Hmmm, lets see..

Désolé, cet article n'existe pas, si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur vous pouvez nous contacter via notre formulaire ou email

Découvrez nos meilleurs articles financiers

Comment rédiger la DAS parfaite?

Anti Money Laundering, AML, Audit Findings, Compliance, Due Diligence, Financial Sanctions, KYC, Money Laundering, Red Flags, Risk Based Approach, Reporting, Transaction Monitoring,

Les déclarations d'activité suspecte (DAS ou SAR en anglais) rédigées par les institutions financières contiennent certaines des informations les plus précieuses dont disposent les services répressifs dans la lutte contre la criminalité fi...

Quelle est l'utilité des audit trails pour votre entreprise ?

Financial firms, Audit, Ethics, Governance, Conduct Risk, RegTech, Transparency, Financial Institutions, AML, MiFID2, KYC,

Un audit trail (aussi appelé audit log ou journal d'audit) est un enregistrement chronologique pertinent des actions, un ensemble de dossiers ou la destination d'une collection de documents qui représentent une séquence d'activités ou d&...

Aperçu et résumé de la 5ème Directive AML (AMLD5)

AML, Compliance, KYC, Financial firms, Money Laundering, European Commission, 5AMLD, EU, Know your Customer, Politically Exposed Persons,

Depuis quelques années, de nombreux scandales liés au blanchiment d'argent ont éclaté. Par exemple, les Panama Papers ont montré comment les riches et les puissants utilisent les paradis fiscaux pour cacher leur richesse. De grandes entrepris...

Experts en gestion des risques et conformité réglementaire

Pideeco est un cabinet de conseil offrant des services juridiques, des solutions d’entreprise, une assistance opérationnelle et du matériel pédagogique aux professionnels du secteur financier.

Nous sommes basés à Bruxelles et nous sommes spécialisés dans les services de conformité réglementaire couvrant la zone euro.

Pideeco associe des connaissances professionnelles en matière de réglementation et une expertise technique pour protéger votre entreprise contre les risques de réputation et d’exploitation. Notre approche unique, centrée sur le client, nous aide à élaborer des solutions stratégiques légitimes et efficaces.

Travailler avec nous signifie atteindre des personnes complémentaires, ce qui permet une réflexion originale, une vision innovante.

Our Network En apprendre plus sur nous