Chaque année, la liberté de millions de personnes innocentes est volée tandis qu'un fleuve d'argent illicite continue de couler, dissimulé par des stratégies de blanchiment sophistiquées. Ces mondes souterrains entremêlés ne se contentent pas de voler la dignité humaine, ils posent aussi un formidable défi aux services répressifs du monde entier. Les victimes restent anonymes, les auteurs impunis, leurs traces masquées par des couches de tromperie financière. Mais comment ces secteurs occultes opèrent-ils ? Et comment pouvons-nous les démanteler pour rétablir la justice ?
On estime que la traite des êtres humains génère un bénéfice mondial de 29,4 milliards de dollars, alors qu'environ 27,6 millions de personnes n'ont pas la liberté de choisir leur mode de vie et de travail, comme l'indiquent l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et Walk Free.
Cette statistique significative et alarmante met en évidence la prévalence et l'impact continu de la traite des êtres humains à l'échelle mondiale. Ces activités criminelles violent non seulement les droits de l'homme, mais financent également d'autres comportements illicites, tels que le trafic de drogue et la corruption.
Cet article explore les liens sinistres entre la traite des êtres humains et le blanchiment d'argent, en mettant en lumière les mécanismes cachés qui alimentent ces activités illégales et en examinant les moyens de démasquer les coupables et de les traduire en justice.
Qu'est-ce que la traite des êtres humains ?
La traite des êtres humains est l'acte de recruter, transporter, transférer, héberger ou recevoir des personnes en utilisant la force, la fraude ou la tromperie dans le but de les exploiter à des fins lucratives. Ce crime touche des personnes de tous âges, de tous sexes et de toutes origines, et se produit dans diverses régions du monde. Les trafiquants ont souvent recours à la violence ou à des agences d'emploi frauduleuses, et ils peuvent faire de fausses promesses d'éducation et d'emploi pour attirer et contraindre leurs victimes.La traite des êtres humains est un crime clandestin, souvent facilité par les barrières linguistiques, la peur des trafiquants et/ou la peur des forces de l'ordre, qui peuvent empêcher les victimes de chercher de l'aide. Les trafiquants recherchent des personnes vulnérables pour diverses raisons, telles que les difficultés économiques, la vulnérabilité psychologique ou émotionnelle, l'absence de filet de sécurité sociale, les catastrophes naturelles et l'instabilité politique.
Selon le rapport 2018 du GAFI, il existe trois catégories principales de traite des êtres humains :
Quel est le lien entre le blanchiment d'argent et la traite des êtres humains ?
La pratique de la traite des êtres humains constitue un risque sérieux pour l'État de droit et met en péril la sécurité des personnes dans le monde entier. Il s'agit non seulement d'une violation flagrante des droits de l'homme, mais aussi de l'un des crimes les plus lucratifs au monde. En fait, la stratégie nationale américaine de lutte contre le financement du terrorisme et d'autres activités illicites, élaborée par la Trésorerie en 2020, reconnaît que le blanchiment d'argent associé à la traite des êtres humains constitue une menace importante pour le financement illicite aux États-Unis.L'activité financière générée par la traite des êtres humains comprend une série de pratiques illicites telles que les paiements pour le transport et la logistique, y compris les hôtels ou les billets d'avion, le produit de l'exploitation des victimes et de la vente de biens, les mouvements de fonds, les pots-de-vin et les transactions corrompues. Ces activités financières peuvent également constituer des techniques potentielles de blanchiment d'argent utilisées pour générer des profits ou dissimuler la source d'origine de l'argent.
Comment reconnaître les techniques utilisées par les trafiquants d'êtres humains pour blanchir de l'argent ?
Les trafiquants d'êtres humains dans le secteur bancaire se livrent au blanchiment d'argent par le biais de diverses tactiques. Ils aident généralement les victimes de la traite à ouvrir des comptes bancaires et à acquérir des cartes prépayées. Pour transférer d'importantes sommes d'argent, ils utilisent les banques et les services de transfert d'argent. Ils accompagnent également les victimes dans les institutions financières pour structurer les dépôts juste en dessous du seuil qui ne déclencherait pas d'enquête de la part de l'institution financière, évitant ainsi d'être détectés.
Pour blanchir l'argent sale et servir de façade à la prostitution illégale et à la traite des êtres humains, les criminels créent souvent des entreprises telles que des agences de mannequins, des agences de voyage, des salons de massage, des sociétés de placement ou des services de baby-sitting. L'immobilier, en particulier la location de chambres pour la prostitution, est également une technique utilisée par les criminels.
En avril 2023, les autorités roumaines et irlandaises chargées de l'application de la loi, avec le soutien d'Eurojust, ont fait disparaître un réseau roumain de traite des êtres humains qui opérait en Irlande. Il a été découvert que les criminels blanchissaient le produit de l'exploitation sexuelle de leurs victimes par le biais de services de transfert rapide de fonds, de comptes bancaires ouverts au nom d'intermédiaires et de sociétés immobilières établies en Roumanie.
Dans le rapport "Blanchiment des produits de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle", le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC) a également noté que les criminels blanchissent souvent leurs gains mal acquis provenant de la traite des êtres humains par l'intermédiaire de casinos en ligne et physiques, de monnaies virtuelles, de cartes de crédit prépayées, de cartes-cadeaux et de comptes d'investissement.
Une autre approche courante adoptée par les trafiquants d'êtres humains consiste à l'utilisation de sociétés écrans to dissimuler des gains illicites, en particulier ceux provenant des salons de massage. Cette technique est souvent utilisée en raison du secret qui entoure les bénéficiaires effectifs et de la facilité avec laquelle ces sociétés peuvent être créées. Ces coquilles vides servent à détenir temporairement des fonds et à entrer dans le système financier, ce qui permet aux profits illégaux de quitter le pays par le biais de virements électroniques et d'autres transactions bancaires.
