Pourquoi les PPE font-ils l'objet d'une vigilance renforcée?

Afin d'atténuer le risque de blanchiment d'argent et de criminalité financière, les institutions financières sont tenues d'effectuer des contrôles préalables renforcés sur les PPE et leurs parties liées, et de signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes. Les institutions financières peuvent également être tenues de mettre en oeuvre des contrôles et des procédures supplémentaires afin de garantir le respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de prévention de la criminalité financière.

Les PPE représentent un risque plus élevé de blanchiment d'argent et de criminalité financière en raison de leur abus potentiel de position et d'influence, et les institutions financières doivent prendre des précautions supplémentaires lorsqu'elles traitent avec celles-ci afin de prévenir les activités illicites et de protéger l'intégrité du système financier.

Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée (PPE) ?

• 1

  PPE étrangères: Les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes par un pays étranger et qui ont une certaine influence qui les rend plus susceptibles d'être impliquées dans des actes de corruption.

• 2

  PPE nationales: Les personnes qui sont ou ont été chargées au niveau national de fonctions publiques importantes et d'une certaine influence qui les rend plus susceptibles d'être impliquées dans des actes de corruption.

• 3

  Les PPE dans l'organisation internationale : Les personnes qui se sont vu confier une fonction importante par une organisation internationale, et se réfère aux membres de la haute direction ou aux personnes qui se sont vu confier des fonctions équivalentes, c'est-à-dire les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'administration ou des fonctions équivalentes..

Quel poste doit être considéré comme un PPE ?

Les positions suivantes doivent toujours être considérées comme PPE: