Compliance Consultancy
Consultancy and management firm

Nadelige media


Heb je ooit gehoord van de termen "Adverse Media Screening" of "Negative News scrapping" en vraag je je af wat ze betekenen? Voor de compliance professionals verwijzen deze termen naar een essentiële stap in het Customer Identification and Mandatory Verification-proces van hun financiële instelling.


Wat is de definitie van negatieve (media)screening ?

compliance adverse media kyc screening process
Adverse media screening is het proces waarbij een klant (fysieke of morele persoon) wordt vergeleken ("gescreend tegen") met negatieve informatie en gegevensbronnen. De gegevensbronnen bevatten informatie over de betrokkenheid van de persoon bij het witwassen van geld, fraude, financiering van terrorisme en andere economische schandalen of sancties.


Geïnteresseerd in het implementeren van een screeningsysteem voor uw zakelijke profileringsbehoeften? Kijk op de screeningpagina voor meer informatie over Screening betekenis en methoden.

De controles kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. De laatste jaren hebben automatische screenings via IT tools het werk van compliance-professionals vergemakkelijkt en het screeningproces nauwkeuriger en sneller gemaakt. De algemene evaluatie van een professional is echter altijd noodzakelijk.

De bronnen die gebruikt worden voor het screenen van ongewenste media kunnen talrijk zijn en afhankelijk van de doelstelling van de sector. De bronnen variëren van primaire zoekmachines tot sanctielijsten, overheidslijsten, overheidslijsten, andere officiële documenten, sociale media en alle aanvullende informatie die accurate informatie kan leveren om het onderzoeksdoel te bereiken.


Hoe de screeningsresultaten efficiënt te verwerken ?

De resultaten van de screening kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:
  • Geen overeenkomende resultaten: de screening is voltooid en de onderzochte persoon is in geen enkele bron van resultaat verschenen. Als de instelling van de bronnen goed is, kunt u ervan uitgaan dat het resultaat accuraat is.
  • Geen positieve hits: Geïdentificeerde overeenkomsten. Bevestigd door de evaluatie van de analisten.
  • Valse positieve hits: Geïdentificeerde overeenkomsten. Korting door evaluatie door analisten. De hit kan soortgelijke informatie delen die aanleiding gaf tot de "valse identificatie". Homoniemen, verjaardagen, nationaliteiten, achtergronden en onvoldoende filters helpen de screeningstool misschien niet om een duidelijk onderscheid te maken.

De negatieve mediascreening uitdagingen

Het screeningsproces kan uitdagend zijn. Het nieuws is voortdurend in beweging en het is heel vaak dat analisten veel tijd moeten besteden aan het evalueren van de resultaten. Ook al lijkt het een gemakkelijke oefening, in werkelijkheid kan het tijdrovend worden en kan een ervaren analist nodig zijn. Een ander probleem is dat er nieuws is in veel verschillende talen, en het gebrek aan professionals, die deze talen spreken, kan leiden tot onvoldoende bevindingen.

Een andere factor waarmee we rekening moeten houden, zijn de niet-bijgewerkte bronnen en hun ontoereikende context. Het is niet ongebruikelijk dat grote databases en overheidslijsten niet vaak worden bijgewerkt en dat er verkeerde of ontbrekende informatie wordt verstrekt.
compliance kyc screening validation process


Was this service page helpful ?  
Learning Management - Compliance Consultancy
Learning Management

For any professional, setting the emphasis on a continuous learning principle...

Policies and Procedures - Compliance Consultancy
Policies and Procedures

Policies and Procedures are the backbones of a company. We would define Pol...

Ethics and Standards - Compliance Consultancy
Ethics and Standards

The integrity of your organisation is essential. The top management has to explain ho...

Risk Based Approach - Compliance Consultancy
Risk Based Approach

In its most general definition, the Risk-Based Approach (RBA) is a methodolog...

Monitoring and Reporting - Compliance Consultancy
Monitoring and Reporting

Business monitoring and reporting is a continuous exercise that can save time...

Incident Reporting - Compliance Consultancy
Incident Reporting

No matter the area, accidents are sometimes inevitable. A well crafted incident rep...

BMR Benchmark Regulation - Compliance Consultancy
BMR Benchmark Regulation

What is benchmark regulation?Following the Libor (London Inter-bank Offered Rate) sca...

UBO Register AML - Compliance Consultancy
UBO Register AML

What is the Ultimate Beneficiaries Owner - UBO Register ?The implementation of the us...

Corporate Governance - Compliance Consultancy
Corporate Governance

Good corporate governance is essential to support business growth. Good governance pr...

Regulatory Watch - Compliance Consultancy
Regulatory Watch

Most Financial Institutions agree that we live in an ever more complex regula...

Compliance Action Plan - Compliance Consultancy
Compliance Action Plan

Compliance, with the applicable legal framework, depends on the Action Plan t...

Compliance Risk Assessment - Compliance Consultancy
Compliance Risk Assessment

What are Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hereafter "CR...

Adverse Media - Compliance Consultancy
Adverse Media

Have you ever heard the terms Adverse Media Screening or Negative News scraping and w...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Central Compliance is the organization of all the compliance monitoring and controlling the professional activities of a given business or company thr...

Return to central compliance
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Anastasia Bidjocka - Pideeco Network Partner
Anastasia Bidjocka
Junior Consultant
Discover
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Discover
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Discover
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Senior Consultant
Discover
How to book a good consultant for your projects?
Piet De Vreese

From an extra pair of hands to the person that advises on strategical decisions and the future of your company. Working as a consultant at another company starts with an understanding of the business model and the company culture. This requires the consultant to not be...

Read more Author What else ?
How to book a good consultant for your projects? - Pideeco Journal