Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Compliance Consulting

Risicobeheer- en adviesbureau

Waar ben je op gericht?
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
How many operational hands do you seek ?
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Financiele misdrijven - Compliance Consulting
Financiele misdrijven

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door ee...

Centrale Compliance - Compliance Consulting
Centrale Compliance

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van d...

Get in touch with us ! - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR
Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage
AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register
Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur
Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen
Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures
Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan
Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media
Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak
Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage
Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht
Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA
Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding
Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis
Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen
Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld
Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos
Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik
Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2
Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld
Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude
Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek
MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR
Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC
Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools
Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS
FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet
Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie
Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen
Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Momina Zahra - Pideeco Network Partner
Momina Zahra
Junior Consultant
Profiel
Welke financiële misbruiken worden geassocieerd met Prepaid-kaarten?
Oscar Canario da Cunha

De laatste tijd heeft de vijfde antiwitwasrichtlijn van de EU (AMLD5 ) nog steeds bijzondere aandacht voor innovatieve betaalinstrumenten, waaronder prepaid-kaarten en digitale munten. In 2013 heeft de Financial Action Task Force (FATF) al een niet-bindende openbare ...

Read more Author What else ?
Welke financiële misbruiken worden geassocieerd met Prepaid-kaarten? - Pideeco Journal