Houd je van cookies? 🍪 We gebruiken cookies, we gaan gewoon naar onze website, we slaan geen persoonlijke gegevens op. Door onze site te gebruiken, lezen we je graag Cookiebeleid, Privacybeleid en Servicevoorwaarden.
Politiek prominente personen (PPP's) zijn personen aan wie prominente publieke functies zijn toevertrouwd, zoals overheidsfunctionarissen, politici of hooggeplaatste militairen. PPP's kunnen ook hun familieleden en naaste medewerkers omvatten. De term "PPP" wordt vaak gebruikt in het kader van de bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de preventie van financiële criminaliteit, omdat PPP's een hoger risico op corruptie betekenen en hun positie kunnen misbruiken voor persoonlijk gewin..
Onthullingen over grootschalige corruptie, zoals de plundering van staatsmiddelen en de verduistering van overheidsmiddelen, hebben ertoe geleid dat zakelijke relaties met PPP's nauwlettender worden bekeken.
Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij extra voorzorgsmaatregelen nemen in hun contacten met PPP's, omdat het risico groter is, dat zij hun positie misbruiken voor illegale activiteiten, zoals het aannemen van steekpenningen, misbruik van overheidsmiddelen en het gebruik van financiële systemen om de opbrengsten van hun misdrijven wit te wassen.
Om het risico van witwassen van geld en financiële criminaliteit te beperken, moeten financiële instellingen verscherpte klantenonderzoek uitvoeren op PPP's en hun verbonden partijen, en verdachte activiteiten aan de bevoegde autoriteiten melden. Van financiële instellingen kan ook worden verlangd dat zij aanvullende controles en procedures invoeren om ervoor te zorgen dat de regelgeving inzake AML en preventie van financiële criminaliteit wordt nageleefd.
PPP's vormen een hoger risico op witwassen en financiële criminaliteit vanwege hun mogelijke misbruik van positie en invloed, en van financiële instellingen wordt verwacht dat zij extra voorzorgsmaatregelen nemen wanneer zij met hen omgaan om illegale activiteiten te voorkomen en de integriteit van het financiële stelsel te beschermen.
Wat is een politiek prominente persoon (PPP)?
Om ervoor te zorgen dat financiële instellingen de AML-regels volledig naleven, is het van essentieel belang te weten wie of wat een politiek prominente persoon (PPP) kan zijn, zodat verscherpte klantenonderzoek controles kunnen worden uitgevoerd.
Het opstellen van een definitieve lijst van wie als PPP kan worden aangemerkt, is een moeilijke opgave omdat de internationale definities uiteenlopen en de Financial Action Task Force (FATF) regelmatig bijgewerkte aanbevelingen doet.
Volgens FATF's International Standards inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie (2012) zijn er drie categorieën PPP's:
1
Buitenlandse PPP's: Personen aan wie door een vreemd land prominente openbare functies worden of zijn toevertrouwd en die een zekere invloed hebben waardoor zij gemakkelijker bij omkoping of corruptie kunnen worden betrokken.
2
Binnenlandse PPP's: Personen aan wie in eigen land prominente publieke functies worden of zijn toevertrouwd en die een zekere invloed hebben waardoor zij eerder betrokken zullen zijn bij omkoping of corruptie.
3
Internationale organisatie PPP's: Personen aan wie door een internationale organisatie een vooraanstaande functie is toevertrouwd, en verwijst naar leden van het hoger management of personen aan wie een gelijkwaardige functie is toevertrouwd, d.w.z. directeuren, adjunct-directeuren en leden van de raad van bestuur of gelijkwaardige functies.
Welke positie moet worden beschouwd als een PPP?
De volgende posities moeten altijd worden beschouwd als PPP:
Navigating the Regulatory Maze: Where Compliance Meets Simplicity.
Embark on a journey beyond convoluted information, where compliance transforms into a strategic advantage. Click register to access our premium articles and stay steps ahead in the game. 🚀
The remainder of this article is exclusively available to our registered users!
Sign up for free to access:
🚀 Premium articles: Get in-depth insights and expert analyses on trending topics.
💡 First-rate content: Navigate complex frameworks with clarity using tips and regulatory guidelines.
🌟 Expert insights: Unlock a trove of expert insights, keeping you steps ahead of ever-changing regulations.
Don’t stay in the dark—embrace clarity and confidence on your compliance journey ☀️ Subscribe now and get immediate access to all our premium content for free! 🎁
Wilt u uw screening van PPP verbeteren? Een van onze gespecialiseerde deskundigen zal u graag antwoord geven op uw vragen over de uitvoering van de vereiste waakzaamheidsprotocollen inzake politiek prominente personen (PPP), alsook op alle andere vragen over AML en compliance.
Transaction monitoring is een essentieel onderdeel van de interne controlemaatregelen van de verplichte entiteiten met b...
AMLMon 16 December 2019
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving
Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.
We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.
Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.
Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.
