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Comment rechercher le numéro de TVA d'une contrepartie ou du client ?
Comment pouvez-vous, en tant qu'entreprise ou entité assujettie, rechercher le numéro de TVA d'une contrepartie ou du client ?
Que vous soyez une société qui doit vérifier si votre contrepartie est assujettie à la TVA ou en tant qu'entité assujettie à la loi AML, il vous faut vérifier si votre client a un statut TVA.
Rechercher le numéro de TVA peut servir dans des processus opérationnels tels que :
1
Réclamations pour lesquelles les compagnies d'assurance doivent payer et doivent connaître le montant de la TVA que l'assuré peut retirer.
2
Lorsque vous utilisez cette vérification dans votre processus CDD/KYC parce que vous savez que vous pouvez demander des déclarations TVA mensuelles ou semestrielles.
3
Lorsque le gestionnaire de fonds se demande si le titulaire du portefeuille/entrepreneur peut récupérer la TVA et ne devrait pas la facturer ?
VIES on-the-web est un système en ligne permettant de vérifier les numéros de TVA des entreprises et autres organisations enregistrées dans l Union européenne pour la fourniture de biens ou de services au-delà des frontières nationales.
En cas de problème, vous pouvez toujours vous adresser aux administrations nationales de la TVA de chaque pays.
Astuce !
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Know your CustomerWed 05 October 2022
Experts en gestion des risques et conformité réglementaire
Pideeco est un cabinet de conseil offrant des services juridiques, des solutions d’entreprise, une assistance opérationnelle et du matériel pédagogique aux professionnels du secteur financier.
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Travailler avec nous signifie atteindre des personnes complémentaires, ce qui permet une réflexion originale, une vision innovante.
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