Compliance Consulting
Risicobeheer- en adviesbureau

Compliance Consulting

Risicobeheer- en adviesbureau

Waar ben je op gericht?
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
How many operational hands do you seek ?
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Vertel ons hoe we u kunnen bereiken
Financiele misdrijven - Compliance Consulting
Financiele misdrijven

Europol definieert financiële criminaliteit als illegale "daden" die door ee...

Centrale Compliance - Compliance Consulting
Centrale Compliance

Central Compliance is de organisatie van alle compliance monitoring en controle van d...

Get in touch with us ! - Compliance Consulting
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Common Reporting Standard CRS - Compliance Consulting
Common Reporting Standard CRS
Omkoping en corruptie - Compliance Consulting
Omkoping en corruptie
Financiering van terroristen - Compliance Consulting
Financiering van terroristen
Politiek prominente personen - Compliance Consulting
Politiek prominente personen
Marktmisbruik - Compliance Consulting
Marktmisbruik
Virtueel geld - Compliance Consulting
Virtueel geld
Richtlijn betalingsdiensten PSD2 - Compliance Consulting
Richtlijn betalingsdiensten PSD2
Cyber security - Compliance Consulting
Cyber security
Handelen met voorkennis - Compliance Consulting
Handelen met voorkennis
Klantonderzoek - Compliance Consulting
Klantonderzoek
Witwassen van geld - Compliance Consulting
Witwassen van geld
FATCA wet - Compliance Consulting
FATCA wet
MiFID en MiFIR - Compliance Consulting
MiFID en MiFIR
Know Your Customer KYC - Compliance Consulting
Know Your Customer KYC
Screening Tools - Compliance Consulting
Screening Tools
Anti Fraude - Compliance Consulting
Anti Fraude
Sancties en embargos - Compliance Consulting
Sancties en embargos
AML UBO Register - Compliance Consulting
AML UBO Register
Nalevingsactieplan - Compliance Consulting
Nalevingsactieplan
Wettelijk toezicht - Compliance Consulting
Wettelijk toezicht
Interne opleiding - Compliance Consulting
Interne opleiding
Ondernemingsbestuur - Compliance Consulting
Ondernemingsbestuur
Monitoring en rapportage - Compliance Consulting
Monitoring en rapportage
Risicogebaseerde aanpak - Compliance Consulting
Risicogebaseerde aanpak
Benchmark BMR - Compliance Consulting
Benchmark BMR
Nalevingsrisicobeoordeling CRA - Compliance Consulting
Nalevingsrisicobeoordeling CRA
Incidentrapportage - Compliance Consulting
Incidentrapportage
Beleid en procedures - Compliance Consulting
Beleid en procedures
Nadelige media - Compliance Consulting
Nadelige media
Ethiek en normen - Compliance Consulting
Ethiek en normen
Domain Experts
Oscar Canario da Cunha - Pideeco Network Partner
Oscar Canario da Cunha
Managing Director
Profiel
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Profiel
Michel Cliquet - Pideeco Network Partner
Michel Cliquet
Manager
Profiel
Ruben Constantino David - Pideeco Network Partner
Ruben Constantino David
Junior Consultant
Profiel
Zwendel en fraude: zijn vIBANs een nieuw wapen voor cybercriminelen?
Diogo Canario da Cunha

Van wereldwijde betalingen tot lokale efficiëntie, virtuele IBAN's herdefiniëren hoe bedrijven met hun geld omgaan. Maar zoals met elke financiële innovatie, komen ze met potentiële risico's, waaronder blootstelling aan fraude, complexiteit van de regelgeving,...

Read more Author What else ?
Zwendel en fraude: zijn vIBANs een nieuw wapen voor cybercriminelen? - Pideeco Journal