Compliance Consultancy

Risk management and Consultancy firm

info@pideeco.be

Nadelige media

Compliance Consultancy Central Compliance Nadelige media

Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële instellingen om te voldoen aan de regelgeving en hun reputatie te beschermen tegen potentiële risico's. Bij dit proces wordt een klant vergeleken met negatieve informatie en gegevensbronnen die gegevens bevatten over witwassen, fraude, financiering van terrorisme en economische schandalen, politiek prominente personen, of sancties. Om deze controles te verwezenlijken zijn de afgelopen jaren verschillende middelen gebruikt, waardoor het screeningsproces sneller en nauwkeuriger is geworden.

Wat is negatieve media screening?

compliance adverse media kyc screening process

Het identificeren van ongunstige of potentieel gevaarlijke banden met een persoon of groep omvat het vinden en evalueren van openbaar toegankelijke informatiebronnen, zoals nieuwsartikelen en berichten in de sociale media. Om potentiële reputatieschade en financiële problemen te beoordelen, wordt in de compliance-, risicobeheer- en due diligence-sector gebruik gemaakt van negatieve mediascreening.

Wat zijn de bronnen voor ongunstige media screening?

De bronnen gebruikt voor Screening op ongewenste media kunnen variëren en zijn afhankelijk van het doel van de sector. Ze variëren van primaire zoekmachines tot sanctielijsten, overheidslijsten, andere officiële gegevens, sociale media en alle aanvullende informatie die nauwkeurige informatie kan opleveren om het doel van het onderzoek te dienen. De screeningresultaten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: geen overeenstemmende resultaten, echt positieve treffers en vals positieve treffers.

De last van valse positieven of wat wij "ruis" noemen, moet worden beperkt en is essentieel om de efficiëntie van de screening(tool) te vergroten.

Wat zijn de uitdagingen bij het screenen van negatieve media?

Het screeningsproces kan echter een aantal uitdagingen met zich meebrengen, zoals constante veranderingen in het nieuws en de noodzaak van ervaren analisten om de resultaten te evalueren. Bovendien kunnen voor nieuws in verschillende talen professionals met de bijbehorende taalvaardigheden nodig zijn, waardoor de bevindingen ontoereikend zijn. Een andere factor die de nauwkeurigheid van het screeningsproces kan beïnvloeden, zijn niet-geactualiseerde bronnen en hun ontoereikende context, wat kan leiden tot verkeerde of ontbrekende informatie.

Hoe kan Pideeco u helpen met Nadelige media?

Het screenen van ongewenste media kan lastig te configureren en tijdrovend zijn, en vereist deskundigen om te tweaken voor de beste resultaten. Onze decennialange ervaring in de wereld van compliance kan uw bedrijf helpen om:

- Het instellen en configureren van uw tool voor screening op ongewenste media.

- De drempels van uw screeningsinstrument aan te passen om de best mogelijke resultaten te verkrijgen.

- Het opstellen of verbeteren van uw screeningsbeleid en -procedures.

- Het uitvoeren van blacklist-, sanctie- of PEP-screening in uw naam.

- Een witte lijst opstellen om valse positieven uit uw instrument te weren.

- U adviseren over de bron voor de lijsten van het screeninginstrument.

Contact us and share your project insights, we will revert to you in no time

You seek support to manage or develop your project ?

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

Project introduction

Contact us and immediately fix a meeting with our team

Skip formalities, Schedule a presentation meeting

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Plan a meeting

Was this service page helpful ?

UBO Register AML

In many nations, it is necessary to identify UBOs (Ultimate Beneficial Owners) to com...

Ethics and Standards

The integrity of a company is important and can be strengthened by having well-define...

Compliance Action Plan

Compliance, with the applicable legal framework, depends on the action plan t...

Risk Based Approach

The Risk-Based Approach (RBA) is a methodology for prioritizing a company'...

Regulatory Watch

Most financial institutions agree that we live in an ever more complex regulatory lan...

Learning Management

The financial crisis of 2008 led the European Union to adopt new rules to inc...

Corporate Governance

Good corporate governance is essential to support business growth. Good governance pr...

Policies and Procedures

What are policies and procedures?Policies and procedures are the backbone of a compan...

Adverse Media

Adverse media, or negative news, screening is an essential process for financial inst...

Monitoring and Reporting

Continuous business monitoring and reporting can save time and resources while improv...

BMR Benchmark Regulation

What is benchmark regulation?Following the Libor (London Inter-bank Offered Rate) sca...

Compliance Risk Assessment

What is a Compliance Risk Assessment?A Compliance Risk Assessment (CRA) is the identi...

Incident Reporting

No matter the area, accidents are sometimes inevitable. Effective procedures followin...

Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

More infos

Central Compliance is the organization of all the compliance monitoring and controlling the professional activities of a given business or company thr...

Return to central compliance

Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs

Domain Experts

Drini Vula

Senior Consultant

Discover

Michel Cliquet

Senior Consultant

Discover

Andre Figueira De Carvalho

Junior Consultant

Discover

Chloe Cauchois

Junior Consultant

Discover

AML EWRA - How to conduct Anti-Money Laundering overall risk assessment?

The Enterprise-Wide Risk Assessment (EWRA) or Overall Risk Assessment has become a regulatory obligation from an EU and Belgian perspective for all credit institutions, stockbroking firms, licensed insurance companies and banking industries submitted to the Anti-Money ...