Centrale Compliance
De voordelen van het monitoren van compliance activiteiten
.Een centrale compliance-aanpak zorgt ervoor dat de compliance-verplichtingen van een entiteit op een correcte manier worden nagekomen en dat er niets wordt gemist. In een wereld waarin compliance steeds complexer wordt, zijn centrale compliance systemen noodzakelijk.
Pideeco richt zich op gecentraliseerde diensten en kan uw bedrijf helpen bij het opbouwen van een centraal compliance systeem dat het risico van hiaten in compliance, boetes, ontbrekende gegevens, lekken van informatie en hoge kosten voor uitbestede diensten zal verminderen. Wij combineren business metrics-driven class="link-underline-primary link-underline-small" href="https://pideeco.be/nl/services/digital-business/business/it-expertise/"target="_blank" alt>IT support en aangepaste platformen met diepgaande kennis van wettelijke vereisten en marktpraktijken.
Wat zijn beleid en procedures?Beleid en procedures vormen de ruggengraat van een onde...
De integriteit van een bedrijf is belangrijk en kan worden versterkt door goed gedefi...
Ongeacht het gebied zijn ongevallen soms onvermijdelijk. Doeltreffende procedures na ...
De financiële crisis van 2008 bracht de Europese Unie ertoe nieuwe regels aa...
De Risk-Based Approach (RBA) is een methode voor het prioriteren van de activ...
In veel landen is het nodig om te bepalen UBOs (Uiteindelijke Begunstigden) wetten en...
De meeste financiële instellingen zijn het erover eens dat we in een steeds complexe...
Continue bedrijfsbewaking en rapportage kunnen tijd en middelen besparen en tegelijke...
Wat is benchmarkregulering?Na het Libor (London Inter-bank Offered Rate)-schandaal va...
Goed ondernemingsbestuur is essentieel om de groei van ondernemingen te ondersteunen....
Adverse media, of negatief nieuws, screenen is een essentieel proces voor financiële...
Wat zijn Compliance Risk Assessments ?A Compliance Risk Assessment (hierna "CRA&#...
De naleving van het toepasselijke wettelijke kader hangt af van het actieplan...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
-806688168.jpg)
BTW Carrousels - De look back in de transacties Reeds enkele Jaren duiken af en toe verhalen op van BTW carrousels die na de feiten blootgelegd worden en waarbij banken dan een look back in de transacties doen in de systemen om te weten of er iets zou kunnen opgemerkt w...
Read more Author What else ?