Know Your Customer KYC
Wat is Know Your Customer (KYC)?
Om aan de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften te voldoen, moet deze informatie van de klant worden verkregen en geverifieerd door op cruciale momenten van de zakelijke relatie zorgvuldige processen van toezicht en controle op de kennis en authenticatie van de klant in te stellen.
Inzicht in de bron van het vermogen (is het legitiem?), maar ook de overweging van de herkomst van de middelen (is het van twijfelachtige herkomst?) zijn integrerende onderdelen van de door de KYC-normen vereiste klantenonderzoeksprocessen, en AML-regelgeving.
De informatie wordt met voldoende zekerheid geverifieerd en moet voldoen aan de zorgplichten van de AML-regelgeving, waarin de KYC-normen zijn opgenomen.
Wat zijn de voorschriften inzake KYC?
Elk land heeft zijn eigen KYC-regels. In Europa, de vijfde witwasrichtlijn schetst zorgvuldigheidseisen die voor alle EU-lidstaten gelden.
Hoe kan Pideeco u helpen met Know Your Customer KYC?
KYC- en CDD-maatregelen kunnen vaak tijdrovend, belastend en verwarrend zijn door de snel veranderende regelgeving. Het uitbesteden van uw KYC processen kan resulteren in een hogere efficiëntie maar ook meer accurate dossiers. Wij bij Pideeco kunnen u helpen de last te verlichten en fouten te verminderen door onze decennialange ervaring om:- U te helpen bij het opstellen of verbeteren van uw KYC, CDD, en enhanced due diligence (EDD) beleid en procedures inclusief het Customer Acceptance Program, Customer Identification Procedure, en de Transaction Monitoring Procedure.
- Uw huidige KYC-processen analyseren en eventuele lacunes helpen identificeren.
- Een geldig identificatie- en controleproces opstellen dat due diligence-normen omvat en rekening houdt met nationale en sectorale aanbevelingen die op maat van uw bedrijf zijn gemaakt.
- U helpen navigeren door het vaak complexe regelgevingslandschap van due diligence.
- U helpen bij het uitvoeren en verbeteren van de identificatie en verificatie van klantgegevens voor uw bedrijf en u helpen bij de lopende due diligence-processen door tweedelijnstaken uit te voeren.
- Uw eerste en tweede verdedigingslinie opleiden om KYC beter te begrijpen en hun processen te verbeteren.
- U helpen bij de selectie en implementatie van digitale oplossingen voor KYC-processen.
- U helpen bij de selectie, implementatie en verificatie van controlelijsten en sanctielijsten, samen met screening van negatieve media.
- U helpen bij het controleren van bedrijfsgegevens, gegevens over uiteindelijke begunstigden, balansen en andere soorten gegevens van uw cliënten.
- Adviseren, implementeren en uitvoeren van KYT-instrumenten.
- Helpen u bij het schrijven van effectieve en beknopte interne rapporten of voor uw lokale FIU.
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
Fighting against dumping and bribery is required for any company. Suspicions of corru...
Businesses and financial institutions continuously face risks and obligations, such a...
What is an embargo?As a result of globalization, businesses are more likely to face t...
Anti-money laundering (AML) is an important aspect of the financial industry because ...
Insider dealing (the term "insider trading" is also frequently used) arises w...
What is FATCA?FATCA is the US Foreign Account Tax Compliance Act, enacted in 2010 to ...
Financial markets have become increasingly global, giving rise to new trading platfor...
The financing of terrorism is defined as the distribution or collection of funds, in ...
What are the dangers of cryptocurrencies?Cryptocurrencies are virtual or digital curr...
Fraud is a significant risk for businesses, with technological advancements leading t...
Since 2007, the technological development and the growth of electronic and mobile pay...
What is MiFID II and MiFIR?The Directive 2014/65/EU (hereafter the "Directive"...
Faced with the outbreak of highly targeted attacks, risk management and information s...
Customer due diligence (CDD) is the process of verifying the identity of a customer o...
Financial institutions must be able to identify and verify the identity of their cust...
What is the Common Reporting Standard (CRS)?Following the 2010 US Foreign Account Tax...
As part of their KYC procedure, financial firms submitted to AML regulation must list...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol defines Financial Crime as "illegal acts committed by an individual or a group of individuals to obtain a financial or professional advant...
Return to financial crime
Beneath the seemingly ordinary surface of global commerce, criminals have created an underground world of complex schemes, where legitimate business transactions serve as a smokescreen for their illicit activities. How can anti-money laundering experts stop the flow of ...
Read more Author What else ?