Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Compliance Consulting

Risicobeheer- en adviesbureau

Waar ben je op gericht?
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
How many operational hands do you seek ?
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Financiele misdrijven - Compliance Consulting
Financiele misdrijven

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door ee...

Centrale Compliance - Compliance Consulting
Centrale Compliance

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van d...

Get in touch with us ! - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding
Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA
Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage
Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen
Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht
Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur
Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media
Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan
Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR
Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures
Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak
Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage
AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register
Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC
MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR
Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos
Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis
Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek
Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools
Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen
Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld
Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security
Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie
Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik
Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude
Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld
Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen
Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2
FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet
Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS
Domain Experts
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Associate Director
Profiel
AML EWRA - Hoe een algemene risicobeoordeling tegen witwassen uitvoeren?
Oscar Canario da Cunha

De Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA) of Algemene Risicobeoordeling is vanuit EU- en Belgisch perspectief een wettelijke verplichting geworden voor alle kredietinstellingen, beursvennootschappen, vergunninghoudende verzekeringsmaatschappijen en banken die onderworpe...

Read more Author What else ?
AML EWRA - Hoe een algemene risicobeoordeling tegen witwassen uitvoeren? - Pideeco Journal