Anti Fraude
Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen.
We bevinden ons in een hardnekkig regelgevend kader en een economische context waarin de vraag naar klantveiligheid voortdurend toeneemt. De strijd tegen fraude beperkt zich niet alleen tot een financieel risico, maar ook tot de reputatie van het bedrijf.Moderne fraudezaken
Technologische evoluties breiden de fraude en de diversiteit ervan uit: er ontstaan nieuwe patronen, fraudeurs veranderen hun procedures. Om hiermee om te gaan, is het noodzakelijk dat de fraudebestrijdingsmiddelen en -technologieën zich dienovereenkomstig ontwikkelen. Fraudeurs zijn inventief en hebben een waaier aan mogelijkheden: CEO-fraude, Boiler room fraude, Ghost brokers, spooktransacties, Identiteitsdiefstal, Creditcardfraude, Ponzi schema's, Hypotheekfraude...
Onze operationele fraudebestrijdingsexpertise
Onze methode is het ontwikkelen van een systeem voor fraudebestrijding, het hanteren van een risicogebaseerde aanpak die de preventie van frauderisico's, de opsporing maar ook de behandeling van frauduleuze situaties garandeert. Tijdens de verwerking van de fraude zal een grondig onderzoek worden uitgevoerd en zal het bewijs worden geleverd van de oorsprong van de fraude (financiële onnauwkeurigheden, overtredingen van de regelgeving, onthullingen van klokkenluiders, belangenconflicten, het witwassen van geld, enz.) ). Er zal met uw team worden samengewerkt om een passend antwoord te geven.
Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...
Financiële instellingen moeten de identiteit van hun klanten verifiëren. De klant (...
Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act (hierna "FATCA") werd in 201...
Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...
Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...
Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...
De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de comp...
Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...
Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...
Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
Een week lang, van 13 tot 18 oktober, kwamen vertegenwoordigers van 205 landen en rechtsgebieden, het IMF, de VN, de Wereldbank en andere organisaties (OESO, OVSE, Europol, Egmont Group of Financial Intelligence Units, ....) bijeen in Parijs voor de week van de Financia...
Read more Author What else ?