Houd je van cookies? 🍪 We gebruiken cookies, we gaan gewoon naar onze website, we slaan geen persoonlijke gegevens op. Door onze site te gebruiken, lezen we je graag Cookiebeleid, Privacybeleid en Servicevoorwaarden.
De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefinieerde gedragscodes, bedrijfswaarden en bedrijfsprincipes.
Een ethische aanpak is veel meer dan alleen de naleving van de wet. Het gedrag van een bedrijf moet de waarden volgen die het binnen het bedrijf wil uitdragen. Een moeilijke uitdaging kan de integriteit van een bedrijf versterken in een wereldwijde, digitale en gereguleerde omgeving.
Welke ethische elementen moet een complianceprogramma bevatten?
Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...
Waarom is het essentieel om AML-lookbacks te integreren binnen de financiële instellingen?
In de afgelopen jaren zijn de toezichthouders begonnen met het nader onderzoeken van financiële instellingen met betrekking tot de soliditeit van hun AML/CTF-programma, waarbij ze de moeren en bouten van hun procedures en controles hebben ontleed. Maar de huidige opzet...
