Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Risicogebaseerde aanpak

Compliance Consulting Centrale Compliance Risicogebaseerde aanpak

risk based approach compliance mechanisms
De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activiteiten van een bedrijf op basis van een analyse van gegevens om risico's te beheren binnen het tolerantieniveau van een bedrijf. De toepassing van het RBA-proces helpt bij het identificeren van potentiële hoge risico's op witwassen en financiering van terrorisme, waardoor bedrijven hun middelen kunnen concentreren en strategieën kunnen ontwikkelen om deze risico's te beperken.

De RBA is een overkoepelende eis sinds de 2012 FATF-aanbevelingen voor een doeltreffende uitvoering van alle aanbevelingen voor AML/CFT-maatregelen. De Belgische Financiële Inlichtingeneenheid heeft verschillende sectorale adviesrapporten uitgebracht voor een op risico gebaseerde aanpak van de sector.

Wat is een op risico gebaseerde aanpak?

Een op risico gebaseerde benadering van compliance is een strategie waarbij bedrijven en organisaties hun potentieel om wetten, voorschriften en beleidslijnen te overtreden evalueren en vervolgens hun inspanningen om dat te doen prioriteren. Met andere woorden, het is een strategie die de middelen concentreert op de gebieden met het grootste risico van niet-compliance.

De risicogebaseerde strategie houdt in dat de risico's in verband met bedrijfsactiviteiten, goederen, diensten en klantinteracties worden gelokaliseerd en geëvalueerd. De complexiteit van de transactie, het type consument en de locatie van het bedrijf kunnen allemaal in overweging worden genomen tijdens deze evaluatie. Nadat de gevaren zijn ontdekt, worden controles en toezichtprotocollen opgesteld om ze te beheren en te beperken.

Wat zijn de voordelen van een op risico gebaseerde aanpak?

Het RBA-proces stelt u in staat om potentiële hoge risico's op witwassen en financiering van terrorisme te identificeren, zodat u zich kunt concentreren en strategieën kunt ontwikkelen om deze risico's te beperken.

Het onderliggende principe van de RBA is om de middelen (uw middelen) daar in te zetten waar ze het meest nodig zijn (uw behoeften) om risico's binnen uw tolerantieniveau te beheren.

Conventional approach
  • Prioritering
    No
  • Operationele kosten
    High
  • Reactiesnelheid
    Slow
  • Personeelszaken
    High
Risk Based approach
  • Prioritering
    Yes
  • Operationele kosten
    Small
  • Reactiesnelheid
    Fast
  • Personeelszaken
    Low

Hoe kan Pideeco u helpen met Risicogebaseerde aanpak?

Onze decennialange ervaring in compliance en de financiële sector kan uw bedrijf helpen om:

- Uw huidige RBA-praktijken te beoordelen en een kloofanalyse samen met een verzachtend actieplan op te stellen.

- Het opstellen of verbeteren van het beleid en de procedures van uw bedrijf om RBA op te nemen.

- Manieren te vinden om RBA in de nalevingsprocessen van uw bedrijf te implementeren.

- Train medewerkers over alle onderwerpen die verband houden met RBA.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was deze servicepagina nuttig?  
Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage

Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...

Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak

De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...

Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan

De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...

Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR

Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...

AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register

In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...

Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage

Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding

De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...

Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen

De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...

Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures

Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...

Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....

Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht

De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...

Get in touch with us - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van de professionele activiteiten van een bepaald bedrijf of bedrijf. ...

Return to centrale compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Profiel
Drini Vula - Pideeco Network Partner
Drini Vula
Senior Consultant
Profiel
Wat zijn de dreigingen van financiële criminaliteit in de metaverse?
Stefano Siggia

Facebook maakte in oktober 2021 veel opzien toen het zichzelf omdoopte tot Meta en een investering van 10 miljard dollar aankondigde om zijn eigen metaverse-project te creëren. Maar de techgigant is slechts een druppel in een grotere oceaan. Naar schatting meer dan 160...

Read more Author What else ?
Wat zijn de dreigingen van financiële criminaliteit in de metaverse? - Pideeco Journal