Journal de conformité réglementaire
La protection de la vie privée est devenue d'une importance capitale dans une société où nos moindres faits et ge...
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1 articles matching national personal data authority tag
Comment mettre en place un programme efficace de lutte contre la corruption ?
Votre institution financière n'a pas besoin d'être Enron pour être confronté à un scandale de corruption, mais il est essentiel de mettre en place un plan visant à intégrer l'intégrité au coeur de vos activités. La corruption ne commence pas par des pots-de-vin, mais par des ...
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Package AML 2024-2026 : ce que les institutions financières doivent savoir sur l'AMLA, l'AMLR et le TFR
L'Union européenne a lancé sa réforme la plus ambitieuse à ce jour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML). Le "paquet AML 2024-2026" introduit une nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA), un règlement anti-blanchimen...
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Pourquoi l'argent liquide est-il un élément important du blanchiment d'argent ?
Malgré la montée en puissance des systèmes de paiement numériques et le renforcement des réglementations financières, l'argent liquide reste un outil attractif pour les criminels. Son caractère introuvable, sa portabilité et la difficulté à le réglementer offrent un niveau d'an...
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Guide pratique DORA pour les petites entreprises
La mise en conformité avec le Digital Operational Resilience Act (DORA) représente un véritable défi pour les petites entreprises du secteur financier. Contrairement aux grandes institutions disposant de départements dédiés à la cybersécurité et à la gestion des risques, les PME manq...
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Comment détecter la fraude fiscale grave ?
La fraude fiscale grave n'est pas seulement un risque juridique, c'est une menace pour la réputation d'une entreprise. Les enjeux augmentent à mesure que les autorités européennes et nationales renforcent l'application de cadres évolutifs tels que la directive sur la coopérati...
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Articles Exclusifs
Google a le choix de ne pas appliquer le droit à l'oubli globalement
Google, GDPR, Privacy, European Court of Justice, EU, Personal Data, Freedom of information, Preliminary ruling, Europe, Data Protection Authority, Transparency, Digital,Le 24 septembre 2019, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu une décision préliminaire selon laquelle Google n'est pas tenu d'appliquer le "droit à l'oubli" ou la "déréférencement" au niveau mondial. La pr...
La 6ème directive de lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme (AML)
AML, Financial Sanctions, European Commission, Financial firms, 6AMLD, Compliance, Money Laundering, Europe, EU, Environmental, Anti Money Laundering, Green Crime,Le 12 novembre 2018, le Parlement européen a publié de nouvelles règles pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent par le biais de la 6ème directive européenne (2018/1673). Les États membres ont jusqu'au 3 décembre 2020 pour ...
Qu'est-ce que l'évaluation de l'exposition globale au risque des entreprises ?
EWRA, Compliance, Financial firms, ERM, RBA, Reporting, Top-down, Anti Money Laundering, Audit, Risk, Risk Based Approach, Compliance expert, AML,La compréhension et la gestion du risque par les institutions financières, les banques et les entités se sont améliorées au fil des ans. Aujourd'hui, les parties prenantes sont plus impliquées et exigent une plus grande transparence sur les ...