Hoe kan je als onderneming of onderworpen entiteit het Btw nummer opzoeken van de tegenpartij of klant?

Of je nu een onderneming bent die dient te checken of je tegenpartij onderworpen is aan de Btw of als je als AML onderworpen entiteit wil checken of je klant een Btw status heeft.
Hoe btw-nummer van een tegenpartij opzoeken

Zoeken naar het BTW-nummer kan gebruikt worden in operationele processen zoals voor :
  • 1

    Schadegevallen waarbij verzekeringsmaatschappijen dienen uit te betalen en dienen te weten hoeveel btw de verzekerde kan terugtrekken

  • 2

    Wanneer je die check gebruikt in je CDD/KYC proces omdat je dan weet dat je maandelijkse of semestriële btw aangiftes kan opvragen

  • 3

    Wanneer de vermogensbeheerder zich afvraagt of de portfoliohouder/ondernemer de btw kan recupereren en niet dient aan te rekenen?)


Ga naar (VIES) EU-systeem voor de uitwisseling van btw-informatie

VIES on-the-web is een online-systeem voor het controleren van btw-nummers van ondernemingen en andere organisaties die in de Europese Unie zijn ingeschreven voor het leveren van goederen of diensten over de nationale grenzen heen.
Bij problemen kan u steeds verder surfen naar de nationale administraties van de btw per land.
Tip ! Bewaar de controle met timestamp in pdf in uw bestanden.
Piet De Vreese - Pideeco Network Partner
Piet De Vreese Managing Director
0 opmerkingen
opmerkingen toevoegen

Gerelateerde artikelen

Waarom mislukken de meeste AML programma's in banken? Leer hoe compliance-cultuur, opleiding van personeel, transact...

AML Mon 15 March 2021

Wat is een btw-carrousel? Leer wat retrospectief is op transacties en hoe u onbewust betrokken kunt zijn bij een btw-ca...

Europe Thu 05 December 2019

Wat zijn de gevolgen van de recente invoering van de EU-richtlijnen 2015/849 en 2018/843 ter bestrijding van het witwass...

Anti Money Laundering Mon 28 August 2017
Deskundigen op het gebied van risicobeheer en compliance met de regelgeving

Pideeco is een adviesbureau dat juridische diensten, zakelijke oplossingen, operationele assistentie en educatief materiaal biedt voor professionals in de financiële sector.

We zijn gevestigd in Brussel en zijn gespecialiseerd in diensten voor het naleven van wettelijke risico's in de eurozone.

Pideeco combineert professionele kennis van regelgeving en technische expertise om het bedrijfsreputationele en operationele risico te beschermen. Onze unieke klantgerichte aanpak helpt ons bij het bouwen van strategische en legitieme kostenefficiënte oplossingen.

Als u met ons als team werkt, betekent dit dat u complementaire mensen kunt bereiken, wat out-of-the-box denken en innovatieve visie.

Our Network Leer meer over ons