Anti Fraude
Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen
We bevinden ons in een hardnekkig regelgevend kader en een economische context waarin de vraag naar klantveiligheid voortdurend toeneemt. De strijd tegen fraude beperkt zich niet alleen tot een financieel risico, maar ook tot de reputatie van het bedrijf.Moderne fraudezaken
Technologische evoluties breiden de fraude en de diversiteit ervan uit: er ontstaan nieuwe patronen, fraudeurs veranderen hun procedures. Om hiermee om te gaan, is het noodzakelijk dat de fraudebestrijdingsmiddelen en -technologieën zich dienovereenkomstig ontwikkelen. Fraudeurs zijn inventief en hebben een waaier aan mogelijkheden: CEO-fraude, Boiler room fraude, Ghost brokers, spooktransacties, Identiteitsdiefstal, Creditcardfraude, Ponzi schema's, Hypotheekfraude...
Onze operationele fraudebestrijdingsexpertise
Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...
Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...
Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...
Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...
Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...
Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...
Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...
Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...
Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...
Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
In het huidige financiële moeilijke klimaat staan instellingen bloot aan tal van economische misbruiken, waardoor het noodzakelijk is preventieve maatregelen te nemen om de risico's te verminderen. Het gaat onder meer om het witwassen van geld (ML), de financiering ...
Read more Author What else ?