Comment les institutions financières aide à combatre la traite des êtres humains ?
Les institutions financières jouent un rôle essentiel dans la perturbation des flux illégaux d'argent provenant de la traite des êtres humains. Non seulement elles constituent la première ligne de défense contre les criminels qui veulent blanchir ou dépenser leurs gains mal acquis, mais elles contribuent également à signaler aux autorités et aux CRF les trafiquants d'êtres humains et les flux financiers qu'ils génèrent.Les signaux d'alerte reconnaissables dans le secteur bancaire sont les suivants :
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Surveillance des victimes: Les clients sont accompagnés d'une personne qui prend les décisions à leur place et ne leur permet pas de parler aux employés de la banque. Cette personne n'a souvent que peu de relations avec eux.
Comptabilité multiple: des personnes qui possèdent plusieurs comptes à leur nom et qui transfèrent souvent de l'argent à d'autres personnes avec lesquelles elles n'ont aucun lien.
Transactions en espèces: les dépôts fréquents d'espèces ou les transactions fréquentes en espèces.
Les experts en matière de lutte contre le blanchiment d'argent peuvent suivre ces signaux d'alerte en exécutant les actions suivantes :
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Identifier le client et tous les proches ou personnes qui l'accompagnent.
Vérifier la légitimité des documents reçus.
Contrôler les transactions des clients, en particulier s'il s'agit d'une entreprise présentant un risque élevé d'être impliquée dans la traite des êtres humains.
Faire en sorte que toutes les entreprises présentant un risque élevé de traite des êtres humains soient élevées au rang de clients à haut risque.
Quelle législation permet de lutter contre le blanchiment d'argent provenant de la traite des êtres humains ?
La loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite des êtres humains (TVPA) fournit au gouvernement américain de nouvelles ressources et stratégies pour éradiquer les formes contemporaines d'esclavage à l'intérieur du pays et au-delà des frontières. La TVPA a renforcé les garanties pour les victimes de la traite aux États-Unis, a établi des mesures de protection pour les ressortissants étrangers victimes de la traite des êtres humains et a renforcé les efforts du gouvernement américain pour prévenir la traite.
En outre, la TVPA a renforcé la capacité des procureurs fédéraux à tenir les trafiquants d'êtres humains pour responsables en introduisant de nouvelles dispositions pénales et en augmentant les peines pour les délits de traite existants.
Dans l'UE, le 6e AMLD établit une liste de 22 infractions principales que tous les États membres de l'UE doivent prendre en compte lors de l'application des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, parmi lesquelles figure la traite des êtres humains. En identifiant et en ciblant les flux financiers associés à la traite des êtres humains et à d'autres infractions graves, la 6e AMLD vise à désorganiser les réseaux criminels et à prévenir l'exploitation des personnes vulnérables.
En outre, la directive améliore la coopération internationale et le partage d'informations entre les juridictions, ce qui peut aider à identifier et à suivre les activités financières des trafiquants d'êtres humains au-delà des frontières.
La loi sur l'esclavage moderne de 2015 est une loi britannique visant à prévenir l'esclavage moderne, y compris le travail forcé et la traite des êtres humains. Elle oblige les entreprises opérant au Royaume-Uni et dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 36 millions de livres à produire une déclaration annuelle décrivant les mesures qu'elles ont prises pour identifier et prévenir l'esclavage moderne dans le cadre de leurs activités et de leurs chaînes d'approvisionnement. La loi a également introduit des sanctions plus sévères pour les personnes impliquées dans des délits d'esclavage moderne et a établi le rôle du Commissaire indépendant anti-esclavage pour diriger les efforts de lutte contre l'esclavage moderne au Royaume-Uni. La loi a été saluée pour son approche novatrice de la lutte contre l'esclavage moderne et a influencé des législations similaires dans d'autres pays.
Quel est l'avenir de la lutte contre le blanchiment d'argent et la traite des êtres humains ?
L'UE a lancé sa stratégie quadriennale de lutte contre la traite des êtres humains en 2021. Parmi les priorités figure la rupture du modèle économique des trafiquants, en ligne et hors ligne, en collaborant avec les entreprises technologiques pour réduire leur accès à des plateformes telles que l'e-commerce et les banques. L'UE a accordé un financement de 13 millions d'euros pour permettre la mise en oeuvre complète de ces objectifs.
L'Assemblée générale suit les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Plan d'action mondial contre la traite des personnes. L'évaluation réalisée en 2021 a reconnu que des progrès ont été accomplis et que certaines réalisations ont été atteintes, notamment une détection accrue des victimes de la traite des êtres humains et une amélioration de la couverture des données.
L'avenir de la lutte contre le blanchiment d'argent dans le domaine de la traite des êtres humains passera probablement par le développement d'approches plus sophistiquées et axées sur la technologie, capables de détecter et de suivre les transactions financières liées à la traite des êtres humains, telles que les logiciels de vérification de l'identité numérique et l'utilisation de la technologie avancée de la blockchain. L'IA et l'apprentissage automatique peuvent être utilisés pour évaluer les habitudes de dépenses d'un client à travers de multiples variables sur une période dynamique au lieu de s'appuyer sur un seuil de transaction statique.
La lutte contre la traite des êtres humains est une question essentielle, et la lutte contre le blanchiment d'argent peut jouer un rôle vital dans la prévention et la perturbation des flux financiers qui soutiennent ce commerce illicite.
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