Personnes politiquement exposées
Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée (PPE) ?
Les chefs d'État, les fonctionnaires, les hauts responsables militaires et les dirigeants d'entreprises publiques sont quelques exemples de PPE. Les proches parents et les membres de la famille immédiate des PPE peuvent être les conjoints, les enfants, les parents, les frères et s?urs et les partenaires commerciaux.
Quelles sont les obligations des institutions financières à l'égard des PPE ?
Pour réduire le risque de blanchiment d'argent et d'autres délits financiers, les institutions financières telles que les banques sont censées mettre en place des procédures de diligence renforcée lorsqu'elles traitent avec des PPE et leurs associés.
Comment Pideeco peut vous aider avec Personnes politiquement exposées?
Notre expérience de dix ans dans le domaine de la conformité et du secteur financier peut aider votre entreprise à.. :- Analyser vos systèmes actuels de détection des PPE et créer une analyse des lacunes ainsi qu'un plan d'action d'atténuation.
- Rédiger ou améliorer vos politiques et procédures actuelles concernant les PPE.
- Effectuer un examen rétrospectif pour trouver les PPE qui n'ont pas été filtrés par vos systèmes.
- Rechercher toute nouvelle négative et passer au crible les sanctions et les listes noires pour repérer les PPE à haut risque.
- Filtrer les PPE en votre nom.
- Exécuter en votre nom des procédures de diligence raisonnable renforcées à l'égard des PPE.
- Effectuer les révisions annuelles des procédures de diligence raisonnable des PPE en votre nom.
- Créer des modèles d'analyse complets avec l'impact matériel de la PPE sur la transaction ou le service.
Let us know how we can help! We'll get back to you lightning quick!
You'd rather talk face to face? Complete the form and schedule a meeting
Financial markets have become increasingly global, giving rise to new trading platfor...
What are the dangers of cryptocurrencies?Cryptocurrencies are virtual or digital curr...
Faced with the outbreak of highly targeted attacks, risk management and information s...
The financing of terrorism is defined as the distribution or collection of funds, in ...
As part of their KYC procedure, financial firms submitted to AML regulation must list...
Since 2007, the technological development and the growth of electronic and mobile pay...
Financial institutions must be able to identify and verify the identity of their cust...
What is MiFID II and MiFIR?The Directive 2014/65/EU (hereafter the "Directive"...
Insider dealing (the term "insider trading" is also frequently used) arises w...
Businesses and financial institutions continuously face risks and obligations, such a...
Customer due diligence (CDD) is the process of verifying the identity of a customer o...
Fraud is a significant risk for businesses, with technological advancements leading t...
What is the Common Reporting Standard (CRS)?Following the 2010 US Foreign Account Tax...
What is FATCA?FATCA is the US Foreign Account Tax Compliance Act, enacted in 2010 to ...
Fighting against dumping and bribery is required for any company. Suspicions of corru...
What is an embargo?As a result of globalization, businesses are more likely to face t...
Anti-money laundering (AML) is an important aspect of the financial industry because ...
We'll present you the technology to stop money laundering and terrorist financing
Europol defines Financial Crime as "illegal acts committed by an individual or a group of individuals to obtain a financial or professional advant...
Return to financial crime
Efficiently fine-tuning AML Transaction Monitoring can help financial firm's compliance teams to increase productivity while carefully avoiding pointless investigations by reducing the amount of false-positive alerts. The revision of AML detection scenarios is not...
Read more Author What else ?