Anti Fraude
Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen
We bevinden ons in een hardnekkig regelgevend kader en een economische context waarin de vraag naar klantveiligheid voortdurend toeneemt. De strijd tegen fraude beperkt zich niet alleen tot een financieel risico, maar ook tot de reputatie van het bedrijf.Moderne fraudezaken
Technologische evoluties breiden de fraude en de diversiteit ervan uit: er ontstaan nieuwe patronen, fraudeurs veranderen hun procedures. Om hiermee om te gaan, is het noodzakelijk dat de fraudebestrijdingsmiddelen en -technologieën zich dienovereenkomstig ontwikkelen. Fraudeurs zijn inventief en hebben een waaier aan mogelijkheden: CEO-fraude, Boiler room fraude, Ghost brokers, spooktransacties, Identiteitsdiefstal, Creditcardfraude, Ponzi schema's, Hypotheekfraude...
Onze operationele fraudebestrijdingsexpertise
Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...
Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...
Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...
Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...
Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...
De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...
Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...
Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...
Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
De Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA) of Algemene Risicobeoordeling is vanuit EU- en Belgisch perspectief een wettelijke verplichting geworden voor alle kredietinstellingen, beursvennootschappen, vergunninghoudende verzekeringsmaatschappijen en banken die onderworpe...
Read more Author What else ?