Compliance Consultancy
Risk management and Consultancy firm

Politiek prominente personen

Compliance Consultancy Financial Crime Politiek prominente personen

Als onderdeel van hun KYC-procedure, financiële ondernemingen voorgelegd aan AML-verordening moeten hun PEP's inventariseren en hogere waakzaamheidsnormen toepassen.


Wat is een politiek prominent persoon (PEP)?

What is a PEP ? Politically Exposed Person - KYC & AML
Een politiek prominente persoon (PEP) is een persoon die momenteel een belangrijke publieke functie bekleedt of voorheen bekleedde, alsook zijn naaste familie en goede vrienden. Door de aard van hun positie en macht lopen PEP's een groter risico op corruptie, omkoping en het witwassen van geld.

Staatshoofden, ambtenaren, militaire topleiders en managers van staatsbedrijven zijn enkele voorbeelden van PEP's. Naaste verwanten en directe familieleden van PEP's kunnen echtgenoten, kinderen, ouders, broers en zussen en zakenpartners zijn.


Welke verplichtingen hebben financiële instellingen tegenover PEP's?

Om het gevaar van witwassen en andere financiële misdrijven te verminderen, wordt van financiële instellingen zoals banken verwacht dat zij verscherpte zorgvuldigheidsprocedures toepassen wanneer zij te maken hebben met PEP's en hun medewerkers.

De anti-witwasrichtlijn en de Belgische nationale wet bepalen dat financiële instellingen moeten beschikken over "adequate risicobeheersystemen, met inbegrip van passende, op het risico afgestemde procedures, om vast te stellen of de cliënt, een lasthebber van de cliënt of de uiteindelijke begunstigde van de cliënt een politiek prominente persoon is of is geworden."
AML Directive PEP

Hoe kan Pideeco u helpen met Politiek prominente personen?

Onze decennialange ervaring in compliance en de financiële sector kan uw onderneming helpen om:

- Uw huidige PEP-detectiesystemen te analyseren en een gap-analyse te maken, samen met een mitigerende actieplan.

- Uw huidige beleid en procedures inzake PEP's op te stellen of te verbeteren.

- Een lookback uit te voeren om PEP's te vinden die niet door uw systemen zijn gescreend.

- Negatief nieuws onderzoeken en sancties en zwarte lijsten doornemen om PEP's met een hoog risico op te sporen.

- PEP's namens u screenen.

- Namens u uitgebreide due diligence-procedures uitvoeren ten aanzien van PEP's.

- Jaarlijkse EDD-revisies van PEP's namens u uitvoeren.

- Uitgebreide analysesjablonen maken met de materiële impact van de PEP op de transactie of dienst.

Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!

You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting

Was this service page helpful ?  
Payment Service Directive 2 - Compliance Consultancy
Payment Service Directive 2

Since 2007, the technological development and the growth of electronic and mobile pay...

MiFID MiFIR - Compliance Consultancy
MiFID MiFIR

What is MiFID II and MiFIR?The Directive 2014/65/EU (hereafter the "Directive"...

Cryptocurrencies - Compliance Consultancy
Cryptocurrencies

What are the dangers of cryptocurrencies?Cryptocurrencies are virtual or digital curr...

Anti Money Laundering - Compliance Consultancy
Anti Money Laundering

Anti-money laundering (AML) is an important aspect of the financial industry because ...

Terrorist Financing - Compliance Consultancy
Terrorist Financing

The financing of terrorism is defined as the distribution or collection of funds, in ...

Screening - Compliance Consultancy
Screening

Businesses and financial institutions continuously face risks and obligations, such a...

Common Reporting Standard - Compliance Consultancy
Common Reporting Standard

What is the Common Reporting Standard (CRS)?Following the 2010 US Foreign Account Tax...

Cybersecurity - Compliance Consultancy
Cybersecurity

Faced with the outbreak of highly targeted attacks, risk management and information s...

Market Abuse - Compliance Consultancy
Market Abuse

Financial markets have become increasingly global, giving rise to new trading platfor...

Anti Bribery and Corruption - Compliance Consultancy
Anti Bribery and Corruption

Fighting against dumping and bribery is required for any company. Suspicions of corru...

Know Your Customer - Compliance Consultancy
Know Your Customer

Financial institutions must be able to identify and verify the identity of their cust...

Politically Exposed Persons - Compliance Consultancy
Politically Exposed Persons

As part of their KYC procedure, financial firms submitted to AML regulation must list...

Anti Fraud - Compliance Consultancy
Anti Fraud

Fraud is a significant risk for businesses, with technological advancements leading t...

FATCA - Compliance Consultancy
FATCA

What is FATCA?FATCA is the US Foreign Account Tax Compliance Act, enacted in 2010 to ...

Customer Due Diligence - Compliance Consultancy
Customer Due Diligence

Customer due diligence (CDD) is the process of verifying the identity of a customer o...

Insider Dealing - Compliance Consultancy
Insider Dealing

Insider dealing (the term "insider trading" is also frequently used) arises w...

Sanctions and Embargoes - Compliance Consultancy
Sanctions and Embargoes

What is an embargo?As a result of globalization, businesses are more likely to face t...

Get in touch with us - Compliance Consultancy
Get in touch !

We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing

Europol defines Financial Crime as "illegal acts committed by an individual or a group of individuals to obtain a financial or professional advant...

Return to financial crime
Discover Pideeco Compliance Services and Business solutions for your operational business needs
Domain Experts
Luisa Nadege Cafi - Pideeco Network Partner
Luisa Nadege Cafi
Junior Consultant
Discover
Stefano Siggia - Pideeco Network Partner
Stefano Siggia
Senior Consultant
Discover
Pavel Matejka - Pideeco Network Partner
Pavel Matejka
Senior Consultant
Discover
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese
Managing Director
Discover
Look up company VAT number in Europe
Piet De Vreese

How to find the VAT number of a counterparty or customer ?How can you, as a company or obliged entity, search for the VAT number of a counterparty or customer? Whether you are a company that has to check whether your counterparty is subject to VAT or as an entity sub...

Read more Author What else ?
Look up company VAT number in Europe - Pideeco Journal