Comment la criminologie peut-elle nous aider à comprendre la criminalité en col blanc ?

Qu'est-ce que la criminalité en col blanc ?

Ce type de criminalité peut se référer à une multitude de crimes, à savoir : le vol de salaire, la fraude, la corruption, les pyramides de Ponzi, les délits d'initiés, le détournement de fonds, le blanchiment d'argent, et se recoupe généralement avec la criminalité d'entreprise, qui est un crime commis par une entreprise ou par des employés agissant au nom de l'entreprise. Pour illustrer cet article, nous nous concentrerons sur cette dernière.

Par exemple, les Personnes politiquement exposées (PPE) sont des personnalités influentes investies d'un mandat public. Ils peuvent abuser de leur pouvoir et participer à des actes de corruption et à des délits financiers, ce qui fait d'eux des criminels en col blanc, en raison de leur situation privilégiée.

Sutherland a ensuite publié un livre intitulé White Collar Crime, dans lequel il étudie les procès de 70 entreprises américaines qui ont été poursuivies pour des délits financiers. Il met en lumière le fait que les grandes entreprises sont généralement moins sanctionnées que les petites, et même si elles le sont, ce n'est pas en vertu du droit pénal, mais du droit civil. Au moment de sa sortie, le livre est censuré pour éviter toute controverse.

Comment est considéré la criminalité en col blanc ?

On dit souvent que le crime parfait est celui dont nous n'avons pas connaissance. Dans l'un de ses articles, Sutherland souligne l'impact néfaste de la criminalité en col blanc sur la société. Pourtant, même s'ils sont légalement répréhensibles, l'opinion publique reste divisée sur la question de savoir si ces délits sont considérés comme graves.

Alors que certains préconisent des sanctions sévères, d'autres minimisent leur importance par rapport aux crimes de rue. Contrairement aux crimes physiquement violents, les délits en col blanc reçoivent souvent moins d'attention de la part des médias, les affaires étant généralement reléguées dans les rubriques consacrées à l'économie plutôt qu'aux rubriques "crimes" ou "faits divers".

La criminalité en col blanc : Un crime sans victime ?

Lorsqu'il s'agit de signaler un crime, il faut une victime identifiable, quelqu'un qui le signalera. Dans le cas du scandale Enron, des milliers d'employés ont perdu leur emploi et ont vu leur épargne-retraite disparaître lorsque la valeur des actions d'Enron s'est effondrée. Mais généralement, la criminalité en col blanc est considéré comme un "crime sans victime", ce qui compromet sa dénonciation. Mais s'agit-il vraiment d'un crime sans victime ?

Experts et universitaires expliquent qu'il s'agit d'une victimisation indirecte qui a des répercussions sur la santé, l'environnement et l'éducation. Elle perturbe l'économie et peut avoir des effets dévastateurs sur la société, avec la perte d'emplois et la baisse des revenus. En outre, il est très difficile de poursuivre ces crimes. Les criminels en col blanc utilisent souvent des méthodes technologiques très avancées pour dissimuler leurs activités complexes.

Pourquoi les "bonnes personnes" feraient-elles le sale boulot ?

Alors que les théories plus anciennes suggèrent que la pauvreté est la principale cause de la criminalité, pourquoi les personnes de classe supérieure commettent-elles des délits économiques ? De nombreuses théories peuvent être invoquées pour l'expliquer.

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  L'identité: L'une des théories les plus populaires en criminologie est la théorie de l'étiquetage. Développée par Howard Becker, cette théorie suggère que la société appose l'étiquette de délinquant sur une certaine personne ou un certain groupe, qui intériorise ensuite cette étiquette et adopte des comportements déviants. Les criminels en col blanc ne se considèrent pas comme de "vrais criminels", car la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils ont été victimes de tels actes.

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  Une tactique courante: La théorie de la neutralisation de Sykes et Matza est une tactique utilisée par les délinquants d'élite et les criminels en col blanc. La neutralisation passe par cinq étapes :
  
  

  1. Le déni de responsabilité: "J'ai dû le faire parce que l'entreprise risquait la faillite"

  2. Le déni de la faute: "J'allais le rembourser"

  3. Le déni de la victime: "C'est leur faute, s'ils n'avaient pas agi comme ça, je n'aurais pas eu à le faire."

  4. Condamner ceux qui condamnent: "La police est corrompue"

  5. L'appel à des loyautés supérieures: "Je l'ai fait pour le bien de mon entreprise"

  
  

  Par exemple, Nicolas Sarkozy, ancien président français, a eu recours à ces stratégies lors de son apparition dans les journaux télévisés français après avoir été accusé de corruption. Sa présence en tant que figure privilégiée illustre la distinction floue entre un comportement acceptable et la criminalité. Une dynamique similaire a été observée dans le scandale Enron, où les PDG de l'entreprise ont nié tout acte répréhensible, rejetant souvent la responsabilité sur des facteurs externes. Ces tactiques protègent généralement l'auteur des faits de toute culpabilité, en rejetant la responsabilité sur des forces plus vastes qui échappent à son contrôle.

