Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Neem contact op
info@pideeco.be
Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Waar ben je op gericht?
Incidentrapportage
Nalevingsactieplan
Interne opleiding
AML UBO Register
Benchmark BMR
Nalevingsrisicobeoordeling CRA
Risicogebaseerde aanpak
Wettelijk toezicht
Beleid en procedures
Nadelige media
Monitoring en rapportage
Ondernemingsbestuur
Ethiek en normen
Know Your Customer KYC
Politiek prominente personen
Klantonderzoek
Witwassen van geld
Sancties en embargos
Screening Tools
Omkoping en corruptie
Marktmisbruik
MiFID en MiFIR
FATCA wet
Cyber security
Common Reporting Standard CRS
Richtlijn betalingsdiensten PSD2
Handelen met voorkennis
Virtueel geld
Financiering van terroristen
Anti Fraude
EU | Grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen
Een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van het Richtlijn 2009/65/EC (UCITS IV Richtlijn ) en het Richtlijn 2011/61/EU (AIFMD), werd op 12 maart 2018 door de Europese Commissie goedgekeurd. Het doel van de nieuwe richtlijn is de grensoverschrijdende distributie va...
Read more Author What else ?