Comment pouvez-vous, en tant qu'entreprise ou entité assujettie, rechercher le numéro de TVA d'une contrepartie ou du client ?

Que vous soyez une société qui doit vérifier si votre contrepartie est assujettie à la TVA ou en tant qu'entité assujettie à la loi AML, il vous faut vérifier si votre client a un statut TVA.
Comment rechercher le numéro de TVA d'une contrepartie

Rechercher le numéro de TVA peut servir dans des processus opérationnels tels que :
  • 1

    Réclamations pour lesquelles les compagnies d'assurance doivent payer et doivent connaître le montant de la TVA que l'assuré peut retirer.

  • 2

    Lorsque vous utilisez cette vérification dans votre processus CDD/KYC parce que vous savez que vous pouvez demander des déclarations TVA mensuelles ou semestrielles.

  • 3

    Lorsque le gestionnaire de fonds se demande si le titulaire du portefeuille/entrepreneur peut récupérer la TVA et ne devrait pas la facturer ?


Aller à (VIES) Système d'échange d'informations sur la TVA de l'UE

VIES on-the-web est un système en ligne permettant de vérifier les numéros de TVA des entreprises et autres organisations enregistrées dans l Union européenne pour la fourniture de biens ou de services au-delà des frontières nationales.
En cas de problème, vous pouvez toujours vous adresser aux administrations nationales de la TVA de chaque pays.
Astuce ! Sauvegardez le contrôle avec l'horodatage en pdf dans vos archives.
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese Managing Director
3 commentaires
  • Pideeco country: PK
     
    Monday 27th of September 2021, 12:16

    This article has proven to be very helpful to me. Articles as such might be much helpful to you to enhance your knowledge base. You shall learn a lot from this.

  • Pideeco country: IT
     
    Monday 05th of December 2022, 10:00

    Grazie Piet! Very practical information

  • Pideeco country: BE
     
    Friday 17th of May 2024, 18:40

    Ja kan alle bedrijven en hun cijfers ook terugvinden via https://jaarrekening.be/nl/btw-nummer-opzoeken

Ajoutez vos commentaires

Articles Liés

Qu'est-ce qui change avec le 6AMLD ? Découvrez les nouvelles règles concernant la lutte contre le blanchiment d&#...

Europe Wed 08 May 2019

Que sont les sanctions financières et les embargos ? Découvrez les pays considérés comme des paradis fiscaux ou des...

KYC Mon 01 April 2019

La 5e directive LAB a été adoptée par le Conseil de l'Union européenne. Découvrez l'historique des directi...

Know your Customer Sat 12 May 2018

Comment les criminels utilisent-ils l'immobilier pour blanchir de l'argent ? Découvrez comment les gardiens jou...

Anti Money Laundering Wed 18 May 2022
Experts en gestion des risques et conformité réglementaire

Pideeco est un cabinet de conseil offrant des services juridiques, des solutions d’entreprise, une assistance opérationnelle et du matériel pédagogique aux professionnels du secteur financier.

Nous sommes basés à Bruxelles et nous sommes spécialisés dans les services de conformité réglementaire couvrant la zone euro.

Pideeco associe des connaissances professionnelles en matière de réglementation et une expertise technique pour protéger votre entreprise contre les risques de réputation et d’exploitation. Notre approche unique, centrée sur le client, nous aide à élaborer des solutions stratégiques légitimes et efficaces.

Travailler avec nous signifie atteindre des personnes complémentaires, ce qui permet une réflexion originale, une vision innovante.

Our Network En apprendre plus sur nous