Politiek prominente personen
Wat is een politiek prominent persoon (PEP)?
Staatshoofden, ambtenaren, militaire topleiders en managers van staatsbedrijven zijn enkele voorbeelden van PEP's. Naaste verwanten en directe familieleden van PEP's kunnen echtgenoten, kinderen, ouders, broers en zussen en zakenpartners zijn.
Welke verplichtingen hebben financiële instellingen tegenover PEP's?
Om het gevaar van witwassen en andere financiële misdrijven te verminderen, wordt van financiële instellingen zoals banken verwacht dat zij verscherpte zorgvuldigheidsprocedures toepassen wanneer zij te maken hebben met PEP's en hun medewerkers.
Hoe kan Pideeco u helpen met Politiek prominente personen?
Onze decennialange ervaring in compliance en de financiële sector kan uw onderneming helpen om:- Uw huidige PEP-detectiesystemen te analyseren en een gap-analyse te maken, samen met een mitigerende actieplan.
- Uw huidige beleid en procedures inzake PEP's op te stellen of te verbeteren.
- Een lookback uit te voeren om PEP's te vinden die niet door uw systemen zijn gescreend.
- Negatief nieuws onderzoeken en sancties en zwarte lijsten doornemen om PEP's met een hoog risico op te sporen.
- PEP's namens u screenen.
- Namens u uitgebreide due diligence-procedures uitvoeren ten aanzien van PEP's.
- Jaarlijkse EDD-revisies van PEP's namens u uitvoeren.
- Uitgebreide analysesjablonen maken met de materiële impact van de PEP op de transactie of dienst.
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
What is FATCA?FATCA is the US Foreign Account Tax Compliance Act, enacted in 2010 to ...
Customer due diligence (CDD) is the process of verifying the identity of a customer o...
What is the Common Reporting Standard (CRS)?Following the 2010 US Foreign Account Tax...
Insider dealing (the term "insider trading" is also frequently used) arises w...
Financial markets have become increasingly global, giving rise to new trading platfor...
Businesses and financial institutions continuously face risks and obligations, such a...
Fraud is a significant risk for businesses, with technological advancements leading t...
What are the dangers of cryptocurrencies?Cryptocurrencies are virtual or digital curr...
What is an embargo?As a result of globalization, businesses are more likely to face t...
The financing of terrorism is defined as the distribution or collection of funds, in ...
Since 2007, the technological development and the growth of electronic and mobile pay...
Fighting against dumping and bribery is required for any company. Suspicions of corru...
Financial institutions must be able to identify and verify the identity of their cust...
Faced with the outbreak of highly targeted attacks, risk management and information s...
As part of their KYC procedure, financial firms submitted to AML regulation must list...
Anti-money laundering (AML) is an important aspect of the financial industry because ...
What is MiFID II and MiFIR?The Directive 2014/65/EU (hereafter the "Directive"...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol defines Financial Crime as "illegal acts committed by an individual or a group of individuals to obtain a financial or professional advant...
Return to financial crime
Lately the 5th Anti-Money Laundering EU Directive (AMLD5) retained a particular interest on innovative instruments of payment, among which Prepaid Cards and digital currencies. In 2013 the Financial Action Task Force (FATF) had raised a non-binding public guidance for ...
Read more Author What else ?