Damian Vildosola Truche, Senior Consultant
Damian Vildosola Truche
Bij Pideeco sinds February, 2021
Carrièreprestaties
Damian Vildosola Truche
Senior Consultant
Brussels, Belgium
INSIDE content
Wednesday 05th of February 2025, 09:00
AMLA in actie: AML-inspanningen versterkenWednesday 15th of March 2023, 08:33
Wat zijn de antiwitwasrichtlijnen van de EU?Monday 23rd of January 2023, 18:24
Wat is het effect van de EU-klokkenluiderswetgeving?Wednesday 28th of December 2022, 10:38
Waarom worden PPP meer gecontroleerd?Meer werk
Hoe effectief zijn AML-boetes?
Anti Money LaunderingAudit FindingsComplianceDue DiligenceFinancial InstitutionsFinancial firmsMoney LaunderingRisk Based ApproachAML boetes worden beschouwd als een sterk afschrikmiddel tegen financiële criminaliteit, maar lijken weinig meer dan symbolische tikken op de vingers voor financiële instellingen met veel geld. Waarom werken AML-boetes niet als er jaarlijks triljoe...
Hoe wassen mensenhandelaars geld wit?
6AMLDAnti Money LaunderingDue DiligenceEthicsFATFMoney LaunderingKnow your CustomerRisk Based ApproachTransaction MonitoringElk jaar wordt de vrijheid van miljoenen onschuldige levens gestolen terwijl een illegale geldstroom blijft doorgaan, verborgen achter geraffineerde witwasstrategieën. Deze verstrengelde onderwereld berooft niet alleen van de menselijke waardigheid,...
Wat is de impact van de CSDDD op bedrijven in de EU?
AuditComplianceCSRDEUEnvironmentalDue DiligenceEuropeCSDDDGreen CrimeTransparencyDe EU-richtlijn Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) trekt een duidelijke juridische lijn tussen winst en schade. Door due diligence op het gebied van milieu en mensenrechten te verankeren in de kern van de bedrijfsstrategie, herdefinieert ...
