Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Neem contact op
info@pideeco.be
Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau
Waar ben je op gericht?

Beleid en procedures

Ondernemingsbestuur

Interne opleiding

Risicogebaseerde aanpak

Nalevingsrisicobeoordeling CRA

Incidentrapportage

AML UBO Register

Wettelijk toezicht

Nalevingsactieplan

Monitoring en rapportage

Benchmark BMR

Nadelige media

Ethiek en normen

Virtueel geld

Witwassen van geld

Klantonderzoek

Financiering van terroristen

Cyber security

Richtlijn betalingsdiensten PSD2

Common Reporting Standard CRS

Politiek prominente personen

Omkoping en corruptie

Anti Fraude

Screening Tools

Handelen met voorkennis

Know Your Customer KYC

Sancties en embargos

MiFID en MiFIR

Marktmisbruik

FATCA wet
AML EWRA - Hoe een algemene risicobeoordeling tegen witwassen uitvoeren?
De Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA) of Algemene Risicobeoordeling is vanuit EU- en Belgisch perspectief een wettelijke verplichting geworden voor alle kredietinstellingen, beursvennootschappen, vergunninghoudende verzekeringsmaatschappijen en banken die onderworpe...
Read more Author What else ?