoerd in bepaalde risicovolle situaties, inclusief de detectie van verdachte transacties.
De professionele bedrijfsvisie gekoppeld aan kritische analyses van prestaties uit het verleden moet helpen bij het ontwerpen van verbeterde workflowmechanismen. Historische kwalitatieve gegevens kunnen de sleutel zijn tot het identificeren van cijfers die helpen om een idee te krijgen van wat er op het spel staat en om eerdere resultaten
Het technische of operationele aspect is ook essentieel. Moet u leunen op collega's die ervaring hebben met standaard desktop utility software? Het hangt af van de omvang van uw structuur. Voor meer vooraanstaande bedrijven leidt de noodzaak om operaties te combineren met beveiliging er vaak toe dat verantwoordelijke managers de ontwikkeling van een monitoringsysteem delegeren aan een ervaren technisch team.

Was this service page helpful ?
Central Compliance is the organization of all the compliance monitoring and controlling the professional activities of a given business or company thr...
Return to central compliance
The UBO Register in practice | Belgium
Is the UBO Register useful during KYC processes?It was a tedious job to complete the UBO Register for companies. There were a number of start-up problems that made it difficult to transmit all the data on time. We were finally able to do so, but the deadline was ext...
Read more Author What else ?