Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Neem contact op
info@pideeco.be
Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Waar ben je op gericht?

Common Reporting Standard CRS

Omkoping en corruptie

Financiering van terroristen

Politiek prominente personen

Marktmisbruik

Virtueel geld

Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Cyber security

Handelen met voorkennis

Klantonderzoek

Witwassen van geld

FATCA wet

MiFID en MiFIR

Know Your Customer KYC

Screening Tools

Anti Fraude

Sancties en embargos

AML UBO Register

Nalevingsactieplan

Wettelijk toezicht

Interne opleiding

Ondernemingsbestuur

Monitoring en rapportage

Risicogebaseerde aanpak

Benchmark BMR

Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Incidentrapportage

Beleid en procedures

Nadelige media

Ethiek en normen
Zwendel en fraude: zijn vIBANs een nieuw wapen voor cybercriminelen?
Van wereldwijde betalingen tot lokale efficiëntie, virtuele IBAN's herdefiniëren hoe bedrijven met hun geld omgaan. Maar zoals met elke financiële innovatie, komen ze met potentiële risico's, waaronder blootstelling aan fraude, complexiteit van de regelgeving,...
Read more Author What else ?