Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Neem contact op
info@pideeco.be
Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Waar ben je op gericht?

Screening Tools

MiFID en MiFIR

Omkoping en corruptie

Handelen met voorkennis

Politiek prominente personen

Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Marktmisbruik

FATCA wet

Common Reporting Standard CRS

Sancties en embargos

Financiering van terroristen

Witwassen van geld

Virtueel geld

Know Your Customer KYC

Anti Fraude

Cyber security

Klantonderzoek

Beleid en procedures

Wettelijk toezicht

Interne opleiding

Ethiek en normen

Ondernemingsbestuur

Nadelige media

Incidentrapportage

Nalevingsactieplan

Risicogebaseerde aanpak

Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Monitoring en rapportage

Benchmark BMR

AML UBO Register
Europese websites voor gegevensbeschermingsautoriteiten [gecompileerde lijst]
De bescherming van privacy is van het grootste belang geworden in een maatschappij waarin al onze handelingen digitaal worden vastgelegd en waarin persoonlijke informatie wordt uitgewisseld als een onvindbare valuta. Europese gegevensbeschermingsautoriteiten (Data Prot...
Read more Author What else ?![Europese websites voor gegevensbeschermingsautoriteiten [gecompileerde lijst] - Pideeco Journal](https://pideeco.be/assets/images/articles/dpa-eu-list-data-protection-authorities.jpg)