Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Compliance Consulting

Risicobeheer- en adviesbureau

Waar ben je op gericht?
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
How many operational hands do you seek ?
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Financiele misdrijven - Compliance Consulting
Financiele misdrijven

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door ee...

Centrale Compliance - Compliance Consulting
Centrale Compliance

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van d...

Get in touch with us ! - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage
Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan
Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding
AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register
Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR
Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA
Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak
Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht
Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures
Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media
Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage
Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur
Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen
Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC
Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen
Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek
Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld
Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos
Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools
Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie
Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik
MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR
FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet
Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security
Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS
Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2
Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis
Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld
Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen
Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude
Domain Experts
Andre Figueira De Carvalho - Pideeco Network Partner
Andre Figueira De Carvalho
Junior Consultant
Profiel
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Profiel
Chloe Cauchois - Pideeco Network Partner
Chloe Cauchois
Junior Consultant
Profiel
Damian Vildosola Truche - Pideeco Network Partner
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Profiel
EU | Grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen
Oscar Canario da Cunha

Een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van het Richtlijn 2009/65/EC (UCITS IV Richtlijn ) en het Richtlijn 2011/61/EU (AIFMD), werd op 12 maart 2018 door de Europese Commissie goedgekeurd. Het doel van de nieuwe richtlijn is de grensoverschrijdende distributie va...

Read more Author What else ?
EU | Grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen - Pideeco Journal