Compliance Consultancy
Consultancy and management firm

Monitoring en rapportage

Compliance Consultancy Central Compliance Monitoring en rapportage

monitoring and reporting voor financiele instellingen
Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financiële middelen kan besparen en uiteindelijk de organisatieprocessen en -activiteiten kan verbeteren.


Aangezien een financiële instelling onder het toepassingsgebied van de AML/CFT-regelgeving valt, moet zij passende maatregelen nemen om financiële relaties en transacties met een hoog risico van witwassen of financiering van terrorisme permanent te controleren om verdachte transacties te identificeren.
Business Monitoring and Reporting chart.

Hoe gegevens efficiënt te bewaken ?

U hoeft niet noodzakelijkerwijs een elektronisch systeem aan te maken of te kopen. U kunt uw beschikbare middelen en bedrijfsprocessen gebruiken en uitbouwen.
Uw bedrijf's policy's en procedures moeten bepalen welk type monitoring wordt uitgevoerd in bepaalde risicovolle situaties, inclusief de detectie van verdachte transacties.
De professionele bedrijfsvisie gekoppeld aan kritische analyses van prestaties uit het verleden moet helpen bij het ontwerpen van verbeterde workflowmechanismen. Historische kwalitatieve gegevens kunnen de sleutel zijn tot het identificeren van cijfers die helpen om een idee te krijgen van wat er op het spel staat en om eerdere resultaten

Het technische of operationele aspect is ook essentieel. Moet u leunen op collega's die ervaring hebben met standaard desktop utility software? Het hangt af van de omvang van uw structuur. Voor meer vooraanstaande bedrijven leidt de noodzaak om operaties te combineren met beveiliging er vaak toe dat verantwoordelijke managers de ontwikkeling van een monitoringsysteem delegeren aan een ervaren technisch team.
Hoe bedrijven gegevens efficiënt te bewaken
Was this service page helpful ?  
UBO Register AML - Compliance Consultancy
UBO Register AML

What is the Ultimate Beneficiaries Owner - UBO Register ?The implementation of the us...

Incident Reporting - Compliance Consultancy
Incident Reporting

No matter the area, accidents are sometimes inevitable. A well crafted incident rep...

Ethics and Standards - Compliance Consultancy
Ethics and Standards

The integrity of your organisation is essential. The top management has to explain ho...

Policies and Procedures - Compliance Consultancy
Policies and Procedures

Policies and Procedures are the backbones of a company. We would define Pol...

Regulatory Watch - Compliance Consultancy
Regulatory Watch

Most Financial Institutions agree that we live in an ever more complex regula...

Adverse Media - Compliance Consultancy
Adverse Media

Have you ever heard the terms Adverse Media Screening or Negative News scraping and w...

Compliance Risk Assessment - Compliance Consultancy
Compliance Risk Assessment

What are Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hereafter "CR...

Corporate Governance - Compliance Consultancy
Corporate Governance

Good corporate governance is essential to support business growth. Good governance pr...

Learning Management - Compliance Consultancy
Learning Management

For any professional, setting the emphasis on a continuous learning principle...

Risk Based Approach - Compliance Consultancy
Risk Based Approach

In its most general definition, the Risk-Based Approach (RBA) is a methodolog...

Monitoring and Reporting - Compliance Consultancy
Monitoring and Reporting

Business monitoring and reporting is a continuous exercise that can save time...

BMR Benchmark Regulation - Compliance Consultancy
BMR Benchmark Regulation

What is benchmark regulation?Following the Libor (London Inter-bank Offered Rate) sca...

Compliance Action Plan - Compliance Consultancy
Compliance Action Plan

Compliance, with the applicable legal framework, depends on the Action Plan t...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is the organization of all the compliance monitoring and controlling the professional activities of a given business or company thr...

Return to central compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Discover
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Discover
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Discover
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Discover
VAT carousel, fiction or truth for financial institutions ?
Piet De Vreese

VAT Carousels - The look back in the transactions For several years there have been occasional stories of VAT carousels that are exposed after the facts and where banks then do a look back in the transactions on their systems to determine whether something could have be...

Read more Author What else ?
VAT carousel, fiction or truth for financial institutions ? - Pideeco Journal