Omkoping en corruptie
Hoe bestrijden financiële instellingen omkoping en corruptie ?
Het is het eerste en enige internationale anticorruptie-instrument dat zich richt op het "aanbieden" van steekpenningen aan buitenlandse ambtenaren.
De 36 OESO-landen en acht niet-OESO-landen - Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Colombia, Costa Rica, Peru, Peru, Zuid-Afrika en Rusland - hebben deze conventie aangenomen.
Wanneer vindt de corruptie plaats?
Wanneer een persoon (bijvoorbeeld een ambtenaar) activiteiten in stand houdt door steekpenningen aan te nemen om de belangen van individuen te verdedigen door gebruik te maken van hun gezag en status. De betaling of belofte van betaling aan een derde partij door het bedrijf is corruptie. Corruptie kan vele vormen aannemen: omkoping, fraude (bijv. vervalsing van gegevens), afpersing, verduistering, vriendjespolitiek. Het nalevingsprogramma van elk bedrijf moet details bevatten over hoe om te gaan met corruptie incidenten. De bescherming van een bedrijf en zijn reputatie is van het grootste belang.
Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...
Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...
Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...
Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...
Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...
Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...
Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...
Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...
Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...
Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...
Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
Hoe kan KYC op Russische tegenpartijen worden toegepast ?Het zakendoen met Russische entiteiten in niet-gesanctioneerde sectoren van de economie vereist een aantal specifieke aandachtspunten met betrekking tot klantenonderzoek (het risicobeoordelingsproces van klanten t...
Read more Author What else ?