Compliance Consultancy
Risk management and Consultancy firm

Interne opleiding


De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aan te nemen om banken en financiële instellingen bewuster te maken van hun producten en diensten en de regels tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme om beleggers te beschermen.

In overeenstemming blijven met het toepasselijke wettelijke kader, zoals MiFID II, permanente opleiding en opleiding van nieuwe werknemers zijn essentieel. Daarom moet het compliancekader van bedrijven ervoor zorgen dat alle werknemers die contact hebben met klanten of toegang hebben tot de gegevens en transacties van klanten (front- of commercieel personeel) en het compliancepersoneel de rapportage, de processen voor de identificatie en verificatie van klanten, de eisen inzake het bijhouden van gegevens en andere wettelijke verplichtingen begrijpen.


Waarom is interne opleiding belangrijk voor uw bedrijf?

Voor elke professional kan het leggen van de nadruk op een continu leerprincipe een geweldige manier zijn om ongelukken voor te zijn en betreurenswaardige situaties te voorkomen. Zorgen voor de opleiding van stagiairs en junior analisten is een terugkerende actie om te overwegen, net als het behouden en voeden van de professionele kennis van uw personeel.

De methode en de frequentie van de opleiding kunnen variëren naar gelang van de omvang en de complexiteit van het bedrijf. De werknemers moeten begrijpen hoe hun instelling, organisatie of beroep vatbaar is voor misbruik door criminelen het witwassen van de opbrengsten van misdrijven of door terroristen die hun activiteiten financieren. De opleiding moet voorbeelden bevatten van hoe uw specifieke type organisatie zou kunnen worden gebruikt om illegale fondsen op te ruimen of terroristische activiteiten te financieren.
Internal training compliance

Hoe kan Pideeco u helpen met Interne opleiding?

Pideeco's decennialange ervaring in training, conferenties en educatief materiaal voor de financiële sector kan uw bedrijf helpen om:

- Opleidingsmateriaal voor te bereiden dat is afgestemd op uw behoeften en publiek.

- Het geven van interne trainingen over beleid en procedures die door uw bedrijf worden gebruikt.

- Interne opleidingen te geven over de IT-compliance tools die uw bedrijf gebruikt.

- Interne trainingen te geven over onderwerpen met betrekking tot compliance.

- Inbedden van rollenspellen met praktijkvoorbeelden in het bedrijf.

- Begrijp uw publiek om de best mogelijke en meest efficiënte training te geven.

- Geef lezingen tijdens conferenties over verschillende compliance onderwerpen.

- Creëer een testplatform voor uw interne opleidingen.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was this service page helpful ?  
Risk Based Approach - Compliance Consultancy
Risk Based Approach

The Risk-Based Approach (RBA) is a methodology for prioritizing a company'...

Policies and Procedures - Compliance Consultancy
Policies and Procedures

What are policies and procedures?Policies and procedures are the backbone of a compan...

Compliance Action Plan - Compliance Consultancy
Compliance Action Plan

Compliance, with the applicable legal framework, depends on the action plan t...

UBO Register AML - Compliance Consultancy
UBO Register AML

In many nations, it is necessary to identify UBOs (Ultimate Beneficial Owners) to com...

Adverse Media - Compliance Consultancy
Adverse Media

Adverse media, or negative news, screening is an essential process for financial inst...

Regulatory Watch - Compliance Consultancy
Regulatory Watch

Most financial institutions agree that we live in an ever more complex regulatory lan...

Learning Management - Compliance Consultancy
Learning Management

The financial crisis of 2008 led the European Union to adopt new rules to inc...

Compliance Risk Assessment - Compliance Consultancy
Compliance Risk Assessment

What is a Compliance Risk Assessment?A Compliance Risk Assessment (CRA) is the identi...

BMR Benchmark Regulation - Compliance Consultancy
BMR Benchmark Regulation

What is benchmark regulation?Following the Libor (London Inter-bank Offered Rate) sca...

Corporate Governance - Compliance Consultancy
Corporate Governance

Good corporate governance is essential to support business growth. Good governance pr...

Monitoring and Reporting - Compliance Consultancy
Monitoring and Reporting

Continuous business monitoring and reporting can save time and resources while improv...

Incident Reporting - Compliance Consultancy
Incident Reporting

No matter the area, accidents are sometimes inevitable. Effective procedures followin...

Ethics and Standards - Compliance Consultancy
Ethics and Standards

The integrity of a company is important and can be strengthened by having well-define...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is the organization of all the compliance monitoring and controlling the professional activities of a given business or company thr...

Return to central compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Camille Crouzet - Pideeco Network Partner
Camille Crouzet
Junior Consultant
Discover
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Discover
Aurelie Vandenbulcke - Pideeco Network Partner
Aurelie Vandenbulcke
Junior Consultant
Discover
Chloe Cauchois - Pideeco Network Partner
Chloe Cauchois
Junior Consultant
Discover
Facebook & Diem: the sensational entry in the financial world
Michel Cliquet

By targeting approximately 1.7 billion people around the world who do not have access to a traditional bank account, the American firm Facebook aspires to rely on its 2.4 billion users to reach the forgotten and the destitute people of the conventional banking system. ...

Read more Author What else ?
Facebook & Diem: the sensational entry in the financial world - Pideeco Journal