Compliance Consultancy
Risk management and Consultancy firm

Monitoring en rapportage

Compliance Consultancy Central Compliance Monitoring en rapportage

monitoring and reporting voor financiele instellingen
Bedrijfsmonitoring en -rapportage is een continue oefening die tijd en financiële middelen kan besparen en uiteindelijk de organisatieprocessen en -activiteiten kan verbeteren.


Aangezien een financiële instelling onder het toepassingsgebied van de AML/CFT-regelgeving valt, moet zij passende maatregelen nemen om financiële relaties en transacties met een hoog risico van witwassen of financiering van terrorisme permanent te controleren om verdachte transacties te identificeren.
Business Monitoring and Reporting chart.

Hoe gegevens efficiënt te bewaken ?

U hoeft niet noodzakelijkerwijs een elektronisch systeem aan te maken of te kopen. U kunt uw beschikbare middelen en bedrijfsprocessen gebruiken en uitbouwen.
Uw bedrijf's policy's en procedures moeten bepalen welk type monitoring wordt uitgevoerd in bepaalde risicovolle situaties, inclusief de detectie van verdachte transacties.
De professionele bedrijfsvisie gekoppeld aan kritische analyses van prestaties uit het verleden moet helpen bij het ontwerpen van verbeterde workflowmechanismen. Historische kwalitatieve gegevens kunnen de sleutel zijn tot het identificeren van cijfers die helpen om een idee te krijgen van wat er op het spel staat en om eerdere resultaten

Het technische of operationele aspect is ook essentieel. Moet u leunen op collega's die ervaring hebben met standaard desktop utility software? Het hangt af van de omvang van uw structuur. Voor meer vooraanstaande bedrijven leidt de noodzaak om operaties te combineren met beveiliging er vaak toe dat verantwoordelijke managers de ontwikkeling van een monitoringsysteem delegeren aan een ervaren technisch team.
Hoe bedrijven gegevens efficiënt te bewaken
Was this service page helpful ?  
Compliance Risk Assessment - Compliance Consultancy
Compliance Risk Assessment

What are Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hereafter "CR...

Corporate Governance - Compliance Consultancy
Corporate Governance

Good corporate governance is essential to support business growth. Good governance pr...

Incident Reporting - Compliance Consultancy
Incident Reporting

No matter the area, accidents are sometimes inevitable. A well crafted incident rep...

UBO Register AML - Compliance Consultancy
UBO Register AML

What is the Ultimate Beneficiaries Owner - UBO Register ?The implementation of the us...

Risk Based Approach - Compliance Consultancy
Risk Based Approach

In its most general definition, the Risk-Based Approach (RBA) is a methodolog...

BMR Benchmark Regulation - Compliance Consultancy
BMR Benchmark Regulation

What is benchmark regulation?Following the Libor (London Inter-bank Offered Rate) sca...

Learning Management - Compliance Consultancy
Learning Management

For any professional, setting the emphasis on a continuous learning principle...

Ethics and Standards - Compliance Consultancy
Ethics and Standards

The integrity of your organisation is essential. The top management has to explain ho...

Compliance Action Plan - Compliance Consultancy
Compliance Action Plan

Compliance, with the applicable legal framework, depends on the Action Plan t...

Policies and Procedures - Compliance Consultancy
Policies and Procedures

Policies and Procedures are the backbones of a company. We would define Pol...

Monitoring and Reporting - Compliance Consultancy
Monitoring and Reporting

Business monitoring and reporting is a continuous exercise that can save time...

Adverse Media - Compliance Consultancy
Adverse Media

Have you ever heard the terms Adverse Media Screening or Negative News scraping and w...

Regulatory Watch - Compliance Consultancy
Regulatory Watch

Most Financial Institutions agree that we live in an ever more complex regula...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is the organization of all the compliance monitoring and controlling the professional activities of a given business or company thr...

Return to central compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Lisa Renier - Pideeco Network Partner
Lisa Renier
Junior Consultant
Discover
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Discover
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Discover
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Discover
Financing terrorism: The billion-dollar blood antiquities art dealing
Stefano Siggia

The destruction of the ancient city of Palmyra and the beheading of its Antiquities Chief, Khaled al-Asaad, in 2015 by the hands of the Islamic State of Iraq & Syria (ISIS) are still fresh in the minds of many. Beginning in 2014, the terrorist group has wrecked havoc a...

Read more Author What else ?
Financing terrorism: The billion-dollar blood antiquities art dealing - Pideeco Journal