Financiele misdrijven
Hoewel het concept van financiële criminaliteit al eeuwen, de laatste decennia en vooral de laatste jaren bekend is, zijn de aard en de methoden van de criminaliteit drastisch veranderd. De technologische innovaties die hebben plaatsgevonden, hebben dit soort misdaden veel complexer gemaakt. Vanwege de globalisering van de transacties is de Bron van rijkdom en de Bron van fondsen in veel rechtsgebieden gevestigd en niet in een beperkt aantal landen zoals in het verleden het geval was.
Financiële misdrijven als een risico voor bedrijven en de beschermende maatregelen
Witwassen en financieren van terrorisme zijn enkele van de meest voorkomende financiële misdrijven. Het Bureau voor drugs en criminaliteit van de Verenigde Naties ("UNODC") schat dat jaarlijks tussen de 715 miljard en 1,87 miljard euro wordt witgewassen.De criminele groepen die bij deze misdaden betrokken zijn, profiteren van het gebrek aan internationale samenwerking, de verschillen in nationale wetgeving en de verkeerde interpretatie van gegevens. Financiële misdrijven vormen een risico voor bedrijven om rekening mee te houden. De betrokkenheid van hun naam bij het witwassen van geld of andere financiële misdrijven kan leiden tot monetaire problemen, reputatieverlies en klanten.
De Europese Unie (hierna "EU" genoemd) probeert de bloei van financiële misdrijven te verminderen door een sterk geharmoniseerd wettelijk kader uit te werken. Karakteristiek voorbeeld is het Richtlijn 2018/843 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme (de 5e AML-richtlijn). De richtlijn is door het Europees Parlement en de Raad ingevoerd in het licht van de recente terroristische aanslagen, Panama Papers en het gebruik van alternatieve financiële systemen zoals Bitcoin.
Op internationaal niveau dringen overheden er bij de financiële instellingen op aan om efficiënter te voldoen aan de bestaande regels en grondiger Client due diligence-onderzoeken . De instellingen moeten "Ken hun klanten" en hebben altijd een holistische kijk op de veiligheid van hun transacties.
Fraude is een van de meest schadelijke risico's waarmee uw bedrijf te maken kan kr...
Wat zijn de gevaren van cryptokringen?Cryptocurrency's zijn virtuele of digitale v...
Bestrijding van dumping en omkoping is een vereiste voor een bedrijf. Verdenkingen v...
De Richtlijn 2014/65/EU (hierna de "richtlijn") betreffende markten voor fina...
Handel met voorkennis (de term "handel met voorkennis" wordt ook vaak gebruik...
Financiële instellingen dienen de identiteit van hun cliënten te identificeren en ...
Het concept van de politiek prominente persoon (PEP) is essentieel om te begrijpen do...
Onder financiering van terrorisme wordt verstaan de verdeling of verzameling van midd...
Kent u FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") werd in 2010 door ...
Het idee achter de richtlijnen inzake betalingsdiensten (BDR) heeft tot doel het leve...
Waar komt het idee van een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard (CRS) van ?Het c...
Marktmisbruik is een begrip dat illegaal gedrag op de financiële markt omvat en de t...
Door de globalisering lopen ondernemingen steeds meer risico op sancties, operationel...
Kent u de term "screening" of vraagt u zich af wat het betekent? Voor de com...
Geconfronteerd met de uitzaaiing van zeer gerichte cyber aanvallen en een sterk gereg...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Door zich te richten op de ongeveer 1,7 miljard mensen over de hele wereld die geen toegang hebben tot een traditionele bankrekening, wil het Amerikaanse bedrijf Facebook vertrouwen op zijn 2,4 miljard gebruikers om de teleurgestelde en vergeten mensen van het conventi...
Read more Author What else ?