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  Objectifs, besoins et moyens: Les théories de la tension, popularisées par Robert Merton, suggèrent que les objectifs de la société peuvent entraîner des tensions et des comportements transgressifs chez ceux qui n'ont pas les moyens légitimes de les atteindre, ce qui permet de comprendre les motivations qui sous-tendent la criminalité en col blanc. Les théories récentes mettent l'accent sur la nature insatiable de cupidité en particulier dans les entreprises qui cherchent à maximiser leurs profits, poussant les employés à adopter des comportements transgressifs pour atteindre les objectifs de l'organisation.
  

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  Un comportement appris: La théorie de l'association différentielle de Sutherland suggère que le crime est une profession comme une autre et que les individus apprennent le comportement délinquant à travers la socialisation. Dans le contexte du crime en col blanc, les individus peuvent devenir déviants lorsque leurs pairs perçoivent la commission d'infractions de manière plus positive que le respect des normes légales. Par conséquent, certaines entreprises encouragent une culture de la violation des règles, qui s'acquiert de la même manière que n'importe quelle autre pratique commerciale.
  
  À cet égard, Enron disposait d'une culture de la performance extrêmement forte, qui encourage les employés à se comporter de manière agressive. Cela est illustré par la création de la Commission d'examen des performances, qui favorise la notion de sous-culture de travail délinquant. Si un employé n'atteint pas les objectifs fixés par l'entreprise, il sera licencié. Pour atteindre un tel niveau, la transgression devient le moyen d'accès le plus légitime.
  

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  La culture organisationnelle: La théorie du conflit de culture de Sellin propose que les conflits entre les normes culturelles et les lois de la société peuvent conduire à un comportement déviant. Cela est évident dans la criminalité en col blanc, où les employés peuvent intérioriser les valeurs déviantes de leur organisation, ce qui conduit à un comportement qui contredit les normes de la société. Ce qui peut être considéré comme une conduite acceptable pour eux peut être perçu comme transgressif par d'autres.

Chez Enron, la plupart des courtiers savaient que leurs actions étaient illégales mais ne les ont pas signalées aux autorités judiciaires. Ils étaient également encouragés par Jeffrey Skilling, ex-PDG d'Enron.

"Dans notre société, l'extrême richesse confère souvent un pouvoir énorme. Ainsi, tout comme le pouvoir a tendance à corrompre, l'excès de richesse a tendance à corrompre."~ Jennifer Taub

Quel est l'impact de la criminalité en col blanc sur les institutions financières ?

Quels sont les signaux d'alerte de la criminalité en col blanc ?

Les signaux d'alerte de la criminalité d'entreprise comprennent les irrégularités financières, le manque de transparence, les délits d'initiés, les conflits d'intérêts, les lanceurs d'alertes, les violations de la réglementation, les pratiques inhabituelles, les taux de rotation élevés, les contrôles complexes et faibles. Il est essentiel de s'attaquer rapidement à ces problèmes afin de limiter les comportements répréhensibles et de préserver l'intégrité, et il est important d'identifier un modèle efficace d'adhésion des employés aux règles.

Comment repérer les signaux d'alerte et atténuer les risques ?

L'amélioration de la surveillance de la criminalité en col blanc nécessite une analyse avancée, un suivi proactif, des contrôles renforcés, des programmes de dénonciation, une collaboration, une formation, des audits et un perfectionnement. Ces mesures renforcent la détection et la prévention. Une approche fondée sur les risques est une stratégie appropriée car elle concentre la surveillance sur les domaines à haut risque, ce qui facilite l'affectation des ressources, la réduction de la vulnérabilité et la gestion proactive.


En outre, la reconnaissance de l'implication des PPE dans la facilitation de la criminalité en col blanc souligne la nécessité d'appliquer des normes réglementaires rigoureuses et d'encourager la collaboration internationale pour lutter contre la corruption, les pots-de-vin et le blanchiment d'argent dans le monde entier. L'instauration d'une société plus juste et plus transparente nécessite une coopération interdisciplinaire et une compréhension approfondie des subtilités des activités de la criminalité en col blanc.

En outre, ce sujet nous montre à quel point il est important pour les entreprises d'adopter une culture de conformité afin d'améliorer les normes éthiques.