Plateforme d'enquête CDD
Qu'est-ce qu'une plateforme CDD et comment fonctionne-t-elle ?
Une plate-forme CDD rassemble toutes les informations pour un processus CDD/KYC en un seul endroit. Grâce à la plateforme, le client a une vue d'ensemble de tous les clients/personnes qui font l'objet d'un examen par KYC et de l'avancement du projet.Nos plates-formes dédiés peuvent fonctionner sur des supports locaux ou externalisés adaptées à chaque cas.
Dans les flux de travail de la plate-forme, les évaluations, la documentation et la catégorisation des données sont disponibles. Cela assure la continuité de l'entreprise et le flux de travail ne dépend pas du roulement du personnel. Pideeco dispose d'une équipe d'experts IT, de juristes et d'experts financiers pour vous assister tout au long de la mise en oeuvre de la Plateforme d'Investigation CDD.
Vous recherchez des informations plus détaillées sur le processus Know Your Customer ? Suivez notre section Services pour plus d'informations.
L'approche fondée sur le risque (RBA) est une façon pour les entreprises de mes...
Plateforme belge d'enquête en ligne sur les personnes politiquement exposées.Les...
Pideeco crée pour ses clients des plates-formes d'investigation CDD (Customer Due...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Il n'y a plus de doute que la technologie moderne peut faire prospérer votre entreprise en améliorant votre approche commerciale, vos opérations...
Return to plateformes
Malgré les efforts constants déployés par les banques pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière, les amendes infligées pour les infractions à la législation anti-blanchiment ont atteint un niveau record. En 2022, les institution...
Read more Author What else ?