Anti Fraude
Wat is de definitie van fraude?
Hoe kan fraude uw bedrijf beïnvloeden?
Een bedrijf kan door fraude financiële verliezen, reputatieschade en juridische repercussies oplopen. Frauduleuze handelingen kunnen leiden tot een verkeerde voorstelling van zaken in financiële overzichten, waardoor kredietverstrekkers, investeerders en andere belanghebbenden worden misleid en uiteindelijk de levensvatbaarheid en financiële stabiliteit van het bedrijf op lange termijn in gevaar komen. Fraude kan ook de reputatie van een bedrijf schaden, met als gevolg een afname van het vertrouwen van de klant en ongunstige berichtgeving in de pers.Bovendien kan fraude ernstige juridische en wettelijke gevolgen hebben, zoals boetes, sancties en juridische kosten, die allemaal het financiële succes van een bedrijf negatief kunnen beïnvloeden.
Fraude kan de productie en prestaties van een bedrijf ondermijnen door een cultuur van wantrouwen te bevorderen en het moreel van de werknemers te verlagen.
Hoe kan Pideeco u helpen met Anti Fraude?
Om schade aan uw bedrijf te voorkomen, kunnen onze deskundigen u helpen om:- Uw antifraudeprocedures te beoordelen en een grondige gap-analyse uit te voeren.
- Een actieplan op te stellen en uit te voeren om de tekortkomingen van uw fraudebestrijdingsprocedures te verhelpen.
- Navigeren door de regelgeving met betrekking tot fraude.
- Uw fraudebestrijdingsbeleid en -procedures opstellen of verbeteren.
- Verdachte fraudegevallen binnen uw bedrijf grondig te onderzoeken en u te adviseren over de volgende te nemen stappen.
- Een risicogebaseerde aanpak hanteren die de preventie en opsporing van frauderisico's voor uw bedrijf garandeert.
- Uw personeel opleiden in fraudebestrijdingsprocedures, ook door te wijzen op gebeurtenissen uit het verleden binnen de sector.
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Wat zijn MiFID II en MiFIR?The Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") b...
Financiële instellingen moeten in staat zijn de identiteit van hun cliënten geduren...
Wat is een embargo?Als gevolg van de globalisering krijgen bedrijven vaker te maken m...
Bestrijding van dumping en omkoping is voor elk bedrijf een vereiste. Vermoedens van ...
Wat is FATCA?FATCA is de US Foreign Account Tax Compliance Act, uitgevaardigd in 2010...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Gezien de uitbraak van zeer gerichte aanvallen wordt risicobeheer en informatiebeveil...
De financiële markten zijn steeds mondialer geworden, waardoor nieuwe handelsplatfor...
Fraude is een aanzienlijk risico voor bedrijven, waarbij de technologische vooruitgan...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
Wat is de gemeenschappelijke rapportagenorm (CRS)?Naar aanleiding van de Amerikaanse ...
Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-ver...
Anti-witwasbestrijding (AML) is een belangrijk aspect van de financiële sector omdat...
Sinds 2007 hebben de technologische ontwikkeling en de groei van elektronische en mob...
Customer due diligence (CDD) is het proces waarbij de identiteit van een klant of cli...
Bedrijven en financiële instellingen worden voortdurend geconfronteerd met risico...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door een persoon of groep personen worden gepleegd om een financieel of ...
Return to financiele misdrijven
Hoe kan KYC op Russische tegenpartijen worden toegepast ?Het zakendoen met Russische entiteiten in niet-gesanctioneerde sectoren van de economie vereist een aantal specifieke aandachtspunten met betrekking tot klantenonderzoek (het risicobeoordelingsproces van klanten t...
Read more Author What else ?