Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Neem contact op
info@pideeco.be
Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Waar ben je op gericht?
Financiering van terroristen
Richtlijn betalingsdiensten PSD2
Virtueel geld
Omkoping en corruptie
Know Your Customer KYC
Politiek prominente personen
Anti Fraude
Sancties en embargos
MiFID en MiFIR
Cyber security
FATCA wet
Common Reporting Standard CRS
Handelen met voorkennis
Screening Tools
Marktmisbruik
Witwassen van geld
Klantonderzoek
Incidentrapportage
Beleid en procedures
Risicogebaseerde aanpak
Ondernemingsbestuur
Nalevingsrisicobeoordeling CRA
Wettelijk toezicht
Interne opleiding
Monitoring en rapportage
Benchmark BMR
Nadelige media
AML UBO Register
Nalevingsactieplan
Ethiek en normen
Overzicht en samenvatting van de 5e AML-richtlijn - AMLD5
De afgelopen jaren zijn er veel schandalen geregistreerd in verband met het witwassen van geld. Zo hebben de Panama-kranten laten zien hoe de rijken en machtigen belastingparadijzen gebruiken om hun rijkdom te verbergen. Grote bedrijven zoals UBS en ABN AMRO worden erva...
Read more Author What else ?