Klantonderzoek
Wat is het EU-rechtskader voor CDD?
Op basis van hoofdstuk II van het EU-richtlijn 2015/849:?De lidstaten verbieden hun kredietinstellingen en financiële instellingen anonieme rekeningen of anonieme spaarboekjes bij te houden. De lidstaten schrijven in elk geval voor dat (...) paspoorten zo spoedig mogelijk en in elk geval (...) aan CDD-maatregelen worden onderworpen.?.
Het EU-rechtskader maakt ook onderscheid tussen standaard CDD en verscherpt due diligence-onderzoek (EDD), waarbij het laatste vereist is voor klanten met een hoog risico en transacties waarbij risicolanden betrokken zijn.
Hoe kan Pideeco u helpen met Klantonderzoek?
Onze decennialange expertise in de wereld van compliance en financiën kan uw bedrijf helpen om:- Navigeren door de EU-regelgeving met betrekking tot CDD en EDD.
- Uw huidige CDD- en EDD-processen te analyseren om eventuele lacunes vast te stellen en een actieplan op te stellen om deze lacunes te verhelpen.
- Uw CDD- en EDD-beleid en -procedures opstellen of verbeteren.
- Klanten en uiteindelijke begunstigden namens u identificeren en verifiëren.
- Doorlopende due diligence van cliënten namens u uitvoeren.
- Het EDD-proces van de meest risicovolle klanten binnen de instelling goedkeuren en het management hiervan bewust maken.
- Medewerkers opleiden in CDD- en EDD-processen.
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...
Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...
Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...
Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...
Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...
Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...
De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...
Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...
Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...
Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...
Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...
Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
-806688168.jpg)
De laatste tijd heeft de vijfde antiwitwasrichtlijn van de EU (AMLD5 ) nog steeds bijzondere aandacht voor innovatieve betaalinstrumenten, waaronder prepaid-kaarten en digitale munten. In 2013 heeft de Financial Action Task Force (FATF) al een niet-bindende openbare ...
Read more Author What else ?