Compliance Consulting

Risicobeheer- en adviesbureau

Neem contact op

info@pideeco.be

Compliance Consulting

Risicobeheer- en adviesbureau

Waar ben je op gericht?

Service Areas

Project description

Vertel ons hoe we u kunnen bereiken

Company

City, State

Name

I acknowledge the Confidentiality Policy in place

Service Areas

How many operational hands do you seek ?

Vertel ons hoe we u kunnen bereiken

Company

City, State

Name

I acknowledge the Confidentiality Policy in place

What is the project domain ?

Project description

Vertel ons hoe we u kunnen bereiken

Company

City, State

Name

I acknowledge the Confidentiality Policy in place

In which domain do you seek technical assistance for your business application ?

Project description

Vertel ons hoe we u kunnen bereiken

Company

City, State

Name

I acknowledge the Confidentiality Policy in place

Financiele misdrijven

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door ee...

View Section

Centrale Compliance

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van d...

View Section

Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

More infos

Wettelijk toezicht

View category

Nadelige media

View category

Interne opleiding

View category

Ethiek en normen

View category

Ondernemingsbestuur

View category

Risicogebaseerde aanpak

View category

Monitoring en rapportage

View category

Nalevingsactieplan

View category

Benchmark BMR

View category

AML UBO Register

View category

Beleid en procedures

View category

Incidentrapportage

View category

Nalevingsrisicobeoordeling CRA

View category

Cyber security

View category

Anti Fraude

View category

Witwassen van geld

View category

Screening Tools

View category

Sancties en embargos

View category

FATCA wet

View category

Virtueel geld

View category

Marktmisbruik

View category

Politiek prominente personen

View category

Know Your Customer KYC

View category

Omkoping en corruptie

View category

Handelen met voorkennis

View category

MiFID en MiFIR

View category

Common Reporting Standard CRS

View category

Financiering van terroristen

View category

Richtlijn betalingsdiensten PSD2

View category

Klantonderzoek

View category

Domain Experts

Chloe Cauchois

Junior Consultant

Profiel

Ruben Constantino David

Junior Consultant

Profiel

Stefano Siggia

Senior Consultant

Profiel

Oscar Canario da Cunha

Managing Director

Profiel

Financiële instellingen tegen het witwassen van geld | AML

De afgelopen jaren is de banksector in de Europese Unie geschokt door verschillende schandalen in verband met het witwassen van geld. Op 24 juli 2019 publiceerde de Europese Commissie onder meer een rapport over de beoordeling van recente vermeende witwaspraktijken waa...